臺“金管會(huì )”防洗錢(qián) 將通報門(mén)坎降為50萬(wàn)新臺幣
2008年10月24日 09:33 來(lái)源：中國新聞網(wǎng) 
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發(fā)表評論 中新網(wǎng)10月24日電 扁家洗錢(qián)案讓“金管會(huì )”上緊發(fā)條。臺“金管會(huì )”23日宣布，將修正現行一定金額以上通貨交易的客戶(hù)審查義務(wù)與申報門(mén)坎，由現行新臺幣100萬(wàn)元以上調降為50萬(wàn)元以上，讓金融機構的洗錢(qián)申報條件趨嚴，最快明年1月底實(shí)施。
據《中國時(shí)報》報道，“金管會(huì )”23日預告“金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢(qián)交易申報辦法”草案，預計一周后提報“金管會(huì )”委員會(huì )，委員會(huì )決議通過(guò)后三個(gè)月實(shí)施。
“金管會(huì )”表示，草案實(shí)施后，金融機構對50萬(wàn)元以上的通貨交易，例如匯款，應在交易完成后五個(gè)營(yíng)業(yè)日內，以統一格式，向“法務(wù)部調查局”申報。
為何調降通報門(mén)坎，“金管會(huì )”銀行局副局長(cháng)林棟梁說(shuō)，臺灣的通報門(mén)坎目前設在100萬(wàn)元，比其它國家和地區高，故決定把通報門(mén)坎調降到50萬(wàn)元。
【編輯:吉翔】
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