臺警方破獲一地下匯兌集團 初估洗錢(qián)金額上億元
2008年10月22日 16:20 來(lái)源：中國新聞網(wǎng) 
發(fā)表評論
發(fā)表評論 中新網(wǎng)10月22日電 臺灣刑事偵查部門(mén)會(huì )同金門(mén)警方今天偵破地下匯兌洗錢(qián)集團，逮捕陳姓女子等三人。警方指出，嫌犯利用地下匯兌管道涉嫌協(xié)助詐騙集團將錢(qián)匯回臺灣或匯往島外，初步估計往來(lái)金額高達上億元新臺幣，嚴重干擾金融秩序。
據臺灣“中廣新聞”報道，警方追查詐騙集團的金錢(qián)流向，發(fā)現在金門(mén)有一個(gè)以“陳小姐”為首的地下匯兌公司占在地利之便，以旅行社為掩護，從去年開(kāi)始，涉嫌協(xié)助詐騙集團將得手的贓款洗錢(qián)，將款項匯回臺灣或者匯往島外。警方還發(fā)現，許多臺商也利用這個(gè)地下匯兌方式，規避匯兌損益。
由于這個(gè)地下匯兌洗錢(qián)集團頗具規模，嚴重干擾金融秩序，因此，臺“刑事局”相關(guān)單位會(huì )同金門(mén)警方在搜證之后，發(fā)動(dòng)搜索，將陳姓女子等三人逮捕，搜出銀行賬戶(hù)、提款卡等不法贓證物。
警方初步估計，嫌犯經(jīng)手的洗錢(qián)金額高達上億元新臺幣。落網(wǎng)的嫌犯在偵訊之后，被依違反島內“銀行法”和“洗錢(qián)防制法”等罪嫌移送法辦。
【編輯:官志雄】
圖片報道 |
更多>> |
|
- [個(gè)唱]范范個(gè)唱 張韶涵助陣破不和傳言
- [情感]男子街頭菜刀劫持女友
- [電影]《非誠勿擾》片花
- [國際]烏克蘭議員在國會(huì )比試拳腳
- [娛樂(lè )]庾澄慶說(shuō)沒(méi)與伊能靜離婚
- [星光]小S臺北性感代言
- [八卦]江語(yǔ)晨與周杰倫緋聞成焦點(diǎn)
- [科教]南極科考雪龍船遭遇強氣旋
每日關(guān)注
-
-臺灣人看大陸：信任在大陸是一種稀缺資源
-仁安羌大捷70年 兩岸遠征軍后人緬甸建碑
-民進(jìn)黨反馬英九游行 重拾街頭路線(xiàn)？ 臺當局回應
-臺報:臺愿意大陸引水金門(mén) 兩岸和平協(xié)議通關(guān)口令
-臺北議會(huì )解釋陸客為何只能走后門(mén)：屬分流管理
-蔣經(jīng)國逝世25周年 馬英九吳敦義赴頭寮謁陵(圖)
-臺灣彰化縣長(cháng)卓伯源胞弟疑涉收賄遭羈押禁見(jiàn)(圖)
-民進(jìn)黨稱(chēng)13日游行超10萬(wàn)人 無(wú)對策恐難擴大支持
-臺一女子丟失錢(qián)包收奇怪包裹 警調侃:寄回去(圖)
-臺大學(xué)教授賣(mài)學(xué)位騙千萬(wàn) 教育部門(mén)怒批:害群之馬