上海最大信用卡詐騙團伙套現212萬(wàn) 獲刑10余年
2008年04月15日 11:09 來(lái)源：解放網(wǎng)-新聞晨報 
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發(fā)表評論 在短短的一年時(shí)間里通過(guò)收集他人證件，偽造白領(lǐng)人士資料，向銀行申領(lǐng)到了141張信用卡，并持卡套取現金212萬(wàn)余元。昨天，徐匯法院對這一本市最大的信用卡詐騙團伙作出判決，涉案的16名被告人分別構成信用卡詐騙罪、妨害信用卡管理罪和行賄罪，主犯莊建棟、袁曉騫分別被判處有期徒刑12年和11年，并處罰金12萬(wàn)元和10萬(wàn)元。
2006年6月，無(wú)業(yè)人員莊建棟、袁曉騫與自稱(chēng)在銀行工作的顧清約定，莊建棟以支付信用卡信用額度10%至15%的價(jià)格，由顧清為原本不符合申領(lǐng)信用卡條件的相關(guān)人員成功申領(lǐng)信用卡。隨后，由袁曉騫組織相關(guān)人員將租賃酒店、賓館的客房作為作案地點(diǎn)，四處收集別人的居民身份證或復印件、相關(guān)公司的營(yíng)業(yè)執照復印件，將身份證上形形色色的市民偽造成在各大公司上班、收入不菲的白領(lǐng)人士。通過(guò)這樣的方式，莊建棟等人共騙領(lǐng)到了141張信用卡。
為了讓信用卡里虛擬的信用額度轉化成現金，袁曉騫指使相關(guān)人員以支付套現金額2%至3%費用的代價(jià)，進(jìn)行惡意透支。在短短一年時(shí)間里共套得現金212萬(wàn)余元。
去年6月的一天，當這伙人在賓館客房?jì)日泶罅康男庞每〞r(shí)，可疑形跡引起了公安人員的警覺(jué)。經(jīng)嚴密偵查布控，涉案的16名被告人悉數落網(wǎng)。截至案發(fā)，涉案的大部分贓款已被揮霍一空而無(wú)法追回。 (郭文 侯榮康 徐蓓麗）
【編輯:吳歆】
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