
臺灣“高檢署”特偵組9月3日上午就正偵辦的“國務(wù)機要費案”再次傳訊多日未露面的被告陳水扁到案。圖為被偵訊后,陳水扁下午在其卸任后的辦公室舉行記者會(huì ),拿出制作的資料板緊“咬”馬英九。 中新社發(fā) 陳立宇 攝
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臺灣“高檢署”特偵組9月3日上午就正偵辦的“國務(wù)機要費案”再次傳訊多日未露面的被告陳水扁到案。圖為被偵訊后,陳水扁下午在其卸任后的辦公室舉行記者會(huì ),拿出制作的資料板緊“咬”馬英九。 中新社發(fā) 陳立宇 攝
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中新網(wǎng)9月17日電 最新一期香港《亞洲周刊》載文稱(chēng),陳水扁洗錢(qián)風(fēng)暴越演越烈,扁的策略是把所有責任推給太太吳淑珍,同時(shí)辯稱(chēng)匯往海外的錢(qián)是選舉結余款,并拖前“總統”李登輝、現任“總統”馬英九下水,稱(chēng)他們也徇私舞弊;若不幸露餡,無(wú)法抵賴(lài),就辯說(shuō)錢(qián)沒(méi)放進(jìn)自己口袋;面對這位律師出身的難纏對手,負責偵辦的“最高法院”特偵組見(jiàn)招拆招,雙方展開(kāi)激烈司法攻防。
文章摘錄如下:
檢方目前已初步掌握扁家洗錢(qián)手法,以吳淑珍為核心,透過(guò)其胞兄吳景茂、同學(xué)蔡美利家族等上百個(gè)人頭賬戶(hù)“洗”到國外,手續簡(jiǎn)便,僅需一紙委托書(shū),銀行就會(huì )代為操作,由它們代客成立一家紙上公司,經(jīng)營(yíng)項目包括投資股票、證券、房地產(chǎn)等,如此一來(lái)就能透過(guò)第三地把資金一步步挪出去,由于扁家海外獲利受益人都是陳家人,包括陳致中、陳幸妤及扁孫女陳潔歆等,所以檢方現在清查洗錢(qián)流向的做法是采逆勢操作,從終端往上查,只要受益人是陳家人,即可確定是扁家洗出去的錢(qián)。
檢方懷疑陳水扁福爾摩沙基金會(huì )也是扁家洗錢(qián)的重要管道,該基金會(huì )在美、日皆設有分會(huì ),合理懷疑扁家會(huì )把臟錢(qián)藏在基金會(huì )漂白。檢方在清查福爾摩沙資金流向大有斬獲,懷疑法國在當中扮演樞紐角色,因為扁政府拉攏法國當局非常積極,背后可能涉及龐大的利益交換,已透過(guò)“外交部”了解福爾摩沙在該國是否設有分會(huì )。
辦案人員透露,扁政府向法國軍購的意圖十分強烈,今年初爆發(fā)的“鐽震案”,外界質(zhì)疑是假軍購之名,掩護背后駭人的政經(jīng)利益,輿論強烈撻伐,主要就是要向法國采購軍火,當時(shí)甚至造成“國防部長(cháng)”李天羽去職。更可疑的是,華航在今年一月二十二日,與法國空中巴士簽訂購買(mǎi)二十架長(cháng)程中運量A三五零-九零零型客機,也黑影幢幢,被質(zhì)疑購機時(shí)間倉促、訂金比例、購買(mǎi)金額過(guò)高等,但華航卻執意購買(mǎi),“立委”指控背后有“總統府”黑手介入。檢方懷疑陳水扁一再向法示好,動(dòng)機絕不單純,極可能是為自己安排后路,在危急時(shí)可以尋求法國政治庇護。
這樁國際洗錢(qián)丑聞案,因為資金流向太過(guò)復雜,檢方精銳盡出,除了特偵組八位辦案能力一流的檢察官不眠不休(每天最早晚上八點(diǎn)半才下班)投入以外,還調集調查局洗錢(qián)防制中心十八名干員、金管會(huì )十名查帳高手參與辦案,像在打仗一樣,他們有戰略、有戰術(shù),執行后立刻檢討,彼此之間分工細膩,將扁家資金分為海內、海外部分,其中又再細分為銀行、證券、股票資金等,每個(gè)項目都由檢察事務(wù)官做項目整理。辦案人員很有把握地說(shuō):“這個(gè)案子辦得起來(lái)!”
隨著(zhù)案情輪廓越來(lái)越清晰,特偵組偵辦腳步也逐漸加快,最近幾乎每天都有傳訊動(dòng)作,而且也“已經(jīng)掌握非常有用的東西”。檢方表示,這是決勝關(guān)鍵證據,強調包括國際洗錢(qián)監督組織“艾格蒙聯(lián)盟”提供吳淑珍海外賬戶(hù)情資,雖然內容屬實(shí),但無(wú)法當作犯罪跡證,現在案情突破最大關(guān)鍵,就等新加坡等國提供的司法互助數據,近年來(lái)臺星兩地檢察官交流頻繁,在臺灣提出司法互助請求后,星國立即表示愿意提供協(xié)助,讓案情明朗露出曙光。
由于司法互助資料搜集并非臺灣檢方所能掌握,而且扁家的錢(qián)在國際上轉了很多手,若其中有一個(gè)國家不愿提供臺灣司法互助,就可能影響偵辦進(jìn)度,換言之,國外提供扁家洗錢(qián)數據的快慢直接影響偵辦進(jìn)度。辦案人員直言,“目前缺的只剩時(shí)間與司法互助資料”。
國際洗錢(qián)過(guò)程,既專(zhuān)業(yè)又復雜,特偵組檢察官剛開(kāi)始對資金在跨國之間流動(dòng)一頭霧水,但經(jīng)過(guò)包括國民黨“立委”蔡正元、理財專(zhuān)員等專(zhuān)家指點(diǎn)以后,已經(jīng)豁然開(kāi)朗。檢方透露,目前偵辦重點(diǎn)是把“國務(wù)機要費”案、洗錢(qián)案和吳淑珍炒股案連結起來(lái),“就像找到一具殘缺尸體的膝蓋,還要把手和腳兜起來(lái)”。
外界質(zhì)疑扁家巨額的海外秘帳有一部分是扁推動(dòng)“二次金改”時(shí),獲得好處的企業(yè)老板所“進(jìn)貢”的錢(qián),所以要先清查“二次金改”幾宗“賄聲賄影”并購案才能證明扁的錢(qián)是不法所得,但檢方認為,“(二次金改)這部分錢(qián)的對價(jià)還比較遠,不能碰那個(gè)戰場(chǎng)”,為免備多力分,他們已將“二次金改”相關(guān)疑點(diǎn)移交給“調查局”北機組、洗錢(qián)防制中心及臺北市調查處偵辦,只是這部分的偵辦速度不可能太快,因為金融檢查局長(cháng)鍾慧貞對檢方的查弊動(dòng)作態(tài)度消極。
特偵組目前遇到的瓶頸是,扁家不法所得與海外龐大的秘帳,“如何像齒輪一樣,一輪卡一輪”。
辦案人員透露,扁家資金的流向已經(jīng)大致掌握,他們自己也試著(zhù)繪資金流程圖,“已經(jīng)畫(huà)了六、七分”,缺的部分是司法互助數據,相信不久就可以把資金扁家流向完整描繪出來(lái)。
面對特偵組強大的團隊戰力,扁家能做的就是串供、抵制,例如吳淑珍、吳景茂、陳致中、黃睿靚等全都拒絕授權查帳。事實(shí)上,這并不意外,早在特偵組預料中,他們也希望扁家最好不要授權。辦案人員舉“巴紐建交”丑聞案的政治掮客吳思材為例,說(shuō)明授權不見(jiàn)得有利偵查,吳雖授權查帳,但資料調出來(lái)部分不過(guò)是全部資料的十分之一而已,“還不如不要授權”。
檢方進(jìn)一步指出,一旦獲得查帳授權,就難再啟動(dòng)司法互助,也不好天羅地網(wǎng)追查下去,“效果差很多”。辦案人員表示,“陳水扁越不配合,對我們越是利多”,因為民進(jìn)黨和基本教義派就沒(méi)有任何借口聲援扁,檢方可以保有不受政治干擾的純凈辦案空間。
特偵組按照本身的節奏辦案,雖然他們也觀(guān)察輿論動(dòng)向,但不會(huì )隨之起舞,對于外界質(zhì)疑特偵組放任扁家人與親友串供,且不羈押陳水扁等人,有放水之嫌,辦案人員指出:“他們可以千百種方式串供,但有白紙黑字,不要怕!”
原本避居美國的陳致中、黃睿靚夫婦八月二十五日回到臺灣,當時(shí)輿論幾乎一面倒呼吁檢方應立刻將他們押回偵訊,避免讓他們回家串供,輿論甚至舉臺東縣長(cháng)鄺麗貞假考察真旅游案為例,當時(shí)檢方毫不遲疑,鄺一下飛機,便遭約談,“臺東地檢署能,何以特偵組不能?”
面臨社會(huì )龐大壓力,特偵組承辦的檢察官卻沒(méi)有任何一人贊成立刻將陳致中夫婦直接帶回偵訊。辦案人員解釋?zhuān)@是辦案策略,如孫子兵法所說(shuō):“先為不可勝,以待敵之可勝!焙(jiǎn)單說(shuō),就是堅持程序正義,不讓對方有任何挑毛病的機會(huì ),這是考慮到太違背常理的動(dòng)作,會(huì )讓基本教義派找到反撲的借口。
檢方指出,在機場(chǎng)訊問(wèn)剛下飛機的陳致中夫婦會(huì )引發(fā)疲勞訊問(wèn)的問(wèn)題,檢方發(fā)出的傳票是八月二十九日,當事人只要當天報到即可,而且陳致中夫婦尚無(wú)不法證據,并未正式被列為被告,若在機場(chǎng)帶人,他們可以拒絕,“到時(shí)候進(jìn)也不是,退也不是,場(chǎng)面會(huì )很尷尬”。
在檢方與扁大斗法過(guò)程中,扁不斷祭出各種政治手段,要讓特偵組威信掃地,查扁大將、特偵組前發(fā)言人朱朝亮首當其沖。各種對朱不利傳言陸續引爆,包括朱在體制外,接受了自稱(chēng)是日慧法師弟子的張瑋津轉來(lái)扁家提供的數據,且又請張女回話(huà)給扁家,請扁交代金錢(qián)流向。接著(zhù)“監察院”也有意對朱的屬下涉嫌收賄的一宗陳年舊案進(jìn)行調查,并且附帶調查朱是否涉及包庇。檢方分析,想陳水扁是想“調虎離山”或“借刀殺人”,迫使朱交出手中案件。
面對律師出身的陳水扁,特偵組仍然胸有成竹:“我不敢講可以辦到一百分,但至少有七十到七十五分,錢(qián)的流向一定可以查出來(lái)!币獮榕_灣司法寫(xiě)下新的一頁(yè)。(童清峰)
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