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　　但交納2000美元保證金，就可以按照1：200的杠桿買(mǎi)賣(mài)一筆外匯。而且足不出戶(hù)就可以在新西蘭的一個(gè)網(wǎng)絡(luò )電子交易平臺上操作。

　　目前，在我國炒匯屬違法行為。但兩個(gè)馬來(lái)西亞金融投資顧問(wèn)來(lái)重慶后，卻給重慶投資客拋出如此誘餌。昨天，這兩個(gè)外國人因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被起訴，市五中院開(kāi)庭審理此案。據悉，這也是我市首例外國人網(wǎng)絡(luò )炒匯案。

　　馬來(lái)西亞人來(lái)渝炒匯

　　據庭審查明，謝某(36歲)和古某(24歲)都是馬來(lái)西亞人。二人分別是2008年6月和9月，經(jīng)馬來(lái)西亞中介公司介紹到重慶威才投資管理咨詢(xún)有限公司(以下稱(chēng)威才公司)工作。昨日庭上，當法官詢(xún)問(wèn)他們是否需要由法庭為其聘請翻譯時(shí)，二人都操著(zhù)略帶廣東口音的普通話(huà)，語(yǔ)言流暢地稱(chēng)“不需要，我們在馬來(lái)西亞接受過(guò)普通話(huà)教育”。

　　謝某稱(chēng)，他來(lái)重慶前，在馬來(lái)西亞做過(guò)3年多的金融投資顧問(wèn)，對金融投資領(lǐng)域比較熟悉。古某也稱(chēng)，他涉世不深，在馬來(lái)西亞時(shí)，也是為人提供金融投資咨詢(xún)服務(wù)。

　　8名客戶(hù)6人是員工

　　謝某稱(chēng)，他在威才公司是總經(jīng)理，負責培訓、投資技術(shù)分析、團隊管理等工作。古某稱(chēng)，他的職務(wù)是高級經(jīng)理，負責培訓和投資技術(shù)分析。

　　檢方指控，從2008年11月至2009年1月，威才公司在謝某、古某的組織管理下，利用新西蘭UA公司網(wǎng)絡(luò )電子交易平臺，發(fā)展投資人非法進(jìn)行外匯保證金交易。這種交易模式就是投資人交納了2000美元保證金后，就可以按照1：200的杠桿買(mǎi)賣(mài)一筆外匯。1：200杠桿的概念，就是以2000美元保證金計算放大200倍，可以做到40萬(wàn)美元的外匯交易。

　　謝某、古某就以招聘員工、發(fā)展客戶(hù)為名，進(jìn)行非法外匯保證金交易50筆。按照1：200的杠桿，總共非法買(mǎi)賣(mài)外匯共2000萬(wàn)美元。檢方的證據稱(chēng)，在威才公司的8個(gè)客戶(hù)中，有6人是公司的理財顧問(wèn)和業(yè)務(wù)員，其余是員工親戚。有客戶(hù)證實(shí)，他們將賬號和密碼交給公司的操盤(pán)手專(zhuān)門(mén)操作，被炒虧了。

　　涉案金額成辯論焦點(diǎn)

　　檢方昨天舉示了國家外匯管理局重慶管理部對該案涉案金額認定的回復。該回復稱(chēng)涉案金額應按照放大200倍后進(jìn)行計算，所以總的涉案金額應為2000萬(wàn)美元。

　　但謝某的辯護人、重慶原野律師事務(wù)所律師曾杰、周學(xué)琴辯稱(chēng)，涉案金額不應認定為2000萬(wàn)美元。因為客戶(hù)進(jìn)行外匯保證金交易，并不是將投入的保證金放大200倍后去買(mǎi)賣(mài)外匯匯率漲跌點(diǎn)。威才公司總共交易50筆，實(shí)金交易額為10萬(wàn)美元，非法所得手續費1.2萬(wàn)美元，威才公司實(shí)金交易達不到追究刑事責任標準，但非法所得已超過(guò)5萬(wàn)人民幣，所謝、古只是構成非法經(jīng)營(yíng)罪。 記者 羅彬

　　庭上自辯》》

　　“我們是華僑，都很愛(ài)中國”

　　在庭上，兩被告人一致表示認罪，但涉案金額不應按2000萬(wàn)美元計算。

　　謝某稱(chēng)，他是中國華僑，爺爺移民到馬來(lái)西亞。也受過(guò)傳統的中國教育。妻子也是中國人。所以他也很愛(ài)中國。但他們讓中國公民受傷了，他們感到很內疚。這種炒匯操作方式，在馬來(lái)西亞是合法的。就是因為他不了解中國法律規定，觸犯了法律。他希望法庭給他一個(gè)改過(guò)自新的機會(huì )。

　　古某稱(chēng)，他也是華僑，三代前移民馬來(lái)西亞。從小家人就教他學(xué)中文，沒(méi)有忘記傳統的中國文化。通過(guò)在看守所的學(xué)習，知道了中國法律。希望法庭從輕處理。

　　重慶原野律師事務(wù)所律師曾杰稱(chēng)，外國人在中國境內犯罪后，在定罪量刑的判決上并不因為他的身份特殊，就要享受什么優(yōu)惠政策。只是在中國境內犯罪被刑拘后，警方在無(wú)法通知家屬的情況下，直接通知該嫌犯所在國在我國的使領(lǐng)館，由使領(lǐng)館將信息傳到嫌犯所在國。

　　鏈接

　　我國不允許炒匯

　　1994年8月，央行、國家外管局、中國證監會(huì )、公安部等四部委聯(lián)合發(fā)出《關(guān)于嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動(dòng)的通知》。此后，管理部門(mén)對任何形式的外匯保證金及外匯期貨交易一直持否定和嚴厲打擊態(tài)度。

　　不過(guò)，外匯保證金交易并沒(méi)有因為政府的明令禁止就從此在我國銷(xiāo)聲匿跡，一直半公開(kāi)地潛行于灰色地帶，網(wǎng)上外匯保證金交易繞道國外、借助網(wǎng)絡(luò )重返中國。大批境外金融機構以咨詢(xún)公司的名義在國內開(kāi)設子公司，鼓動(dòng)國內客戶(hù)采取各種途徑將外幣匯到境外，從而規避了政策的雷區。整個(gè)開(kāi)戶(hù)的過(guò)程十分簡(jiǎn)單，如果想進(jìn)行保證金炒匯，一般客戶(hù)只要把資金匯到境外的指定賬戶(hù)，把身份證復印件和手寫(xiě)簽名復印件傳真過(guò)去，對方就會(huì )把賬戶(hù)名稱(chēng)和交易密碼告訴客戶(hù)，客戶(hù)用從網(wǎng)上下載的交易軟件就可以進(jìn)行交易了。

　　但有的騙子公司，客戶(hù)賺了錢(qián)取不出，虧了錢(qián)則算自己的。