昨日(7月22日)，《每日經(jīng)濟新聞》獨家報道了大西洋證券國際CFD部(以下簡(jiǎn)稱(chēng)CFD部)推出迷你期指，在網(wǎng)絡(luò )上大肆攬客，并且在宣傳中存在諸多虛假成分，進(jìn)行招搖撞騙的消息。消息報道后在市場(chǎng)引起強烈反響，記者昨日接到數位迷你期指受害客戶(hù)的電話(huà)，揭露CFD部的騙人嘴臉。

　　CFD部究竟是如何欺騙客戶(hù)，讓他們一步步落入自己設下的圈套？在之前的追查中，有知情人士向《每日經(jīng)濟新聞》記者報料，CFD部與客戶(hù)實(shí)際進(jìn)行的是對賭交易，并且公司在對賭中損招連連，交易規則更是暗藏“三大殺機”，客戶(hù)要想從CFD部手中賺錢(qián)，可以說(shuō)是難于上青天。

　　與客戶(hù)進(jìn)行對賭交易

　　在《每日經(jīng)濟新聞》記者前期調查中，公司負責人小梁表示，公司將為每個(gè)客戶(hù)開(kāi)通保證金賬戶(hù)，確認入金后資金將轉入個(gè)人保證金賬戶(hù)，待賬戶(hù)激活后，客戶(hù)即可參與迷你期指交易。針對這種情況，多位業(yè)內人士都告訴記者，這實(shí)際上是一種騙局，公司不可能為客戶(hù)真實(shí)入金，比如當客戶(hù)打入5000美元到公司賬戶(hù)后，公司會(huì )在虛擬賬戶(hù)上給客戶(hù)5000美元虛擬資金，客戶(hù)參與的實(shí)際上是一場(chǎng)虛擬交易，而且自己已被玩弄于股掌。

　　“類(lèi)似CFD部這樣非法中介，其運作模式真是太熟悉不過(guò)了�！蹦持�情人士老李向記者報料，“該迷你期指的交易所在哪里都無(wú)從知曉，更談不上將客戶(hù)委托信息發(fā)送至交易所了，所有成交全部是在公司內部解決，即公司與客戶(hù)對賭�！�

　　“與客戶(hù)進(jìn)行的迷你期指對賭交易中，CFD部可謂是天生的贏(yíng)家�！崩侠钜会樢�(jiàn)血地指出。

　　自從滬深300股指期貨推出以來(lái)，期貨公司80%以上的客戶(hù)基本上都是虧錢(qián)，實(shí)盤(pán)交易尚且如此，對賭盤(pán)開(kāi)出后，這些名為中介實(shí)為莊家的人基本都是穩賺不賠。

　　老李告訴記者，其實(shí)對賭在國外是合法的，一家公司有客戶(hù)做多、有客戶(hù)做空，客戶(hù)多空對沖后，剩下凈頭寸公司委托到交易所，但國外監管?chē)栏袂抑v究誠信，一般不會(huì )出問(wèn)題。但是在國內對賭是絕對禁止的，老李稱(chēng)，在國內的對賭中，如某客戶(hù)在5元買(mǎi)股票，盤(pán)子上價(jià)格為4.9元，如果單子進(jìn)交易所，該客戶(hù)有可能是4.9元成交。但是如果為對賭交易，5元買(mǎi)的股票，公司內部做賬仍是5元給你，但實(shí)際上你成交價(jià)可能就是4.9元，中間0.1元差價(jià)就被公司吃掉了。

　　“實(shí)際上這還不是嚴格意義上的對賭�！崩侠罡嬖V記者，“嚴格意義上對賭交易就是公司與你做相反頭寸。市場(chǎng)上80%以上客戶(hù)基本賠錢(qián)，尤其是資金量小的客戶(hù)，一定賠錢(qián)。因為在對賭交易中，這些莊家一般不跟大型機構對賭，而CFD部又是100倍杠杠交易，資金量小的散戶(hù)毫無(wú)優(yōu)勢可言，而高杠桿極易出現爆倉，對賭莊家就很容易把客戶(hù)吃掉。

　　另外，老李告訴記者，小散戶(hù)交易心理一般是賺小錢(qián)走人，賠大錢(qián)才會(huì )砍倉。所以小散做多，莊家做空；小散平掉多頭，莊家隨即平掉空頭。因為小散賺的小錢(qián)、賠的是大錢(qián)，反過(guò)來(lái)莊家就是賠小錢(qián)，賺大錢(qián)。

　　“即使有客戶(hù)自認為是絕頂高手，但是要想從CFD部手中賺大錢(qián)實(shí)屬不易，因為在對賭交易中，CFD部還藏有重重損招�！崩侠钪赋�。

　　規則背后暗藏“三大殺機”

　　在CFD部 宣 傳 博 客 (http:/liangying0411.blog.163.com/)中，《每日經(jīng)濟新聞》記者在交易規則一欄看見(jiàn)，該公司對客戶(hù)成交有這樣的規定，“下單成交價(jià)以本公司報價(jià)為準，市價(jià)買(mǎi)單以盤(pán)面買(mǎi)價(jià)成交、市價(jià)賣(mài)單以盤(pán)面賣(mài)價(jià)成交�！庇浾咴诳匆�(jiàn)上述規定后相當納悶，因為在目前交易規則中，無(wú)論是集合競價(jià)還是連續競價(jià)，成交方式均是系統撮合成交，而CFD部卻規定成交價(jià)以公司報價(jià)為準，這究竟是何種目的呢？

　　CFD部小梁向記者解釋?zhuān)�這主要是回避不同客戶(hù)所在地區網(wǎng)速快慢問(wèn)題，成交價(jià)以公司報價(jià)為準，能夠很好解決網(wǎng)速快慢造成的誤差。

　　老李則指出，成交價(jià)以公司報價(jià)為準，完全沒(méi)有道理，這不過(guò)是公司在對賭中為自己埋下的伏筆。在滬深300股指期貨實(shí)盤(pán)交易中，一分鐘的時(shí)間內，指數可能會(huì )有連續20~30點(diǎn)拉升，但是以公司成交價(jià)為準，客戶(hù)就不可能按照自己的理想價(jià)格成交。

　　“比如一位客戶(hù)在2500點(diǎn)買(mǎi)進(jìn)，2520點(diǎn)賣(mài)出就可以賺錢(qián)，但是公司軟件沒(méi)有2520點(diǎn)這個(gè)價(jià)格，客戶(hù)賺了錢(qián)也沒(méi)辦法成交�！崩侠罘Q(chēng)，成交價(jià)以公司報價(jià)為準，客戶(hù)所看見(jiàn)的還可能是延時(shí)價(jià)格，所以依然不會(huì )在理想價(jià)位成交。此外，受害者張先生昨日向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，當看見(jiàn)行情大幅下跌后，系統就出現崩潰，交易系統無(wú)法進(jìn)去，看著(zhù)自己倉位出現爆倉。

　　除了成交價(jià)暗藏殺機外，萬(wàn)分之8交易手續費更是CFD部的另一大損招。

　　按照交易規則，客戶(hù)開(kāi)倉將一次性收取萬(wàn)分之8的傭金，如果指數在2500點(diǎn)做一手來(lái)回，滬深300股指期貨需要的手續費為150元，而迷你期指所需要的手續費就達到600元，迷你期指手續費是中金所4倍，對于如此高的手續費，CFD部小梁向記者解釋?zhuān)�因為公司迷你期指門(mén)檻很低，因此在同等條件下，就不能與中金所享受同等的待遇。

　　萬(wàn)分之8手續費，其吞噬資金的速度可謂十分驚人。如果客戶(hù)在同一個(gè)價(jià)位來(lái)回做幾次，就會(huì )出現比較大的虧損。而除了在成交規則、交易成本設置陷阱之外，公司第三個(gè)損招便是沒(méi)有第三方存管，這一招相對前面兩招更具致命威脅。

　　在證券交易活動(dòng)中，投資者的交易結算資金統一由商業(yè)銀行存管，即第三方存管。但是在CFD部中，對方要求客戶(hù)將資金電匯至大西洋證券提供的對公賬戶(hù)，當大西洋證券確定客戶(hù)入金后，資金將轉入個(gè)人保證金賬戶(hù)，也就是無(wú)第三方存管。

　　盡管在宣傳中，公司表示大西洋證券的客戶(hù)資金將以第三方后臺管理的形式存儲在巴克萊銀行CYPRUS分行。但是在昨日報道中，《每日經(jīng)濟新聞》記者已經(jīng)揭露大西洋證券與大西洋證券國際CFD部毫無(wú)聯(lián)系，大西洋證券CFD部是國際 “李鬼”，因此CFD部宣傳資金打入大西洋證券對公賬戶(hù)，不排除就是CFD部的自己賬戶(hù)。與此同時(shí)，昨日記者接到數位受害人電話(huà)，他們均表示，當真正需要轉賬時(shí)，CFD部會(huì )以高匯費為由，讓客戶(hù)打款至他們提供的國內統一中轉賬號。上述受害者告訴記者，這些錢(qián)打入以上賬戶(hù)后，最后究竟怎樣流轉，自己完全不清楚。

　　無(wú)第三方存管，中轉賬號又是國內個(gè)人賬戶(hù)，客戶(hù)入金隨時(shí)都有被CFD部轉移的可能。

　　公司網(wǎng)站昨日已經(jīng)關(guān)閉

　　由于這款迷你期指本身就是一場(chǎng)騙局，因此CFD部從一開(kāi)始，工作人員就保持了高度的警惕性。

　　《每日經(jīng)濟新聞》記者調查中發(fā)現，CFD部在其宣傳博客中僅留下了一個(gè)QQ聯(lián)系方式，當記者加上QQ想通過(guò)電話(huà)與之聯(lián)系時(shí)，對方卻要求記者提供電話(huà)號碼。當電話(huà)打來(lái)時(shí)，記者手機上卻無(wú)法顯示對方號碼。為何CFD部拒絕留下其電話(huà)，顯得如此神秘莫測？

　　與此同時(shí)，記者前期在對公司調查中還遭遇了不少“反偵察”。聯(lián)系之初，對方工作人員相當熱情，但是隨著(zhù)談話(huà)內容的深入，對方的警惕性逐漸提升，并且多次詢(xún)問(wèn)記者身份。當記者后來(lái)試圖再次聯(lián)系公司時(shí)，在毫無(wú)征兆的情況下，就無(wú)法再與該工作人員取得任何聯(lián)系。

　　另外，當昨日《每日經(jīng)濟新聞》揭露大西洋迷你期指實(shí)際是場(chǎng)騙局后，公司網(wǎng)站(http://)已經(jīng)關(guān)閉了，至今處于無(wú)法顯示狀態(tài)，且前期大肆宣傳的博客(http:/liangying0411.blog.163.com/)昨日下午已全部刪除。這也說(shuō)明了，公司早就做好隨時(shí)失蹤的準備。(王鵬)