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　　中新網(wǎng)常州八月二十五日電(史建文 唐娟)記者25日從江蘇常州警方了解到，一伙不法分子利用境外買(mǎi)來(lái)的信用卡信息，克隆假卡套現，在常州實(shí)施犯罪時(shí)被警方連窩端掉，十一名犯罪嫌疑人被刑事拘留。據負責此案的警官徐政介紹，在查獲該案頭目的筆記本中發(fā)現大量從境外購卡的信息和交易信息，因此隨著(zhù)案情的進(jìn)一步偵破，此案所涉金額將非常巨大。

　　七月三十一日下午，中國工商銀行北京總行致電常州分行，告之常州的二臺POS機上有異常，一下午時(shí)間有四十八筆境外信用卡結算，請他們去查看一下。銀行工作人員隨即找來(lái)二臺POS機的商戶(hù)焦某、潘某，經(jīng)詢(xún)問(wèn)未見(jiàn)異常，但警覺(jué)的工作人員還是請來(lái)了常州經(jīng)偵的徐政隊長(cháng)。在與犯罪嫌疑人數個(gè)小時(shí)的周旋下，二人終于露了馬腳，招認了刷境外卡套現的犯罪事實(shí)，并供出了上線(xiàn)也在常州等著(zhù)分贓的情況。經(jīng)偵警方立即出警實(shí)施抓捕，在八月一日凌晨的抓捕行動(dòng)中，不僅抓到了潘、焦二人的上線(xiàn)楊某、方某，還順藤摸瓜將該團伙的“頂頭大姐大”余某抓獲。

　　據徐政警官介紹，這伙人非常狡猾，平時(shí)他們都是在網(wǎng)上聯(lián)系，互相之間并不見(jiàn)面，分贓時(shí)也是單線(xiàn)聯(lián)系，而且之間都有暗語(yǔ)，如果不是在細節中發(fā)現了端倪，很有可能只是抓住了焦、潘二人，其上線(xiàn)會(huì )立即散去，轉移到其它省市做案。

　　經(jīng)初步審問(wèn)，余某是頂頭人物，她負責從境外不法分子手中買(mǎi)“料”，也就是信用卡信息，然后將其賣(mài)給他人，其他人再尋找終端POS機套現。目前抓獲的犯罪嫌疑人僅是她交易的一個(gè)分支而已，在查獲的她的電腦中發(fā)現大量境外信用卡信息和交易信息。雖然余某只有初中文化，但通過(guò)與境外的不法交易，她已經(jīng)深諳其道，她不僅能對境外提供的信用卡信息的有效性進(jìn)行技術(shù)甄別，同時(shí)對內的組織分工也非常嚴密，她發(fā)展的下線(xiàn)分布于江、浙、滬等經(jīng)濟發(fā)達地區。

　　徐政隊長(cháng)介紹，因為外國人的用卡習慣和國內人不同，因此只要信息卡信息是可用的犯罪人就能得逞。在潘、焦二人租用的辦公室內發(fā)現了寫(xiě)卡器、磁卡等做案工具，通過(guò)偵查發(fā)現短短幾天就有澳大利亞、西班牙、南非、羅馬尼亞等外國人的信用卡被二人盜刷，非法所得在三十余萬(wàn)元。

　　近年來(lái)，國內信用卡詐騙的案子時(shí)有發(fā)生，但利用境外信用卡套現的案子卻不多見(jiàn)。常州經(jīng)偵大隊徐政隊長(cháng)介紹說(shuō)，境內外銀行結算有時(shí)間差，等到國內銀行發(fā)現損失已無(wú)從追查，另外境外的信用卡有保險，因此境外失主即便是發(fā)現損失，也只會(huì )選擇保險公司理賠，這給了境內外不法分子可乘之機，同時(shí)也暴露出銀行結算系統存在漏洞。