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　　昨天,6名經(jīng)營(yíng)“地下錢(qián)莊”的男女,因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被佛山警方刑事拘留。這6名嫌疑人是21日下午進(jìn)行地下交易現金時(shí)被民警抓獲的,他們交易中的623萬(wàn)多元現金也被當場(chǎng)收繳。

　　偵查半年挖出“地下錢(qián)莊”

　　去年12月,金融管理部門(mén)發(fā)現南海大瀝麥某有非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為,遂將情況通報公安機關(guān)。佛山市公安局經(jīng)濟犯罪偵查支隊立即介入調查,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的摸查,證實(shí)麥某確實(shí)有非法買(mǎi)賣(mài)外匯的重大嫌疑,而且交易金額巨大,成了一個(gè)龐大的“地下錢(qián)莊”。今年5月下旬,經(jīng)偵支隊成立專(zhuān)案組,對案件進(jìn)行深入細致的偵查,配合全省開(kāi)展的“雷霆颶風(fēng)”行動(dòng),狠狠打擊“地下錢(qián)莊”非法買(mǎi)賣(mài)外匯的行為。

　　專(zhuān)案組深入偵查發(fā)現,這個(gè)“地下錢(qián)莊”是個(gè)家族式經(jīng)營(yíng)的團伙,主要成員由夫婦、兄弟姐妹組成。錢(qián)莊“莊主”是南海大瀝人麥某(又稱(chēng)大麥,男,53歲,小學(xué)文化),他利用自己的住宅作窩點(diǎn),與妻子邱某(又稱(chēng)大邱,44歲)開(kāi)設“地下錢(qián)莊”,直接聯(lián)系東莞等地的“下家”、“客戶(hù)”,與他們討價(jià)還價(jià),并駕駛小轎車(chē)與“客戶(hù)”進(jìn)行現金交易。

　　大麥妻子大邱也駕駛一輛小轎車(chē),負責接收客戶(hù)現金。而大麥弟弟小麥(50歲,小學(xué)文化)則駕駛小貨車(chē),負責收取客戶(hù)現金。大邱妹妹小邱(38歲)與另一名女人孔某(55歲)專(zhuān)門(mén)負責到銀行轉賬。

　　清剿“錢(qián)莊”家族團伙落網(wǎng)

　　麥某家族式“地下錢(qián)莊”的來(lái)龍去脈清楚后,專(zhuān)案組制定了周密的抓捕方案。7月21日,根據公安部打擊地下錢(qián)莊“雷霆颶風(fēng)”專(zhuān)項行動(dòng)的部署,專(zhuān)案組出動(dòng)民警40余人,分成8個(gè)小組,分別在疑犯交易的南海桂城、大瀝等多個(gè)地點(diǎn)預伏守候。

　　下午4時(shí)多,前來(lái)交易的目標人物出現。指揮員一聲令下,各路伏兵迅速行動(dòng),一舉截獲交易的汽車(chē)、現金和可疑人員,當場(chǎng)繳獲人民幣現金620多萬(wàn)元,凍結人民幣1700多萬(wàn)元,抓獲“莊主”大麥夫婦、麥氏兄弟、邱氏姐妹及駕車(chē)的楊某等6人。

　　目前,抓捕其他相關(guān)成員、追繳贓款贓物工作還在進(jìn)一步展開(kāi)。(夏小荔 淼森 友裕)