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記者今天(9日)從福建省福州市公安局召開(kāi)的新聞發(fā)布會(huì )上獲悉,福州警方連續奮戰9天,6月3日破獲了一起涉案金額達240余萬(wàn)元的跨國虛假信息詐騙案。抓獲以洪某為首的8名犯罪嫌疑人,追繳贓款178萬(wàn)元,凍結贓款29.9萬(wàn)元。
福州警方有關(guān)人士介紹說(shuō),5月20日,建甌人詹某接到自稱(chēng)是電信工作人員打來(lái)的電話(huà),詢(xún)問(wèn)郵寄給她的信用卡為何沒(méi)有查收,她回答“沒(méi)有辦理過(guò)信用卡”。對方便稱(chēng)她的信用卡個(gè)人資料被盜用了,并幫忙將電話(huà)轉接到“上海公安局”報案。
接著(zhù),一位自稱(chēng)“上海公安局警官”的男子來(lái)電稱(chēng),詹某的個(gè)人資料被“陳政偉”盜用,目前該人涉嫌經(jīng)濟案件,負案在逃,并給了她一個(gè)所謂“銀監局張科長(cháng)”的電話(huà)號碼,要求她跟“張科長(cháng)”聯(lián)系。
詹某信以為真,馬上與“張科長(cháng)”聯(lián)系!皬埧崎L(cháng)”告訴她,只有工商銀行可以作資金保護,要求她開(kāi)兩張工商銀行卡,并把所有的現金都存入卡內。按照“張科長(cháng)”的提示,詹某在鼓樓區工商銀行的柜員機上,作了4筆“資金保護”。
5月21日,“張科長(cháng)”又撥打電話(huà)給詹某,要求其割掉股票,把錢(qián)轉給“銀監局”審核。同時(shí),要求詹某把其哥哥的錢(qián)也轉去作“資金保護”。當天,她又在銀行里作了兩筆“資金保護”。
5月22日,“張科長(cháng)”又打來(lái)電話(huà),要求詹某撥打所謂“證監會(huì )”的兩個(gè)電話(huà)找“王主任”。詹某與“王主任”聯(lián)系后,“王主任”要她交納所有資金的65%作為“保證金”,并將公司和個(gè)人購買(mǎi)黃金的所有錢(qián)款都作“資金保護”。詹某聽(tīng)信其言,先后23次將245.6萬(wàn)元現金轉賬出去。5月25日,她發(fā)現轉出去的錢(qián)并沒(méi)有轉回,才知道上當了。
接到報警后,福州警方立即成立專(zhuān)案組,開(kāi)展調查取證和技術(shù)監控,發(fā)現犯罪嫌疑人陳某逃竄到廣東省珠海市的線(xiàn)索。
5月26日,專(zhuān)案組趕赴珠海,抓獲犯罪嫌疑人陳某和洪某,繳獲121萬(wàn)元贓款和作案用的小轎車(chē)、手機等。專(zhuān)案組又馬不停蹄,循線(xiàn)追蹤,連夜趕赴廈門(mén),抓獲犯罪嫌疑人孔某、王某、楊某和吳某等。
與此同時(shí),另一專(zhuān)案組奔赴海南省?谑泻瓦|寧省沈陽(yáng)市抓獲犯罪嫌疑人蒲某、崔某。至此,“5·25”跨國特大虛假信息詐騙案成功告破,8名詐騙團伙骨干相繼落網(wǎng)。
警方查明,今年3月,以洪某為首的跨國虛假信息詐騙團伙在馬來(lái)西亞檳城某商業(yè)中心大廈成立詐騙公司,組織嚴密,分工明確,實(shí)施系列詐騙活動(dòng)。洪某為該詐騙公司的總老板,負責租房、籌集活動(dòng)經(jīng)費、技術(shù)保障、招聘人員、管理詐騙款等各項工作。
作為詐騙一線(xiàn)成員的楊某、蒲某、王某和吳某等人假冒郵政工作人員,用虛擬的電話(huà)號碼與事主聯(lián)系,稱(chēng)事主的信用卡個(gè)人資料被盜用,并將電話(huà)轉接到二線(xiàn)詐騙成員。
作為二線(xiàn)詐騙成員的孔某負責冒充上海市公安局警官,稱(chēng)事主的個(gè)人資料被“陳政偉”盜用,需跟“銀監局”聯(lián)系,并將所謂的“銀監局”電話(huà)告知事主,要求事主與三線(xiàn)詐騙成員聯(lián)系。
三線(xiàn)詐騙成員崔某假冒銀監局“張科長(cháng)”,以事主資金需要保護為由,向事主提供資金的“保護賬號”,并以保護資金需要交納保險金為由,要求事主撥打所謂“證監會(huì )”的電話(huà)與四線(xiàn)詐騙成員聯(lián)系。
四線(xiàn)詐騙人員陳某假冒所謂“證監會(huì )”的“王主任”,以被保護資金需要交納保證金為由,向事主提供匯款賬號,再次實(shí)施詐騙。(郭宏鵬 陸貴生)
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