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　　非法買(mǎi)賣(mài)外匯，最多一天經(jīng)手400多萬(wàn)

　　去年被公安部門(mén)搗毀的杜氏地下錢(qián)莊因規模為廣東之冠，且女莊主為原清遠市政協(xié)委員而廣受社會(huì )關(guān)注。近日，地下錢(qián)莊廣州“辦事處”的5名工作人員因非法經(jīng)營(yíng)罪被判刑。

　　廣州窩點(diǎn)被搗毀

　　在同一天，杜氏錢(qián)莊在廣州的窩點(diǎn)被廣州警方搗毀。根據越秀區法院審理認定：杜玲及其丈夫鄧國良(另案處理)在廣州市解放北路金桂園A3棟602房和金桂街8號E1棟1205房?jì)�，私自設立未經(jīng)工商登記的人民幣找換行廣州“辦事處”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“辦事處”)。被告包衛、楊亮、何秀霞、莫婕、陸麗桃等人，于2005年起先后受雇于杜玲、鄧國良，從事非法外匯買(mǎi)賣(mài)活動(dòng)。他們?yōu)榭蛻?hù)提供將境內人民幣按一定的匯率折算成港幣并在香港進(jìn)行支付，或將境外港幣按同樣方式折算成人民幣并在大陸進(jìn)行支付業(yè)務(wù)，利用穗港兩地資金存取大致相當，通過(guò)資金對沖方式，達到收支平衡，并以收取手續費或匯率差價(jià)的形式從中牟利。

　　非法經(jīng)營(yíng)額22億

　　包衛作為“辦事處”的負責人，負責日常管理和工作安排布置，楊亮負責在銀行柜臺辦理轉賬業(yè)務(wù)，何秀霞、莫婕、陸麗桃主要負責記賬，操作電腦進(jìn)行網(wǎng)上銀行轉賬。2006年8月至2007年6月間，5名被告人進(jìn)行非法買(mǎi)賣(mài)外匯活動(dòng)，經(jīng)營(yíng)金額折合人民幣22.4億元。據包衛供訴，該“辦事處”平均每天經(jīng)手的金額從幾萬(wàn)元到幾百萬(wàn)元不等，最多時(shí)一天經(jīng)手了400多萬(wàn)元人民幣。

　　越秀區法院審理認為，被告包衛、楊亮、何秀霞、莫婕、陸麗桃在同案人的指揮下參與非法買(mǎi)賣(mài)外匯的活動(dòng)，并協(xié)助同案人完成非法經(jīng)營(yíng)的犯罪活動(dòng)，是非法經(jīng)營(yíng)罪的共犯，其行為均構成非法經(jīng)營(yíng)罪。因他們在共同犯罪中起次要作用，屬從犯，鑒于此，法院對5名被告減輕處罰，5名被告被判處有期徒刑2年至1年零4個(gè)月不等。

　　案情回顧

　　清遠原政協(xié)委員經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊

　　2007年6月26日，深圳、廣州兩地警方統一行動(dòng)，成功搗毀一個(gè)組織嚴密、經(jīng)營(yíng)規模巨大的地下錢(qián)莊，當場(chǎng)抓獲包括地下錢(qián)莊老板杜玲等在內的犯罪嫌疑人，凍結涉案賬戶(hù)55個(gè)約420萬(wàn)元人民幣。

　　杜玲是原清遠市政協(xié)委員，在香港的身份為杜氏人民幣找換行董事長(cháng)，該找換行共有6家分店，在深圳控制著(zhù)多家公司。杜氏地下錢(qián)莊在深圳非法經(jīng)營(yíng)已七八年，2006年至2007年5月僅深圳“辦事處”交易金額就達43億多元人民幣。 (新快報 記者 曹晶晶 實(shí)習生 張怡川 通訊員 越法宣)