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　　 （記者楚田 通訊員龔軒）3月底至4月初，武漢一市民掉入電信詐騙圈套，先后將個(gè)人存款、代為保管的公司資金、代朋友保管的存款共440余萬(wàn)元，匯入所謂的“公安局”賬號。這是我省迄今為止金額最大的一起電信詐騙案，武漢警方于4月底抓獲2名臺灣籍犯罪嫌疑人，揭開(kāi)此案的冰山一角。

　　電話(huà)顯示“公安局總機”

　　4月9日晚，青山區某大型企業(yè)員工張某焦急地來(lái)到青山區公安分局報案,她一臉懊悔地說(shuō)：“有人打電話(huà)來(lái)自稱(chēng)是‘吉林市公安局’的，讓我配合調查一起洗錢(qián)犯罪案，我先后按他們的要求匯款440余萬(wàn)元，我被騙了……”

　　第一個(gè)“試探”電話(huà)在3月28日那天打來(lái)，張某家中的座機響了，聽(tīng)筒中傳出自動(dòng)語(yǔ)音提示，稱(chēng)“您的電話(huà)欠費3000余元，如有疑問(wèn)，請按2號鍵轉人工服務(wù)……”

　　張某感到蹊蹺，還是接通了“人工服務(wù)”，說(shuō)不可能欠費。對方稱(chēng)：“經(jīng)查詢(xún)，犯罪分子盜用了您的身份證等個(gè)人信息，不僅導致您名下的電話(huà)欠費，還可能利用您的賬號進(jìn)行洗錢(qián)犯罪。目前吉林市公安局正在調查此案，我們將轉告辦案的陳警官，他將與您聯(lián)系�！�

　　張某將信將疑。過(guò)了一會(huì )，電話(huà)又響了，對方自稱(chēng)“陳警官”，是吉林市公安局辦案民警，證實(shí)了“個(gè)人信息和賬戶(hù)被犯罪集團盜用”的說(shuō)法，表示將與張某進(jìn)一步聯(lián)系，好幫她“妥善解決涉案嫌疑以及資金安全問(wèn)題”�！瓣惥�官”還說(shuō)，可以向吉林市114查號臺查詢(xún)他的來(lái)電號碼，以證真偽。

　　張某忐忑不安地掛了電話(huà)，看到來(lái)電號碼顯示為“0432-62409221”。她打114問(wèn)到吉林市的區號是0432，再撥打0432-114詢(xún)問(wèn)62409221屬于哪個(gè)單位，吉林市114客服人員說(shuō)該號碼是吉林市公安局的總機，張某不由得打消了懷疑。

　　多次來(lái)電騙走440余萬(wàn)元

　　不久之后，又有電話(huà)打來(lái)，來(lái)電顯示為“0432-62409221”。這回，“陳警官”煞有其事地說(shuō)：“打擊洗錢(qián)犯罪和保護公民的資金安全是公安機關(guān)的職責。為證明你沒(méi)有參與犯罪活動(dòng)，及查找比對犯罪集團洗錢(qián)的證據，同時(shí)保護你的資金安全，你必須將所有個(gè)人存款立即匯入我公安局專(zhuān)設的安全賬戶(hù)，比對完成后立即將資金返回�！�

　　“陳警官”解釋?zhuān)�之所以要將款項匯入公安局專(zhuān)設的安全賬戶(hù)，是為了利用技術(shù)手段進(jìn)行甑別，才能確認當事人是否參與犯罪。

　　張某信以為真，先將20萬(wàn)余元存款匯入其指定賬戶(hù)。此后，“陳警官”又打來(lái)電話(huà)，說(shuō)：“經(jīng)調查，你還有其它賬戶(hù)同樣存在涉案問(wèn)題�！睆埬秤谑怯窒蚱渲付ǖ牧硗赓~戶(hù)匯款，又將自己的60余萬(wàn)存款匯出。

　　豈料，“陳警官”繼續打來(lái)電話(huà)，口氣越來(lái)越嚴厲，稱(chēng)張某隱瞞了其它賬戶(hù)的問(wèn)題，“如不徹底說(shuō)明問(wèn)題，將被追究責任，甚至沒(méi)收非法資金”。在此期間，又有“吉林市檢察院”的“檢察官”打來(lái)電話(huà)，要求張某“配合調查”。

　　4月初，張某將本人保管的公司存款340余萬(wàn)元，匯入騙子指定的賬戶(hù)。兩天后，張某繼續受到騙子威脅，又將代朋友保管的17萬(wàn)余元匯出。等到4月9日，張某發(fā)現巨額資金并未像“陳警官”承諾的那樣返回，她才想到打電話(huà)到0432-62409221詢(xún)問(wèn)“資金比對”是否完成。接線(xiàn)員表示，吉林市公安局不可能像這樣調查“洗錢(qián)案”。張某發(fā)現自己被騙，遂向青山警方報案。

　　2名騙子在東莞落網(wǎng)

　　該案是我省迄今為止數額最大的一起電信詐騙案。民警迅速向局領(lǐng)導匯報案情。當晚，青山區警方組成破案專(zhuān)班。次日上午，6名民警分別趕赴巨款匯入地遼寧省和廣東省展開(kāi)調查，同時(shí)向武漢市公安局經(jīng)偵處、刑偵局、網(wǎng)監處匯報案情，得到市局的高度重視和大力支持。

　　專(zhuān)案組調查發(fā)現，騙子打來(lái)的電話(huà)其實(shí)是網(wǎng)絡(luò )電話(huà)，利用了“來(lái)電任意顯”技術(shù)，讓人誤以為電話(huà)是電信局、公安局、檢察院等單位打來(lái)的。

　　在遼寧省和廣東省警方和銀行配合下，專(zhuān)班民警查明：騙子收到匯款后，立即通過(guò)網(wǎng)上銀行，轉入數個(gè)二級賬戶(hù)的銀行卡，接著(zhù)繼續拆分款項，大約以每筆2萬(wàn)元左右轉入200多個(gè)銀行卡。此后，這些銀行卡紛紛在自動(dòng)柜員機(ATM機)上取出現金。

　　資金流向顯示，詐騙團伙曾在珠海、東莞、武漢、長(cháng)沙、九江等地將款取走。專(zhuān)班兵分多路，一一調看各地ATM機監控錄像，發(fā)現4名作案嫌疑人，查明其主要在廣東活動(dòng)。

　　進(jìn)一步調查發(fā)現，這4名嫌疑人均來(lái)自臺灣。4月23日下午，專(zhuān)班民警在東莞市一家工商銀行附近抓獲嫌疑人呂某、王某，從他們身上繳獲銀行卡9張、現金10萬(wàn)余元。

　　兩人交待，他們受雇于臺灣某詐騙團伙，于3月15日從珠海入境，到大陸各地專(zhuān)門(mén)負責取款，再匯回“公司”。每筆取現，可按2%-8%“提成”，每星期大約取款1萬(wàn)元至200萬(wàn)元不等。為逃避警方打擊，“公司”規定他們在每個(gè)城市停留不得超兩天。

　　目前，呂某、王某已被押回武漢并被刑事拘留，此案仍在進(jìn)一步調查之中。

　　警方提醒

　　接到涉及匯款電話(huà)須謹慎

　　昨日，省公安廳有關(guān)負責人大聲疾呼：請廣大群眾提高安全防范意識，謹防任何形式的電信詐騙。

　　省公安廳人士提醒，公安機關(guān)不會(huì )通過(guò)打電話(huà)的方式辦案，更不會(huì )在電話(huà)中以任何理由要求當事人匯款。凡電話(huà)中自稱(chēng)“公安民警”、“檢察官”，無(wú)論以什么理由要求當事人匯款，即可確認是騙子無(wú)疑。

　　警方建議，對方如自稱(chēng)執法部門(mén)工作人員打來(lái)電話(huà)，聲稱(chēng)“電話(huà)欠費”、“信用卡透支”、“身份證被冒用”等情況，可不必理睬或告知家人或向公安機關(guān)報警，也可主動(dòng)到電信、金融、公安等部門(mén)核實(shí)，即可戳穿騙局；對方如自稱(chēng)通信、海關(guān)、稅務(wù)、工商等部門(mén)以“手機號中獎”、“QQ號中獎”、“購車(chē)退稅”等理由打來(lái)電話(huà)，可置之不理，也可問(wèn)清其單位、姓名，掛斷電話(huà)后再主動(dòng)聯(lián)系上述單位進(jìn)行核實(shí)；若對方自稱(chēng)醫院、學(xué)校工作人員或當事人朋友，以“家屬意外需要救治”等理由要求匯款，請與當事人直接取得聯(lián)系加以證實(shí)，或向110報警、咨詢(xún)。

　　他山之石

　　“防詐騙語(yǔ)音平臺”揭露網(wǎng)絡(luò )電話(huà)

　　江蘇警方經(jīng)驗值得借鑒

　　記者了解到，針對“來(lái)電任意顯”詐騙高發(fā)態(tài)勢，去年12月16日，江蘇警方與電信部門(mén)成功研發(fā)投入使用“防詐騙語(yǔ)音提示平臺”，至4月13日，共向固定電話(huà)事主播放語(yǔ)音提示298.45萬(wàn)次。

　　由于詐騙電話(huà)通常使用網(wǎng)絡(luò )電話(huà)，該“提示平臺”可自動(dòng)分析主叫電話(huà)。若發(fā)現網(wǎng)絡(luò )電話(huà)被接聽(tīng)，在該電話(huà)掛機后，立即呼入并播放語(yǔ)音提示：“如果您剛才接到的電話(huà)涉及到電話(huà)欠費……可能是詐騙電話(huà)，掛機后請撥110�！痹撜Z(yǔ)音提示每3分鐘呼入一次、連播3次。

　　去年，江蘇10個(gè)月內發(fā)生電話(huà)詐騙案件3839起，涉案金額超億元�！胺涝p騙語(yǔ)音提示平臺”投入使用后，去年12月后半月該省電話(huà)詐騙案降為10起，今年1月為18起，2月4起，3月7起，效果十分顯著(zhù)。

　　這一先進(jìn)經(jīng)驗，希望盡快被湖北借鑒。

　　新聞鏈接電信詐騙常見(jiàn)“九招騙術(shù)”

　　不法之徒在實(shí)施電信詐騙犯罪時(shí)常常利用任意顯號軟件冒充特定身份，在受害人被叫電話(huà)上來(lái)電顯示成任意的號碼，甚至可顯示“110”、“120”、

　　“119”等特殊號碼，以騙取受害人的信任，騙術(shù)有以下九招：

　　●冒充警察辦案，恐嚇受害人涉嫌洗錢(qián)實(shí)施電話(huà)詐騙；

　　●冒充受害人親友生病或出車(chē)禍實(shí)施電話(huà)詐騙；

　　●虛構綁架受害人子女實(shí)施電話(huà)詐騙；

　　●虛構購車(chē)退稅實(shí)施電信詐騙；

　　●冒充銀行，虛構銀聯(lián)卡消費實(shí)施電話(huà)詐騙；

　　●虛構電話(huà)欠費實(shí)施電話(huà)詐騙；

　　●虛構“中獎”信息實(shí)施電話(huà)詐騙；

　　●虛構辦理免擔保貸款實(shí)施短信詐騙；

　　●假冒匯款或催還借款進(jìn)行短信詐騙。

　　內地最大電信詐騙案：

　　一個(gè)電話(huà)騙走2234萬(wàn)元

　　據《廣州日報》報道前日，廣東省公安廳公布了目前內地受騙金額最大的電信詐騙案件“4·4”專(zhuān)案。今年3月29日，深圳事主王某接到一個(gè)電信詐騙電話(huà)，騙子自稱(chēng)政法人員，謊稱(chēng)他的賬戶(hù)有洗錢(qián)可能性，如果不立即制止不但他的財務(wù)要受損，而且本人還可能有牢獄之災。

　　王某被騙子的一番話(huà)嚇倒，連忙按照騙子指示將存折中的錢(qián)財轉入騙子賬戶(hù)。但騙子收到錢(qián)后并未收手，反而在6天時(shí)間內50多次致電王某，而王某也深信不疑，連續36次轉賬，將家中2234萬(wàn)元轉給了騙子。直到4月4日，王某被騙6天后，他才反應過(guò)來(lái)，連忙報警。

　　案發(fā)后，公安部、廣東省公安廳高度重視，經(jīng)過(guò)深入調查，發(fā)現了一個(gè)特大跨境電信詐騙團伙。警方在國內先行抓獲7名犯罪嫌疑人。4月23日，東南亞某國警方協(xié)助我國警方在該國成功抓獲8名犯罪嫌疑人。4月26日晚，該犯罪團伙被集中打掉，當晚查獲犯罪窩點(diǎn)9個(gè)，抓獲劉××等犯罪嫌疑人19名(其中臺灣籍犯罪嫌疑人13名)。

　　案件分析組織者多為臺灣人

　　記者從警方提供的資料中發(fā)現，近期，廣東公安機關(guān)抓獲境內外電信詐騙犯罪嫌疑人118名，其中臺灣籍犯罪嫌疑人41名。

　　公安部門(mén)介紹，之所以臺灣人較多，主要是因為電信詐騙早在30年前就在臺灣出現，經(jīng)過(guò)30年的演變，這種騙術(shù)更加容易讓人上當。臺灣籍犯罪嫌疑人一般在犯罪團伙中扮演組織者角色。