2006年11月，上海市民林小英收到一封中獎函，沒(méi)想到噩夢(mèng)從此開(kāi)始，不到一個(gè)月的時(shí)間，犯罪分子就以各種名義從林阿姨手中騙走近188萬(wàn)元。今天，上海市第一中級人民法院對該起詐騙案作出一審判決，黃嘉妮、羅優(yōu)香、吳俊峰等三名被告人分別被判有期徒刑十三年、 十年和一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)、十萬(wàn)和一萬(wàn)元。
41歲的臺灣人黃嘉妮早在 2004年起便在他人指使下，參與以虛構中獎事實(shí)需支付入會(huì )費、中獎手續費等方法騙取他人錢(qián)款的詐騙活動(dòng)。2006年3月，黃嘉妮授意被告人羅優(yōu)香使用名為“張君寶”、“李秀英”、“葉潔文”、“林立”等的虛假身份證開(kāi)立多個(gè)銀行賬戶(hù)，用于提取詐騙錢(qián)款。
2006年11月27日，林阿姨收到一封“誠信國際聯(lián)合律師事務(wù)所”名叫“林忠信”律師的函件，稱(chēng)她中了特別獎可獲得香港匯豐銀行即期本票8.8萬(wàn)元。信以為真的林阿姨隨即按信函上的聯(lián)系方式與對方取得聯(lián)系后，在自動(dòng)柜員機上被騙劃3.9萬(wàn)余元。之后對方步步為營(yíng)，又先后以入會(huì )分紅需支付手續費、繳納稅金、保險柜費用等名義誘使林阿姨向對方提供的“張君寶”等人的賬戶(hù)中轉賬或匯款1876180元。眼見(jiàn)大筆錢(qián)款有去無(wú)回，同年12月25日，林阿姨向警方報案。
今年1月11日，專(zhuān)門(mén)負責在銀行提款的羅優(yōu)香在廣東被公安機關(guān)抓獲。得知同伙落網(wǎng)的消息后，黃嘉妮與其男友即另一被告人吳俊峰至數家銀行提款，并將贓款予以轉移。黃將其中十余萬(wàn)元交給吳保管，在公安機關(guān)明確告知吳該些錢(qián)款系詐騙所得贓款的情況下，吳仍予以隱瞞。
1月15日，羅優(yōu)香的父親報警，并協(xié)助警方在珠海一家咖啡店內將黃嘉妮抓獲。吳俊峰隨后也被警方控制。
黃嘉妮到案后對自己參與臺灣詐騙團伙，負責并指使羅優(yōu)香在大陸地區提款，羅及黃本人可得所提款項5%和10%好處的事實(shí)供認不諱。黃還供述，其余詐騙款項由她通過(guò)地下錢(qián)莊匯轉臺灣。但她辯稱(chēng)自己在參與的共同犯罪中系從犯，應從輕處罰。對此法院查明，位于臺灣的詐騙團伙成員將所獲取的大陸客戶(hù)的個(gè)人資料通過(guò)網(wǎng)絡(luò )傳送給黃嘉妮，由黃負責指使他人制作假中獎函并投遞。被害人的被騙錢(qián)款被要求匯至由黃嘉妮、羅優(yōu)香事先用假身份證開(kāi)設的賬戶(hù)中，最后由羅優(yōu)香負責將贓款取出交給黃嘉妮通過(guò)地下錢(qián)莊匯至臺灣。黃嘉妮在詐騙團伙中所處的地位要高于羅優(yōu)香，羅優(yōu)香系由黃嘉妮拉攏至詐騙團伙，受黃指使專(zhuān)門(mén)負責在大陸提款。因此，黃嘉妮在本案中所起地位主要，系主犯，羅優(yōu)香為從犯。
法院同時(shí)認為，羅優(yōu)香之父協(xié)助警方抓獲黃嘉妮，可作為對羅優(yōu)香量刑時(shí)的酌定從輕情節。吳俊峰對錢(qián)款來(lái)源的不合法主觀(guān)上應有認識，且其在被明確告知黃嘉妮交予錢(qián)款系詐騙所得贓款后，仍然予以掩飾、隱瞞、拒不交出，直至被采取強制措施后才交代了藏匿贓款的下落。鑒于其坦白交代了贓款下落，可酌情從輕處罰。
據此，法院一審判決：黃嘉妮犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，剝奪政治權利三年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。羅優(yōu)香犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，剝奪政治權利二年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。吳俊峰犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。(衛建萍）
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