發(fā)表評論 提 要
一個(gè)年僅29歲的女子，操縱百余人，非法吸收公眾存款2.8億元；并騙得資金7382萬(wàn)元，受害群眾達到1500余人、遍及全國20多個(gè)縣市。
塵封10年的這樁金融大案，無(wú)論案情還是偵破經(jīng)過(guò)，都可謂“驚心動(dòng)魄”。日前，當年負責該案預審工作的刑偵精英，向本報記者揭開(kāi)了背后的故事。
詐騙數億 案情驚動(dòng)公安部
12月21日，荊州市公安局經(jīng)偵支隊副支隊長(cháng)陳道忠的辦公室。
記者的采訪(fǎng)喚起了陳道忠的回憶。雖然已偵結了整整10年，但談起當年由他預審的“湖北首例金融詐騙案”，他依然記憶猶新。他概括說(shuō)，這起案件的一些數字可謂“驚心動(dòng)魄”。
周明容，一個(gè)年僅29歲的無(wú)業(yè)女子，從1996年1月至1997年5月，操縱一個(gè)百余人的吸儲網(wǎng)絡(luò )，以高額利息為誘餌，非法吸收公眾存款2.8億元；還采取偽造存單，更改匯票、詐騙貸款等手段，騙得國家、集體和個(gè)人資金7382萬(wàn)元。受害群眾達到1500余人、遍及全國20多個(gè)縣市。
1997年5月6日，周明容悄然隱匿。這一消息不脛而走。受騙群眾得知畢生的積蓄可能化為烏有，個(gè)個(gè)義憤填膺，有的痛不欲生，多次尋求自殺，有的一夜之間精神失常，有的要找牽線(xiàn)的中間人拼命……廣大儲戶(hù)惶恐不安，蜂擁至各個(gè)儲蓄所競相取款。銀行抽調了機關(guān)人員，尚不足以應付，各家銀行告急，短短幾天，金融機構兌付資金數以?xún)|計。
案情驚動(dòng)了當時(shí)的省主要領(lǐng)導，明確指示必須盡快破案，盡量挽回損失，全力維護穩定。中國人民銀行派出工作組，到荊州市了解案情；省公安廳迅速派員參與偵辦案件。
當年5月8日，荊州市公安局成立“5·8”特大金融詐騙案(以下稱(chēng)周案)專(zhuān)案指揮部，抽調局機關(guān)三分之一以上的警力，又借調金融機構業(yè)務(wù)骨干，組成了94人的強大專(zhuān)案組。并分為接待、追逃、查賬、取證等8個(gè)小組，分頭開(kāi)展工作。專(zhuān)案偵查一開(kāi)始，就如離弦之箭，高速運行。
出逃十天 主犯湛江落網(wǎng)
陳道忠回憶，當時(shí)，根據初步偵查，民警發(fā)現周明容系案件的關(guān)鍵人物，只有周落網(wǎng)，案件才能實(shí)質(zhì)性突破。
專(zhuān)案民警迅速摸排出周明容的親戚朋友、同學(xué)同鄉40余人。調查發(fā)現，周明容托人將兒子送到了潛江一親戚家。專(zhuān)案民警隨即對該親戚家實(shí)施監控，寄希望于周明容同其兒子聯(lián)系，然后調查出其去向。但是一周過(guò)后，專(zhuān)班民警毫無(wú)收獲。
專(zhuān)案民警獲悉，周明容的丈夫在武漢某公司開(kāi)車(chē)，周與該公司董事長(cháng)李某熟悉，并且她賬戶(hù)上的部分資金流向了該公司。民警隨即找到了周某的丈夫和李某。李某坦陳自己確實(shí)與周熟悉，但卻說(shuō)自己在當年5月3日后，也與周失去了聯(lián)系。周的丈夫也以自己與周明容分居近一年為由，稱(chēng)自己對周明容的近況概不知曉。因涉嫌包庇和非法隱匿贓款，民警決定，將兩人帶回荊州留置審查。
5月13日深夜，追捕組對摸排出的關(guān)系人進(jìn)行了全面梳理，發(fā)現了一條有價(jià)值的線(xiàn)索：周明容曾與荊州一單位公務(wù)員呂某電話(huà)聯(lián)系過(guò)。警方隨即傳喚了呂某。
經(jīng)過(guò)6小時(shí)的較量，呂某終于交代：5月7日凌晨，應周明容的要求，他開(kāi)車(chē)將周送到武漢某公司，交給該公司董事長(cháng)李某。民警轉而再審查李某，李某先是說(shuō)周明容已北上黑龍江漠河，后又交代，周明容已到深圳市的區某處藏身。民警隨后多方證實(shí)，周明容確實(shí)乘上了南下的火車(chē)，并獲悉與周明容同行的有一個(gè)姓黃的生意人。
5月15日，專(zhuān)班兵分兩路，一班人馬趕到武漢，一班人馬前往深圳�？磥�(lái)，就要抓到周明容了，沒(méi)料到陡生波瀾——當天下午2時(shí)30分，陳道忠等干警獲悉，區某已從深圳到武漢。專(zhuān)班民警隨即將區某控制，并從區某處證實(shí)：李某在說(shuō)謊，周明容沒(méi)去深圳。
隨后，專(zhuān)班民警獲悉，與周同行的黃姓生意人正在廣州，深圳追捕組接到指令，立即馬不停蹄返身前往廣州。16日清晨，追捕專(zhuān)班在廣州新時(shí)代酒店守候4個(gè)小時(shí)后，將黃某抓獲。黃交代，他受武漢某公司的李某之托，將周明容帶到了湛江市遂溪縣，交給了一個(gè)姓肖的生意人。追捕組直奔機場(chǎng)，于清晨7時(shí)登上了飛往湛江的班機。當日下午2時(shí)30分，在遂溪警方的協(xié)助下，專(zhuān)班民警在肖某妹妹家將風(fēng)聲鶴唳之中的周明容擒獲。此時(shí)，距周明容出逃僅僅10天。
17日下午6時(shí)，周明容被押回荊州。隨著(zhù)周明容的落網(wǎng)，一個(gè)個(gè)犯罪嫌疑人放棄了幻想，紛紛交代了自己的罪行。
反復查證 追回巨額贓款
此時(shí)，警方相繼抓獲52名涉案犯罪嫌疑人，全部作案人員無(wú)一漏網(wǎng)。
陳道忠介紹，這些人之間的關(guān)系，就像后來(lái)的傳銷(xiāo)一樣。周明容為金字塔頂點(diǎn)的人物，而直接為周明容攬儲的“二傳手”有31名，每名“二傳手”之下又有3到7名“三傳手”，每名“三傳手”之下又有若干“四傳手”……這樣一個(gè)金字塔式的網(wǎng)絡(luò )涉及儲戶(hù)達7000多人，取證的難度之大不言而喻。對每一筆攬儲的查證，都需要經(jīng)過(guò)詢(xún)問(wèn)周明容、詢(xún)問(wèn)中介人、訪(fǎng)問(wèn)儲戶(hù)、查對賬目、復印票證等幾個(gè)環(huán)節，以及核實(shí)攬儲金額、貼水比例、實(shí)際損失幾道程序。如辦案人員在審查“二傳手”王某的過(guò)程中，為核實(shí)一筆20萬(wàn)元款項的去向，先后審訊周明容、傳喚“三傳手”、尋找旁證人，反反復復達12次。
一摞摞材料匯聚成本，但幾十人分頭搜集的證據怎樣吻合、形成證據鏈？這又是難題。專(zhuān)班民警總結出“分頭閱卷、擬出提綱、集中討論、合理取舍、分類(lèi)裝卷”的材料合攏方法。3個(gè)月里，取證組穿梭于看守所、銀行及數千儲戶(hù)之間，審訊犯罪嫌疑人953場(chǎng)，復印賬目5萬(wàn)多頁(yè)，走訪(fǎng)儲戶(hù)5萬(wàn)余人次，最終形成了50冊、5000頁(yè)、240萬(wàn)字的案件卷宗，摞起來(lái)有一兩米高。最后，1355筆犯罪事實(shí)無(wú)一遺漏，全部水落石出。
翔實(shí)的取證資料，為追贓工作鋪平了道路。根據偵查，專(zhuān)班民警發(fā)現：贓款的最大流向是武漢某公司，大部分資金已變成了房地產(chǎn)，專(zhuān)案組與有關(guān)部門(mén)接洽，在先期查封的基礎上，先后5次派出專(zhuān)班，聘請權威部門(mén)對該公司進(jìn)行清產(chǎn)核資和資產(chǎn)評估，對該公司的資產(chǎn)進(jìn)行了認定。
經(jīng)過(guò)艱苦偵查，專(zhuān)班民警查清了7382萬(wàn)元贓款去向，隨后追回贓款及贓物折合人民幣6741萬(wàn)元。
追贓中，難度最大的是要將散落在省內成千上萬(wàn)儲戶(hù)手中的3600余萬(wàn)元高息貼水追回。陳道忠稱(chēng)：一個(gè)儲戶(hù)所得貼水多則數萬(wàn)元，少則幾百元。線(xiàn)索千頭萬(wàn)緒，情況千差萬(wàn)別。需踏遍千家萬(wàn)戶(hù)，費盡千言萬(wàn)語(yǔ)�！斑@是辦案后期的最大難點(diǎn)”。為防止重復或遺漏，追贓組采取“按人分錢(qián)、順線(xiàn)追查、一追到底”的辦法操作。有時(shí)為了追回幾百元的贓款，辦案民警要跋涉數百公里；有的儲戶(hù)故意回避，辦案人員三顧茅廬，十顧茅廬，不找到人不罷休；還有個(gè)別儲戶(hù)公然拒絕退贓，民警排除萬(wàn)難一追到底。最后，經(jīng)過(guò)辦案民警艱苦而細致的工作，3600萬(wàn)元的貼水，追回3300萬(wàn)元。1997年8月8日，警方將285筆、涉及1503個(gè)儲戶(hù)、總額為2189萬(wàn)元的個(gè)人損失，以現金形式、按本金100%的比例一次性全部退還。
至此，案件才算成功結案。全案審查289人，逮捕13人，刑事拘留33人，監視居住59人，取保候審70人，留置審查145人。案件偵破專(zhuān)班被公安部記集體一等功。 （記者 姜遠海 葉明蓉 通訊員龔軒 汪濤 吳攀攀）
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