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　　金華海案三項資金去向受質(zhì)疑

　　一是判決書(shū)顯示的公安機關(guān)在辦案時(shí)扣押凍結的1.08億元資金。

　　二是被通緝或抓捕歸案的“小組長(cháng)”所繳納的取保候審保證金和罰款。

　　三是關(guān)于該案案發(fā)后第52期到57期的“貨款”。貨款賬戶(hù)據統計有241個(gè)，這筆累計的巨款至今去向不明。

　　5月29日，山東金華海特大傳銷(xiāo)案的涉案人員陳志春(化名)被通知去轄區派出所辦理“勞教”手續。也就是說(shuō)，從這一天開(kāi)始，他將成為一名“勞教犯”。

　　“一年前，他的取保候審就已解除，怎么又突然讓他去勞教了呢？”近日，舉報人致電《法制日報》記者，認為這是對舉報者進(jìn)行打擊報復，“殺雞給猴看”。

　　此前，《法制日報》子刊《法人》雜志刊登《山東第一傳銷(xiāo)大案：誰(shuí)圈走了億萬(wàn)錢(qián)財》一稿，披露了金華海特大傳銷(xiāo)案的辦案過(guò)程受“圈錢(qián)執法”、“辦案就是辦錢(qián)”的質(zhì)疑一事，在社會(huì )上引起強烈反響。

　　日前，本報記者就該案頗受質(zhì)疑的扣押錢(qián)款去向，以及事件舉報者可能遭打擊報復一事，赴山東省惠民縣采訪(fǎng)，該縣公安局和法院負責人獨家接受《法制日報》采訪(fǎng)，首次正式回應這一事件。

　　傳銷(xiāo)案資金去向受質(zhì)疑

　　山東金華海特大傳銷(xiāo)案備受社會(huì )關(guān)注，緣于此案的部分“受害人”幾年來(lái)不斷向有關(guān)部門(mén)和媒體舉報惠民縣有關(guān)部門(mén)，認為此案中的億萬(wàn)元涉案資金去向不明。

　　據了解，金華海公司是一家生產(chǎn)保健品的高新技術(shù)企業(yè)，從2005年10月開(kāi)始，其生產(chǎn)的保健食品“喜多安”使用了一個(gè)據稱(chēng)聞名世界的營(yíng)銷(xiāo)模式。該模式是，每個(gè)人只要一次性購買(mǎi)10瓶“喜多安”，也就是支付4470元貨款，最高可得到促銷(xiāo)返利8700元(這個(gè)返利最高限后來(lái)被修正為6700元)。這種銷(xiāo)售模式讓該產(chǎn)品的銷(xiāo)售額呈幾何級上升。后來(lái)，惠民警方將此認定為傳銷(xiāo)，并立案偵查。

　　記者了解到，金華海特大傳銷(xiāo)案涉案人員多達26萬(wàn)人，遍布全國各地；涉案金額高達44.2億元。而單筆罰款高達1.7億元，更是創(chuàng )下同類(lèi)案件最高紀錄。但是，該案從偵破之初，到終審判決的三年時(shí)間里，卻始終沒(méi)有來(lái)自官方的任何消息。

　　2009年12月18日，惠民縣人民法院以非法經(jīng)營(yíng)罪，判處王萬(wàn)泉等15名被告人一年至六年半不等的實(shí)刑和緩刑，并判定被告人所有違法所得和被在案扣押的贓款、贓物由扣押、凍結機關(guān)一并依法處理。今年1月29日，濱州市中級人民法院二審維持原判。

　　此案二審判決后，舉報者質(zhì)疑，如此巨額的涉案資金怎么能讓公安機關(guān)自行處理，而沒(méi)有收繳國庫和發(fā)還受害者呢？

　　據此前媒體披露，舉報辦案機關(guān)“隱匿”和“轉移”的涉案錢(qián)款共有三項：

　　一是判決書(shū)顯示的公安機關(guān)在辦案時(shí)扣押凍結的1.08億元資金。據媒體報道，至一審判決，警方已從扣押、凍結的存折、銀行卡中支取現金8702萬(wàn)多元，而至二審判決，剩下的錢(qián)款只有150萬(wàn)元；

　　二是被通緝或抓捕歸案的“小組長(cháng)”所繳納的取保候審保證金和罰款。據媒體調查，該案共有“小組長(cháng)”570人，其中被抓捕和通緝的“小組長(cháng)”為辦理取保候審，分別要繳納7萬(wàn)元至50萬(wàn)元不等的保證金和罰款。后來(lái)這項款項有的被公安機關(guān)直接隱匿，有的被辦案人員個(gè)人轉移，具體數額至今無(wú)法統計；

　　三是該案案發(fā)后第52期到57期的“貨款”。有媒體調查稱(chēng)，該案案發(fā)后，警方并未按照規定發(fā)布預警信息，致使一些“小組長(cháng)”們源源不斷地向貨款賬戶(hù)打錢(qián)，僅一個(gè)名為“白羽”的貨款賬戶(hù)，在此期間共吸取“貨款”5000多萬(wàn)元，而這樣的貨款賬戶(hù)據統計有241個(gè)，這筆累計的巨款至今去向不明。

　　此前，《法人》記者趕赴惠民縣采訪(fǎng)時(shí)，相關(guān)辦案機關(guān)的負責人對巨款的去向并沒(méi)有作出正面回應。巨額涉案錢(qián)款的去向問(wèn)題，也因此引發(fā)了社會(huì )各界的質(zhì)疑和猜測。

　　回應：這些錢(qián)沒(méi)人能說(shuō)清

　　媒體所報道的辦案機關(guān)在辦案過(guò)程中“轉移”或“隱匿”了這幾項涉案錢(qián)款，這一說(shuō)法是否屬實(shí)？《法制日報》記者決定前往惠民縣作進(jìn)一步采訪(fǎng)。而就在記者啟程前，又接到了舉報者的爆料，稱(chēng)有人被打擊報復。

　　6月3日下午，記者見(jiàn)到了惠民縣公安局現任局長(cháng)薛軍。他介紹說(shuō)，他于2008年年底上任。而那時(shí)，金華海傳銷(xiāo)案早已偵查終結，進(jìn)入法院審判階段。

　　“這個(gè)案子被媒體報道后，我感覺(jué)很震驚。但說(shuō)實(shí)話(huà)，我上任的時(shí)候，這個(gè)案子的公安偵查階段早已結束，已經(jīng)進(jìn)入法院二審階段，所以對這個(gè)案子的基本情況，我不了解�！毖�軍說(shuō)，“我上任后，在打擊犯罪、治安防控和隊伍建設方面，都是常抓不懈。幾年下來(lái)，我局的各項成績(jì)都是名列濱州市前茅，人民滿(mǎn)意度和安全感持續攀升。這次被媒體披露的情況與我們現在的工作狀況和所取得的成績(jì)是格格不入的。我希望能早日查清其中被質(zhì)疑的問(wèn)題�！�

　　“關(guān)于金華海案資金的流向問(wèn)題，我現在說(shuō)不清。估計現在也沒(méi)人會(huì )說(shuō)，也沒(méi)人能說(shuō)清�！毖�軍說(shuō)，“這是一個(gè)二審終結的刑事案子，不論是在辦案過(guò)程中，還是案子終結后，根據有關(guān)辦案過(guò)錯糾改制度，上級司法部門(mén)和紀檢部門(mén)都能介入審查，及時(shí)糾錯，并追究相關(guān)責任人的責任。如果他們來(lái)審查，我們會(huì )毫不保留地提供任何案卷，甚至辦案人員個(gè)人的工作筆記�！�

　　對于舉報人被打擊報復一事，薛軍予以否認。

　　對于受社會(huì )質(zhì)疑的“涉案款項由扣押機關(guān)依法處理”的判決，《法制日報》記者采訪(fǎng)了惠民縣人民法院院長(cháng)崔熹，以及此案主審法官、刑庭庭長(cháng)范子君。

　　“這筆扣押、罰沒(méi)款為什么不收繳國庫，或返還受害者，而是‘由扣押機關(guān)依法處置’呢？”記者問(wèn)。

　　“我們是嚴格按照刑法和刑訴法的有關(guān)規定判決的，判得沒(méi)錯�！狈蹲泳�說(shuō)。

　　“那誰(shuí)去監督公安機關(guān)是否依法處置了呢？”記者接著(zhù)問(wèn)。

　　“這要問(wèn)公安機關(guān)了，我們不知道�！狈蹲泳�答。

　　“對于公安機關(guān)處置這么大筆的扣押和罰沒(méi)款項，法院是否有責任監督其有效依法執行，或者在執行終結后委托審計部門(mén)對公安機關(guān)的處置情況進(jìn)行審計呢？”記者問(wèn)。

　　“關(guān)于‘財產(chǎn)刑’如何執行的問(wèn)題，不久前，最高人民法院作出了司法解釋。而對辦案機關(guān)扣押款的執行問(wèn)題，還沒(méi)有具體規定�！贝揿湔f(shuō)，“當然，針對司法機關(guān)罰沒(méi)扣押款項進(jìn)行‘專(zhuān)項審計’是個(gè)可行之法，但目前還沒(méi)有具體司法實(shí)踐，到底應該誰(shuí)來(lái)委托，誰(shuí)來(lái)落實(shí)，最后誰(shuí)來(lái)監督，這是一個(gè)值得探索的領(lǐng)域�！�

　　專(zhuān)家建議引入“專(zhuān)項審計”

　　“公檢法等部門(mén)代表國家行使權力，如果最后的執法結果是為了某個(gè)人、某個(gè)部門(mén)或某個(gè)地方謀取利益，執法顯然就失去了公信力�！鄙綎|省社會(huì )科學(xué)院法學(xué)研究所所長(cháng)于向陽(yáng)說(shuō)，“因此，像此類(lèi)涉及巨額罰沒(méi)、扣押款項的公訴案子，辦案過(guò)程中的資金去向問(wèn)題必須陽(yáng)光化、公開(kāi)化，接受社會(huì )公眾的監督�！�

　　“公安機關(guān)的罰沒(méi)收入有兩大塊：一是對違反《中華人民共和國治安管理處罰條例》的案件和不予起訴的刑事、經(jīng)濟案件的經(jīng)濟處罰，這類(lèi)罰沒(méi)收入往往由公安機關(guān)自行處理；二是那些需要移送起訴案件中所扣押的錢(qián)款，這些錢(qián)款應當隨案移交，法院在審理后，依法作出判決，界定其合法去向�！币晃徊辉竿嘎缎彰�的法官對《法制日報》記者說(shuō)，“前一項資金一旦暗箱操作，就很難監督和厘清，后一項資金經(jīng)過(guò)公檢法三家審查、審理和判決，基本能實(shí)現陽(yáng)光化。像金華海傳銷(xiāo)案這樣的‘模糊’判決是極為少見(jiàn)的�！�

　　記者查閱資料顯示，1995年，國家審計署曾發(fā)出通知，對全國部分公檢法機關(guān)1994年的辦案收費、罰沒(méi)款物等財務(wù)收支進(jìn)行了審計，但此后多年，未有資料顯示類(lèi)似的審計行動(dòng)。

　　于向陽(yáng)說(shuō)：“針對辦案機關(guān)引入‘專(zhuān)項審計’不失為一個(gè)好的辦法，但關(guān)鍵在于此類(lèi)‘專(zhuān)項審計’應該由哪個(gè)監督機關(guān)來(lái)啟動(dòng)，如何委托執行，這在目前司法實(shí)踐中尚屬空白�！�

　　他說(shuō)，理論上有人大的監督、執法機關(guān)的上下級監督和社會(huì )公眾監督等眾多監督形式，法院判決后也可要求公安機關(guān)有效依法執行，但在一些局部領(lǐng)域往往因為監督權的缺位，而缺乏有效監督。如果沒(méi)有一些特殊案例、特殊人群的出現，這些監督缺位常常會(huì )被現有法律法規遺忘，而這個(gè)時(shí)候，就應該由立法部門(mén)關(guān)注并制定相關(guān)法律法規予以規范。

　　有專(zhuān)家建議，全國人大應該出臺專(zhuān)門(mén)的法律，來(lái)具體規定司法機關(guān)“專(zhuān)項審計”的范疇和程序以及專(zhuān)項審計的辦法。法律出臺之前，最高人民法院和最高人民檢察院也可先行出臺司法解釋。本報記者 余東明《法人》記者 姜東良