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中新網(wǎng)重慶3月20日電 (銀雪)哥哥是穿梭于緬甸和國內的“大毒梟”,而妹妹則負責將哥哥販毒所得毒資用于購買(mǎi)古董或借貸給他人,將毒資變成“干凈錢(qián)”。20日,重慶市第五中級人民法院對該市首例涉毒洗錢(qián)案進(jìn)行公開(kāi)宣判,哥哥被判處死緩,妹妹、妹夫則因洗錢(qián)罪獲刑1年。
2008年5月,被告人楊勇在將其從緬甸購得的411.7克海洛因、14749.9克“麻古”偷運入境時(shí),被云南省普洱市公安人員抓獲。
經(jīng)查,2008年3月至5月間,楊勇伙同何禮進(jìn)等人多次從緬甸購買(mǎi)毒品運回重慶江津販賣(mài)牟利,共獲取毒資90余萬(wàn)元。然而,當地警方對楊勇及其家人調查后卻發(fā)現,其賬上并沒(méi)這么多現金。
那么,這近百萬(wàn)的毒資又到底去來(lái)那里?調查發(fā)現,楊勇曾指使其妹及妹夫通過(guò)轉賬方式將毒資轉移到他們的賬戶(hù)。2008年4月27日,楊莉、陳友全將楊勇交與的毒品犯罪所得的人民幣15萬(wàn)元,分別存入楊莉的銀行帳戶(hù)人民幣5萬(wàn)元、陳友全的銀行帳戶(hù)人民幣10萬(wàn)元。
在直接通過(guò)銀行賬戶(hù)轉移毒資的同時(shí),楊勇還指使妹妹用毒資幫忙購買(mǎi)金幣、古董等物,以經(jīng)營(yíng)古董的假象掩蓋該毒資轉移過(guò)程。2008年5月,其妹楊莉及妹夫陳友全等11人在重慶市江津區被抓獲。
當地法院審理后認為,楊勇、何禮進(jìn)等8人的行為均已構成走私、販賣(mài)、運輸毒品罪;石華伙同他人從云南運輸毒品,其行為已構成運輸毒品罪;陳友全、楊莉明知系被告人楊勇從事毒品犯罪的違法所得的人民幣15萬(wàn)元,共謀后提供資金帳戶(hù)以掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),其行為已構成洗錢(qián)罪。
今日,重慶市五中院對該案進(jìn)行公開(kāi)宣判:楊勇因犯走私、販賣(mài)、運輸毒品罪判處其死刑、緩期兩年執行。妹妹楊莉、妹夫陳友全犯洗錢(qián)罪,判處有期徒刑一年,并處罰金1萬(wàn)元。而其他8名同案嫌疑人也分別被判處15年有期徒刑、無(wú)期徒刑或死緩。完
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