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　　核心提示

　　7月16日，重慶市第二中級法院。重慶市巫山縣交通局原局長(cháng)晏大彬因涉嫌受賄2226萬(wàn)余元在這里受審，同時(shí)受審的還有晏大彬之妻付尚芳。不過(guò)，兩人涉嫌的罪名不同：晏大彬被檢察機關(guān)以涉嫌受賄罪提起公訴，付尚芳則被控涉嫌洗錢(qián)罪。

　　自2006年6月29日《刑法修正案(六)》首次將貪污賄賂犯罪增加為洗錢(qián)罪的上游犯罪以來(lái)，以貪污賄賂犯罪作為上游犯罪被指控的洗錢(qián)罪一直罕見(jiàn)于司法實(shí)踐。是什么原因導致這一現象的存在？在晏大彬受賄案中，其妻付尚芳又為何被檢察機關(guān)以涉嫌洗錢(qián)罪提起公訴？此案對打擊貪污賄賂犯罪又有著(zhù)怎樣的意義？為此，本報（檢察日報）記者采訪(fǎng)了法學(xué)理論界和司法實(shí)務(wù)界的相關(guān)人士。

　　1丈夫受賄，妻子被控洗錢(qián)

　　位于三峽重慶庫區的巫山縣，是國家級扶貧縣。就在這個(gè)年財政收入僅1億余元的貧困縣，該縣交通局原局長(cháng)晏大彬竟涉嫌受賄2226萬(wàn)余元。7月16日，重慶市第二中級法院公開(kāi)審理此案。晏大彬之妻付尚芳同時(shí)被檢察機關(guān)以涉嫌洗錢(qián)罪提起公訴。

　　檢察機關(guān)指控，2001年至2008年初，被告人晏大彬在擔任巫山縣交通局局長(cháng)、巫山縣長(cháng)江公路大橋建設領(lǐng)導小組成員兼建設辦公室主任期間，利用主管巫山縣交通建設和具體管理巫山縣長(cháng)江公路大橋建設的職務(wù)便利，在巫山縣公路建設和長(cháng)江大橋以及其他橋梁建設工程的承攬、工程款撥付等方面，為周某、廖某等人或其所在單位謀取利益，先后63次收受17人賄賂款2226萬(wàn)元。

　　據《成都商報》報道，晏大彬在庭審現場(chǎng)承認，在其非法斂取的錢(qián)財中，有2165萬(wàn)元都利用到重慶開(kāi)會(huì )出差的機會(huì )，交給了在重慶照顧女兒讀書(shū)的妻子付尚芳保管，自己僅留下了數十萬(wàn)元。

　　在法庭審理此案時(shí)，檢察機關(guān)對付尚芳作出如下指控：被告人晏大彬先后將其受賄所得贓款中的2165萬(wàn)余元交給其妻被告人付尚芳。付尚芳明知該款系晏大彬受賄所得，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，以其本人和親戚朋友的名義，將其中的745萬(wàn)余元在重慶市區的魯能星城等住宅小區購置了7處房產(chǎn)；將其中的113萬(wàn)余元存入以其本人名義開(kāi)設的銀行資金賬戶(hù)；以本人和親友的名義，將其中的85萬(wàn)元用于投資得利寶人民幣理財產(chǎn)品、施羅德藍籌股票基金、泰康人壽千里馬兩全保險等理財產(chǎn)品。

　　據了解，晏大彬夫婦二人對檢察機關(guān)指控的罪名均未提出異議。

　　2上游為賄賂犯罪的洗錢(qián)罪公訴，罕見(jiàn)于司法實(shí)踐

　　晏大彬受賄案中，其妻付尚芳被指控的是洗錢(qián)罪，其上游犯罪是晏大彬的賄賂犯罪。

　　以賄賂犯罪作為上游犯罪來(lái)指控洗錢(qián)罪，在我國司法實(shí)踐中還比較少見(jiàn)。在記者的調查采訪(fǎng)中，金融界、法學(xué)理論界和司法實(shí)務(wù)界的相關(guān)人士都表達了這樣類(lèi)似的觀(guān)點(diǎn)。

　　由于晏大彬受賄案影響巨大，7月16日庭審當天，相關(guān)部門(mén)的工作人員被安排前往旁聽(tīng)案件審理，能容納400余人的重慶市第二中級法院審判大廳座無(wú)虛席。據《成都商報》報道，從北京專(zhuān)程趕來(lái)旁聽(tīng)此案的中國人民銀行反洗錢(qián)局的一位王姓官員，和中國人民銀行重慶營(yíng)業(yè)部反洗錢(qián)處的一名官員共同表示，以賄賂犯罪為上游犯罪被指控的洗錢(qián)罪此前還沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)，付尚芳洗錢(qián)案對全國具有示范效應。

　　資料顯示，貪污賄賂犯罪作為洗錢(qián)罪的上游犯罪，首次寫(xiě)入我國《刑法》的時(shí)間是2006年。2006年6月29日，十屆全國人大常委會(huì )表決通過(guò)的《刑法修正案(六)》增加了貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪作為洗錢(qián)罪的上游犯罪。目前，我國《刑法》中洗錢(qián)罪的上游犯罪共涉及毒品犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪七大類(lèi)86個(gè)罪名。

　　中國社會(huì )科學(xué)院法學(xué)研究所刑法研究室主任、博士生導師屈學(xué)武教授接受記者采訪(fǎng)時(shí)這樣表示：“以賄賂罪作為上游罪來(lái)指控行為人涉嫌構成洗錢(qián)罪者，付尚芳一案是我所知曉的第一例�！敝袊�政法大學(xué)刑法學(xué)博士、北京市東城區檢察院公訴二處助理檢察員李斌也告訴記者：“以洗錢(qián)罪提起訴訟，其上游犯罪是賄賂犯罪的，目前在司法實(shí)踐中比較少見(jiàn)�！�

　　3罕見(jiàn)的背后，有著(zhù)多方面的原因

　　自《刑法修正案(六)》將賄賂犯罪列為洗錢(qián)罪的上游犯罪，至今已有兩年多的時(shí)間。在兩年多時(shí)間的司法實(shí)踐中，正如幾位采訪(fǎng)對象所言，以賄賂犯罪作為上游犯罪的洗錢(qián)罪一直鮮有耳聞。這一現象背后，有著(zhù)怎樣的原因呢？

　　“在我國現行的金融管理體制下，貪官污吏可以沒(méi)有洗錢(qián)的必要�！苯邮苡浾卟稍L(fǎng)時(shí)，北京大學(xué)法學(xué)博士、復旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士后、北京市西城區檢察院檢察長(cháng)助理劉朝陽(yáng)給出的第一個(gè)解釋語(yǔ)出驚人�！盀槭裁春芏嘭澒傧矚g把貪污受賄所得藏在家里，藏在辦公室里？這是因為現金交易在我國不受限制，不受監控。受賄所得的錢(qián)，可以用現金消費的方式花出去，買(mǎi)回自己想要的東西。貪官沒(méi)有必要千辛萬(wàn)苦地去洗錢(qián)�！眲⒊�陽(yáng)分析說(shuō)。

　　“洗錢(qián)離不開(kāi)交易。如果要對貪污賄賂所得進(jìn)行洗錢(qián)，就會(huì )發(fā)生相關(guān)交易。這種情況下，撇開(kāi)監管幾近于零的現金交易不說(shuō)，我國對通過(guò)金融機構進(jìn)行轉賬交易的監管措施也不盡完善�！眲⒊�陽(yáng)進(jìn)一步補充說(shuō)。

　　我國《反洗錢(qián)法》等相關(guān)法律法規規定，通過(guò)金融機構進(jìn)行單筆或當日累計人民幣20萬(wàn)元、外幣等值1萬(wàn)美元以上的現金交易，金融機構應當向中國反洗錢(qián)檢測信息中心報送相關(guān)報告。金融機構若違反監管規定，央行可建議對其董事級高管作免職處理，并禁止從事有關(guān)金融行業(yè)工作。

　　“不難看出，對金融機構落實(shí)大額交易報送制度的監管不是剛性的。事實(shí)上，金融機構為留住大客戶(hù)而不愿報送報告的情況并不少見(jiàn)。同時(shí)，銀行賬戶(hù)實(shí)名制的落實(shí)情況也不容樂(lè )觀(guān)，用假身份證開(kāi)戶(hù)的賬戶(hù)不是沒(méi)有，這同樣給轉賬交易的監控帶來(lái)一定影響。此外，人民幣20萬(wàn)元以下的轉賬交易如何監管呢？”至此，劉朝陽(yáng)給出了他的第二個(gè)解釋?zhuān)和瑯邮苤朴谖覈�現行的金融監管體制，洗錢(qián)行為發(fā)現難。

　　而在屈學(xué)武看來(lái)，以賄賂犯罪作為上游犯罪的洗錢(qián)罪之所以比較少見(jiàn)，這和多數中國家庭奉行的共同理財方式不無(wú)關(guān)聯(lián)�！昂芏嗉彝ザ际钦煞蚝推拮右黄鸸芗�，夫妻二人一起處理家庭財產(chǎn)。也就是說(shuō)，多數情況都是賄賂由丈夫收取，‘洗錢(qián)’行為則由夫妻二人進(jìn)行。夫妻二人共同把丈夫賄賂所得投到股市、購買(mǎi)房產(chǎn)或以其他方式‘洗錢(qián)’，這在刑法理論上本可劃歸為‘共犯’行為。但因為丈夫受賄在先，受賄人對自己的黑金進(jìn)行‘清洗’，應屬刑法理論上的‘事后不可罰行為’；加之我國《刑法》也明確規定洗錢(qián)罪的主體不包括實(shí)施了上游犯罪的‘本犯’，而只能是沒(méi)有實(shí)施上游犯罪而明知其財產(chǎn)來(lái)源和性質(zhì)并加以掩飾、隱瞞的‘他犯’。因而，在丈夫構成受賄罪的場(chǎng)合，夫妻二人難以成立‘共同洗錢(qián)罪’。因為，通常情況下，共犯的場(chǎng)合，不能給一個(gè)人定此罪、給另一人定彼罪。綜合這些因素，夫妻共同理財的場(chǎng)合，單獨給妻子定洗錢(qián)罪在法理上說(shuō)不通，除非修改現行《刑法》的洗錢(qián)罪規定。例如美國、英國、日本、加拿大等的洗錢(qián)罪規定，就屬于‘他犯＋本犯派’。如此，上游罪的行為人除構成其上游罪(如受賄罪)外，自己也觸犯了‘洗錢(qián)罪’罪名。這樣對參與‘洗錢(qián)’的配偶才能名正言順地按‘共同洗錢(qián)罪’的罪名提起訴訟�！�

　　正因如此，采訪(fǎng)中，屈學(xué)武教授直言“付尚芳一案是難得的典型”：“夫妻雙方一個(gè)在巫山，一個(gè)在重慶，不住在一起。丈夫晏大彬又明確地表示將錢(qián)交給妻子付尚芳保管并處理，而不是二人共同保管、處理受賄所得財產(chǎn)。這樣的案例比較典型。檢察機關(guān)以洗錢(qián)罪對付尚芳提起訴訟沒(méi)有問(wèn)題�！�

　　4對打擊貪污賄賂犯罪具有積極意義

　　近年來(lái)，丈夫涉嫌受賄罪被起訴，妻子同時(shí)被起訴的案例并不少見(jiàn)。不過(guò)，記者注意到，在這些案例中，涉案妻子中的多數是以受賄共犯被起訴的。如2008年3月20日，北京市海淀區原區長(cháng)周良洛涉嫌受賄1670萬(wàn)元案開(kāi)庭審理，他的妻子魯小丹作為受賄共犯同庭受審�；氐疥檀蟊蛞话�，其妻付尚芳卻是以洗錢(qián)罪被起訴，頗顯新鮮。

　　對于罪名的變化，李斌向記者給出了她自己的見(jiàn)解：“共犯的成立條件是，行為人有共同的主觀(guān)故意，侵犯了共同的客體。若沒(méi)有證據證明行為人具有上述成立條件，就不能以共犯論處。司法實(shí)踐中，家屬作為受賄罪的共犯在主觀(guān)上具有共同故意一般較難認定�！�

　　在對此文進(jìn)行采寫(xiě)準備時(shí)，記者注意到，部分網(wǎng)友對付尚芳沒(méi)有以掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益罪被訴提出了疑問(wèn)，因為“付尚芳將大筆資金購買(mǎi)了房產(chǎn)、存入了銀行”。對此，李斌作出了解釋?zhuān)骸跋村X(qián)是一種特殊的轉移、窩藏贓款的行為方式。按照《刑法》的‘特別法優(yōu)于一般法’的適用原則，適用洗錢(qián)罪所判的刑罰也要重于掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益罪，檢察機關(guān)選擇洗錢(qián)罪提起訴訟是一種合理、合法的做法�！�

　　對于檢察機關(guān)以洗錢(qián)罪對付尚芳提起公訴，屈學(xué)武教授認為：“這對全國具有示范效應，對打擊貪污賄賂犯罪具有積極意義。洗錢(qián)罪是一種國際犯罪。各締約國對國際公約設定的規則都有切實(shí)履行的義務(wù)，哪怕某締約國不認為窩贓、銷(xiāo)贓構成犯罪，該國也會(huì )遵守有關(guān)國際公約對洗錢(qián)罪的規定，協(xié)助我方追緝外逃的犯罪嫌疑人、凍結其資產(chǎn)甚至根據有關(guān)規定直接將犯罪嫌疑人引渡回國。我國把貪污賄賂犯罪增設為洗錢(qián)罪的上游犯罪，這將大大有利于我國打擊貪污賄賂犯罪，追回外逃貪官攜帶出境的資產(chǎn)并將其引渡回國受審�！�