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　　廣州警方打掉8個(gè)電話(huà)詐騙團伙 抓獲48名疑犯涉案金額逾千萬(wàn)

　　廣州警方于11、12月開(kāi)展打擊防范以電話(huà)欠費為名詐騙犯罪專(zhuān)項行動(dòng)。行動(dòng)20多天來(lái)，廣州警方共打掉電話(huà)詐騙團伙8個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人48人，初步破獲電話(huà)詐騙案件54宗，涉案金額逾千萬(wàn)元，追繳回贓款、涉案銀行卡、手機等一批。

　　記者從最新刑偵檔案獲悉，配備大量銀行卡已成為詐騙團伙必要條件。近期，一些大型網(wǎng)站論壇上出現諸多“收購銀行卡”的帖子，一張普通的閑置借記卡收購價(jià)自35元起價(jià)，開(kāi)通網(wǎng)銀功能的價(jià)格更是高達200元。但刑偵人員介紹，這些收購銀行卡的販子，極可能已經(jīng)進(jìn)入電話(huà)詐騙的利益鏈中。

　　昨天（２６日），廣州警方公布，行動(dòng)中，海珠、荔灣、白云區公安分局分別打掉1個(gè)電信詐騙團伙，共抓獲犯罪嫌疑人20名，其中包括境外人員7名，繳獲用于作案的撥打網(wǎng)絡(luò )電話(huà)設備2套、手機32臺、電腦9臺、銀行卡193張、身份證138張，現金人民幣37萬(wàn)元、美元1700元等贓款贓物一批。目前，廣州市電話(huà)欠費詐騙警情環(huán)比下降14.8%。

　　這3個(gè)電話(huà)詐騙團伙各有特點(diǎn)：荔灣區公安分局打掉的團伙是電話(huà)詐騙中的“辦證組”，通過(guò)收購身份證，持證辦理銀行卡再通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)販賣(mài)，給犯罪分子用于轉移詐騙所得的銀行資金。白云區公安分局打掉的團伙屬于電話(huà)詐騙中的“語(yǔ)音組”，通過(guò)打電話(huà)騙事主向所謂“安全賬戶(hù)”匯錢(qián)。海珠區公安分局打掉的團伙屬于電話(huà)詐騙中的“提款組”，在多間銀行自動(dòng)提款機提取所謂“安全賬戶(hù)”內的款項。

　　詐騙團伙結構組成大起底

　　“辦證組”：

　　收購身份證辦銀行卡

　　今年10月，家住荔灣區的女事主廖某被騙。警方根據事主轉入錢(qián)款的賬戶(hù)信息資料循線(xiàn)偵查，獲悉重要線(xiàn)索。專(zhuān)案組抓獲犯罪嫌疑人蔡某雄、紀某等，繳獲用于電話(huà)詐騙作案和網(wǎng)上販賣(mài)給詐騙嫌疑人用作工具的普通銀行卡155張以及網(wǎng)銀卡30張、用于到銀行開(kāi)卡的各類(lèi)身份證138張。

　　警方查明，犯罪嫌疑人紀某伙同妻子曾某，從東莞買(mǎi)入偽造的或遺失的身份證后用于開(kāi)銀行卡，以“銀行卡”為戶(hù)名在網(wǎng)上販賣(mài)給電話(huà)詐騙分子作案，每張普通銀行卡售賣(mài)100元，每張網(wǎng)銀卡售賣(mài)350元。犯罪嫌疑人蔡某雄、鐘某生等人向紀某購買(mǎi)銀行卡后，通過(guò)電話(huà)詐騙女事主廖某。

　　“語(yǔ)音組”：

　　專(zhuān)打電話(huà)騙事主轉賬

　　今年10月，事主楊某在其住處接到一“刑偵隊長(cháng)”的電話(huà)，按要求分兩次共轉了51萬(wàn)元給對方，后發(fā)覺(jué)被騙。

　　專(zhuān)案組確定該案是一個(gè)以境外人員為首的組織嚴密的犯罪團伙所為。該團伙通過(guò)網(wǎng)絡(luò )電話(huà)撥打事主電話(huà)，以事主家庭電話(huà)欠費、銀行賬號涉嫌違法等為借口，騙取事主將賬戶(hù)內的錢(qián)轉賬或提取現金后存入團伙成員提供的“安全賬戶(hù)”內，并通過(guò)頻繁轉賬將賬戶(hù)內的大額存款分散到多個(gè)賬戶(hù)內，其他成員則在全國各地分別提取現金。

　　11月6日，專(zhuān)案組在東莞市抓獲犯罪嫌疑人黃某峰等人。

　　“提款組”：

　　從自動(dòng)提款機提資金

　　11月5日，海珠警方在東莞市警方的協(xié)助下，在東莞抓獲5名電話(huà)詐騙嫌疑人。這5人屬于電話(huà)詐騙團伙中的“提款組”，專(zhuān)門(mén)負責在自動(dòng)提款機提取款項。

　　今年8月31日，女事主劉某在家中接到自稱(chēng)是電信局工作人員的電話(huà)，后被詐騙4.3萬(wàn)元。海珠警方查明事主賬戶(hù)資金的流向情況，確認嫌疑人是在東莞虎門(mén)各大銀行的自動(dòng)提款機將資金分流后取走。

　　據警方介紹，犯罪分子先通過(guò)“語(yǔ)音組”騙取受害人將錢(qián)轉賬到固定賬號，再由多個(gè)俗稱(chēng)“水頭”的提款人員將賬戶(hù)里的錢(qián)分批轉入從“辦證組”收購得來(lái)的銀行卡賬戶(hù)上。

　　最后各個(gè)“水頭”再把錢(qián)匯總到一個(gè)新的賬戶(hù)上，再通過(guò)這個(gè)賬戶(hù)把賬款轉匯到境外戶(hù)口。

　　警方提醒

　　警方通過(guò)本報再次強調：無(wú)論電信、銀行還是公檢法等國家機關(guān)，都不會(huì )設置所謂銀行“安全賬號”，并僅僅通過(guò)電話(huà)就要市民群眾將自己的財產(chǎn)轉移到這些所謂的“安全賬號”中。市民群眾在接到類(lèi)似電話(huà)欠費、“洗黑錢(qián)”等電話(huà)時(shí)，一定要鎮定下來(lái)，仔細思考，不要聽(tīng)由對方擺布，并注意不要泄露自己的個(gè)人信息。接到類(lèi)似可疑電話(huà)時(shí)，可直接打“110”向警方查詢(xún)。

　　荔灣區公安分局刑警大隊的黃警官表示，“辦證組”所使用的身份證中部分是市民意外丟失的。犯罪分子獲得身份證后，便會(huì )找與證件照片上的人相似的人去銀行辦卡。因此，當市民發(fā)現身份證丟失后，要第一時(shí)間到公安局掛失記錄在案，“這樣即使丟失的證件被用來(lái)犯罪，也可以馬上明確責任，免得被牽連受罰�！�(陳翔 區小東 譚勇 黃澄鋒)