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　　近年來(lái),粵港兩地經(jīng)濟聯(lián)系日益緊密,金融服務(wù)需求越來(lái)越大,受巨大經(jīng)濟利益刺激,粵港間的地下錢(qián)莊十分活躍。深圳警方昨日聯(lián)合中國人民銀行深圳中心支行、國家外匯管理局深圳分局發(fā)布消息稱(chēng),4月22日,三部門(mén)聯(lián)手搗毀藏匿在深圳的26個(gè)地下錢(qián)莊非法經(jīng)營(yíng)窩點(diǎn),刑拘38人,凍結賬戶(hù)資產(chǎn)過(guò)千萬(wàn)元。據警方初步統計,26個(gè)窩點(diǎn)的涉案金額超過(guò)127億元。

　　地下錢(qián)莊多家族化經(jīng)營(yíng)

　　據記者了解,從今年4月份以來(lái),深圳公安加強了對假幣、假發(fā)票、銀行卡、地下錢(qián)莊、非法經(jīng)營(yíng)證券、非法集資六類(lèi)突出型經(jīng)濟犯罪的打擊力度。繼4月6日成功打掉11個(gè)“信用卡套現”窩點(diǎn)后,4月22日下午15時(shí),深圳公安經(jīng)偵、網(wǎng)警、法制等多個(gè)警種聯(lián)合中國人民銀行深圳市中心支行、國家外匯管理局深圳分局協(xié)同作戰、果斷出擊,一舉摧毀了26個(gè)“地下錢(qián)莊”非法經(jīng)營(yíng)窩點(diǎn),現場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人71人(其中刑事拘留38人,行政拘留15人),繳獲現金折合人民幣800余萬(wàn)元、銀行卡629張、U盾271個(gè)、電腦17臺、POS機2臺、存折155個(gè)、賬本95本、公章120枚以及交易記錄、收繳憑證等書(shū)證2000余份,查詢(xún)凍結賬戶(hù)371個(gè)資金1000余萬(wàn)元,初步統計涉案金額已超過(guò)127億元。

　　“這些錢(qián)莊并不成規模,作案條件也十分有限”,深圳市公安局經(jīng)偵局七大隊大隊長(cháng)張展寧介紹稱(chēng),“這些錢(qián)莊的營(yíng)業(yè)設施非常簡(jiǎn)陋,擺上幾張簡(jiǎn)單的桌子、買(mǎi)幾臺電腦和傳真機就開(kāi)始營(yíng)業(yè)�！�

　　據警方介紹,被搗毀的錢(qián)莊均是家族式營(yíng)業(yè),每名成員分工明確,有人轉賬,有人記賬,有人提現,有人進(jìn)行數目統計。如果一家錢(qián)莊出現資金緊缺,還會(huì )到另一家錢(qián)莊去拆借,各錢(qián)莊之間保持著(zhù)緊密的聯(lián)系。

　　26個(gè)錢(qián)莊活躍港粵兩地

　　據警方介紹,此次被查獲的26個(gè)錢(qián)莊的資金,主要在粵港兩地流通,部分流向國外�！板X(qián)莊的經(jīng)營(yíng)范圍包括匯兌、支票提現等,每筆交易錢(qián)莊收取萬(wàn)分之三的手續費,利潤可觀(guān)�！睆堈箤幗榻B稱(chēng),到地下錢(qián)莊兌換或者轉帳,可以用存在銀行的資金劃轉,可以提著(zhù)一袋現金直接辦理,3分鐘就可完成一單。不僅如此,一些企業(yè)甚至可以拿著(zhù)大銀行開(kāi)具的轉帳支票直接兌換現金。一個(gè)錢(qián)莊在粵港兩地有辦事點(diǎn),香港人要提大量現金,可以在香港的辦事點(diǎn)存錢(qián),來(lái)到深圳后,再在深圳辦事點(diǎn)提現。同理,境內人員也可以通過(guò)這樣的方式帶大量現金出境。張展寧表示,地下錢(qián)莊之所以活躍,源于錢(qián)莊手續簡(jiǎn)單、快捷,資金周轉快,而且能夠逃避銀行、稅務(wù)、工商等部門(mén)的監管。錢(qián)莊只需具備幾臺電腦、電話(huà)和傳真就可快速完成境外帳戶(hù)和境外帳戶(hù)資金的劃轉。

　　深圳公安經(jīng)濟偵查局副局長(cháng)何昭朗說(shuō),此次行動(dòng)是多部門(mén)、多警種聯(lián)合作戰的一次成功范例。行動(dòng)中,深圳市公安局經(jīng)偵、網(wǎng)警、法制等部門(mén)快速反應、各司其職、緊密配合,保證了抓捕、取證、審訊等各項工作的及時(shí)有效開(kāi)展。此外,中國人民銀行深圳中心支行、國家外匯管理局深圳分局共派出了18名工作人員協(xié)助開(kāi)展工作；同時(shí),國家外匯管理局深圳分局依法對“地下錢(qián)莊”非法經(jīng)營(yíng)單位和個(gè)人進(jìn)行了行政處罰。此次聯(lián)合行動(dòng)實(shí)現了追究刑事責任與行政處罰的有機結合,狠狠打擊了從事“地下錢(qián)莊”的違法犯罪分子。

　　【名詞解釋】地下錢(qián)莊

　　國務(wù)院《非法金融機構和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》中,對“地下錢(qián)莊”概念作出了明確的規定:地下錢(qián)莊是一類(lèi)以盈利為目的,未經(jīng)國家有關(guān)主管部門(mén)批準,秘密從事非法金融活動(dòng)和洗錢(qián)等活動(dòng)的機構或組織。地下錢(qián)莊違法犯罪行為具有嚴重的社會(huì )危害性,不僅嚴重破壞國家的金融和外匯管理體制,造成國家稅收的減少和外匯的流失,而且會(huì )引發(fā)和助長(cháng)貪污、走私、販毒等嚴重刑事犯罪�！�(記者/楊磊)