發(fā)表評論 2007年5~7月，呼倫貝爾市公安局海拉爾區分局民警先后輾轉額爾古納市莫爾道嘎鎮、山東省的青島市和淄博市、天津市、北京市、上海市以及深圳市等地展開(kāi)抓捕，成功破獲了公安部重點(diǎn)督辦的美國金匯投資基金非法傳銷(xiāo)案，打掉了一個(gè)涉及多個(gè)省市區、數千人參與、涉案金額達5500多萬(wàn)元的特大非法傳銷(xiāo)團伙，抓獲5名犯罪嫌疑人，追繳非法所得150多萬(wàn)元、2輛汽車(chē)和用于從事犯罪活動(dòng)的手機、電腦共30多部。2008年1月，這5人以涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被海拉爾區人民檢察院提起公訴。
騙局敗露
2007年5月28日，海拉爾區公安分局經(jīng)偵大隊接到群眾報案：2006年11月~2007年2月，額爾古納市莫爾道嘎鎮的董某、夏某夫婦在海拉爾區健康街金太榮小區租住的門(mén)市房?jì)�，以高額利息為誘餌，騙取海拉爾區數十人購買(mǎi)了美國金匯投資基金，騙取人民幣150多萬(wàn)元。之后，夫婦倆以各種借口停付利息，經(jīng)過(guò)多次催要，他們拒不還款，再后來(lái)，就下落不明。
接到報案后，海拉爾區公安分局經(jīng)偵大隊大隊長(cháng)李海峰認為，該案具備非法傳銷(xiāo)的一切本質(zhì)特征：利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行非法傳銷(xiāo)活動(dòng)；傳銷(xiāo)載體由有形商品向無(wú)形商品發(fā)展，以“拉人頭”形式進(jìn)行非法傳銷(xiāo)活動(dòng)；有向偏遠地區蔓延的趨勢；傳銷(xiāo)速度更快，涉及范圍更廣，傳銷(xiāo)手段的欺騙性更強，傳銷(xiāo)組織的隱蔽性更強；偵辦的難度更大。董某、夏某的行為涉嫌非法經(jīng)營(yíng)。2007年6月1日，海拉爾區公安分局經(jīng)偵大隊對董某、夏某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)案立案偵查，并且成立了專(zhuān)案組，同時(shí)網(wǎng)上追逃犯罪嫌疑人董某、夏某。
初戰撲空
莫爾道嘎鎮是一個(gè)人口比較少的北方邊陲小鎮，為了不驚動(dòng)犯罪嫌疑人，該大隊民警一方面在當地派出所的協(xié)助下調出董某、夏某的戶(hù)籍證明，一方面秘密對他們的朋友、親屬和鄰居展開(kāi)調查、走訪(fǎng)。兩天后，民警獲得一條重要線(xiàn)索，幾天前，夏某曾經(jīng)給一位鄰居來(lái)電話(huà)說(shuō)，她在海拉爾出事了，警察在抓她，她想把房子賣(mài)掉，讓這位鄰居幫忙尋找買(mǎi)家，并且還留下了一個(gè)電話(huà)號碼。民警決定將計就計，以準備購買(mǎi)夏某的住房為由，讓這位鄰居撥通了夏某留下的電話(huà)。接電話(huà)的，正是夏某本人。但是，狡猾的夏某不肯說(shuō)出她在什么地方，只是讓鄰居和她電話(huà)聯(lián)系。經(jīng)過(guò)偵查，民警了解到夏某在山東省青島市。
第三天，李海峰大隊長(cháng)帶領(lǐng)民警來(lái)到青島市。在青島市公安局的配合下，民警找到了夏某在青島市黃島區經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區居住的女兒。但是，夏某的女兒并不配合民警的工作。幾天后，通過(guò)民警曉之以理、明之以法的耐心說(shuō)服，夏某的女兒終于吞吞吐吐地告訴李海峰大隊長(cháng)，就在他帶領(lǐng)民警來(lái)到青島市的前一天，董某和夏某已經(jīng)逃離了青島市。夏某的女兒說(shuō)，她的父母在2007年3月中旬先是逃到天津市，然后來(lái)到青島市，現在又返回到了天津市，但是具體藏匿的地點(diǎn)她不清楚。離開(kāi)青島市時(shí)，董某和夏某把通訊工具都留給了她，她現在也無(wú)法和這兩人聯(lián)系上。
案件偵查到這里，似乎遇到了阻礙。但是，民警經(jīng)過(guò)搜查董某和夏某在青島市的住處，又發(fā)現了一個(gè)重要線(xiàn)索：董某的筆記本。筆記本上記載著(zhù)董某的網(wǎng)名、網(wǎng)號以及大量他涉嫌非法傳銷(xiāo)的協(xié)議。大量的證據表明，董某就是美國金匯投資基金呼倫貝爾地區傳銷(xiāo)業(yè)務(wù)的總代理。
守株待兔
李海峰大隊長(cháng)另派3名民警到天津市繼續偵查此案。這3名民警到達天津市后，很快摸清了董某經(jīng)常在天津市東麗區大畢莊一帶上網(wǎng)。但是，他上網(wǎng)的時(shí)間和地點(diǎn)都不固定。經(jīng)過(guò)實(shí)地觀(guān)察，民警發(fā)現大畢莊屬于外來(lái)人口比較多的地區，而且網(wǎng)吧都是沒(méi)有經(jīng)過(guò)登記的黑網(wǎng)吧，這給偵查工作造成了很大困難。民警們于是每天化裝成社會(huì )閑散人員在大畢莊的幾家網(wǎng)吧蹲點(diǎn)守候，這一蹲就是1個(gè)星期。
2007年7月6日7時(shí)許，3名民警剛進(jìn)一家網(wǎng)吧準備守候，就發(fā)現一名正在上網(wǎng)的男子與董某長(cháng)得非常像。經(jīng)過(guò)進(jìn)一步觀(guān)察，民警確定該男子就是犯罪嫌疑人董某。民警立刻對董某進(jìn)行貼靠，就在董某毫無(wú)防備的情況下，突然出手把他抓獲。經(jīng)過(guò)就地突審，根據董某的交代，民警在一個(gè)出租屋內抓獲了夏某。
兩人供認，在2006年11月~2007年2月期間，他們在呼倫貝爾市以美國金匯投資基金為名，以欺瞞的手段發(fā)展了數十名下線(xiàn)，非法獲利150多萬(wàn)元。這筆非法經(jīng)營(yíng)款先后匯給了在天津市的上線(xiàn)丁某。
順藤摸瓜
李海峰大隊長(cháng)帶領(lǐng)民警迅速趕赴天津市。在當地公安機關(guān)的配合下，不僅查到丁某住在天津市東麗區徐莊，同時(shí)還了解到丁某的電話(huà)號碼。
2007年7月11日，李海峰大隊長(cháng)帶領(lǐng)民警趕到徐莊，準備對丁某實(shí)施抓捕�？删驮谶@時(shí)，一直處于民警監控之下的丁某突然消失了。李海峰大隊長(cháng)判斷，丁某不會(huì )離開(kāi)這里，肯定是在這個(gè)小區的一處民警不容易發(fā)現的地方。果然，時(shí)間不長(cháng)，民警發(fā)現一個(gè)體貌特征與丁某特別像的人從一個(gè)樓門(mén)里走了出來(lái)，緩步向涼椅走去。李海峰大隊長(cháng)為了進(jìn)一步確定該人是否就是丁某，撥響了丁某的電話(huà)。隨著(zhù)鈴聲響起，該男子掏出手機放在了耳邊。就在這一剎那，民警抓獲了丁某。在丁某家，民警不僅搜出了丁某作案用的電腦，還繳獲了大量他的上線(xiàn)和下線(xiàn)的名單以及賬號。通過(guò)丁某的供認，民警了解到，一個(gè)叫溫某的當地女人是他的上線(xiàn)。
此后，捷報頻傳。2007年7月13日，民警在溫某的家中把她抓獲。溫某又供認，一個(gè)叫張某的北京男子是她的上線(xiàn)。趁勝追擊，李海峰大隊長(cháng)把民警分成兩路，一路在天津市對被抓獲的犯罪嫌疑人進(jìn)行突擊訊問(wèn)；一路趕往北京市對張某進(jìn)行抓捕。2007年7月18日，張某在北京市的家中被抓獲。張某不僅對犯罪事實(shí)供認不諱，還供出了他的非法經(jīng)營(yíng)額高達1600萬(wàn)元和多名上線(xiàn)的名字以及銀行賬號。
美麗陷阱
據了解，所謂的美國金匯投資基金根本是子虛烏有，它是由陳某、梁某和高某3個(gè)男子編造出來(lái)的，按照他們的規定：美國金匯投資基金投資周期分為8個(gè)月，每個(gè)月按22天計算，投資分4個(gè)檔次，其中最高一檔，一單3500美元，折合人民幣28000元，日回報105美元，折合人民幣840元，月回報人民幣18480元，發(fā)展1~2人可以提成10%投資基金；發(fā)展3~5人可以提成13%投資基金；發(fā)展6人以上可以提成15%投資基金。同時(shí)還可以享受6人以?xún)?%投資基金的提成。
隨后，陳某等3人發(fā)展了張某，張某又發(fā)展了溫某等人。在這個(gè)利益鏈條上，張某和溫某非法經(jīng)營(yíng)額達1600多萬(wàn)元，張某從中獲利100多萬(wàn)元。但是，他把這筆獲利金額全部賠在了他所投資的黃金期貨上。其后，溫某發(fā)展了丁某，溫某獲利14萬(wàn)多元。丁某發(fā)展了董某、夏某，3人非法經(jīng)營(yíng)額達200多萬(wàn)元，丁某獲利4萬(wàn)多元。這4萬(wàn)多元又被丁某投入到了其他傳銷(xiāo)當中。董某、夏某繼續發(fā)展下線(xiàn)，期間獲利4萬(wàn)元。
就在這期間，一個(gè)好消息傳來(lái)，因為涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，陳某、梁某和高某被山東省淄博市公安局周村公安分局逮捕。
公安部重點(diǎn)督辦案件
據了解，犯罪嫌疑人董某(男，42歲，額爾古納市莫爾道嘎鎮人)、夏某(女，43歲，額爾古納市莫爾道嘎鎮人)、丁某(男，65歲，天津市人)、溫某(女，45歲，天津市人)和張某(男，34歲，北京市人)均無(wú)業(yè)，他們以互聯(lián)網(wǎng)為載體，欺騙群眾購買(mǎi)美國金匯投資基金，發(fā)展下線(xiàn)，從事美國金匯投資基金非法傳銷(xiāo)活動(dòng)，牟取非法利益。2006年11月23日，丁某給董某在美國金匯投資基金網(wǎng)上入了一單2000元，將網(wǎng)號和密碼告訴了董某。董某和夏某登陸美國金匯網(wǎng)查詢(xún)到，僅是這一單，他們每日就可返利人民幣40元。為了賺取更多的利潤，這兩人開(kāi)始在海拉爾區和滿(mǎn)洲里市發(fā)展下線(xiàn)，他們的下線(xiàn)再繼續發(fā)展下線(xiàn)。在2006年11月~2007年2月，在短短4個(gè)月的時(shí)間里，董某和夏某在呼倫貝爾市非法經(jīng)營(yíng)額達到150多萬(wàn)元。這筆錢(qián)被直接匯入了丁某的賬戶(hù)，董某和夏某從中獲利4萬(wàn)多元。
2007年1月，美國投資基金網(wǎng)絡(luò )賬戶(hù)不能再往外提現，海拉爾區與滿(mǎn)洲里市的投資人多次找到董某和夏某交涉。兩人謊稱(chēng)，該網(wǎng)絡(luò )發(fā)生了故障，暫時(shí)不能提現。2007年3月，美國投資基金網(wǎng)站被已經(jīng)累積了高額資金的陳某等3人關(guān)閉，董某和夏某見(jiàn)事情敗露，倉皇出逃。
2007年8月27日，海拉爾區人民檢察院批準逮捕犯罪嫌疑人董某、夏某、丁某、溫某和張某。2007年10月25日，海拉爾區公安分局經(jīng)偵大隊將該案移送海拉爾區人民檢察院審查起訴。2007年11月7日，公安部經(jīng)偵局將該案列為開(kāi)展打擊傳銷(xiāo)集中行動(dòng)公安部重點(diǎn)督辦案件。(記者 高瑞鋒）
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