中新網(wǎng)10月9日電 據臺灣《聯(lián)合晚報》報道,臺特偵組追查扁家洗錢(qián)CEO、陳水扁兒子陳致中全球藏錢(qián)地又有新發(fā)現,陳致中除了在美國紐約州因留學(xué)而開(kāi)戶(hù),另在華盛頓州、加州各有1個(gè)神秘賬戶(hù),在美國單一國家,陳致中即申請登記了3個(gè)賬戶(hù),特偵組認為跟洗錢(qián)有關(guān),正追緝資金及金流。
臺灣高等法院昨天夜審陳水扁,特偵組檢察越方如蒞庭時(shí),為說(shuō)服審長(cháng)鄧振球的合議庭裁押,將隱而未宣的偵查秘密曝光,她說(shuō),陳致中美國賬戶(hù)有30萬(wàn)元美金,另有兩筆可疑資金還在調查。
特偵組以此指控論告陳水扁可能逃亡海外,進(jìn)而享受巨額資金,其中在紐約州的賬戶(hù),指的是陳致中于2004年到2006年在維吉尼亞大學(xué)攻讀法學(xué)學(xué)位時(shí),用以支付生活費的花旗銀行賬戶(hù),另2個(gè)賬戶(hù)則是扁案偵查迄今均未曝光的賬戶(hù)。
扁家全球藏金地點(diǎn)以瑞士最受矚目,另傳聞在美國、日本各有洗錢(qián)賬戶(hù)及管道,由于治外法權限縮不易執法,但臺灣因和美國簽有司法互助協(xié)議,最有希望突破案情。
特偵組透過(guò)司法互助調查陳致中在美資產(chǎn),由美國聯(lián)邦法院檢察官向聯(lián)邦法院法官請求取得令狀,進(jìn)而先查出陳致中至少在美國紐約州、華盛頓州及加州各有一個(gè)神秘賬戶(hù)。
陳致中不止一次在公開(kāi)場(chǎng)合、甚至在與檢方認罪協(xié)商時(shí),對扁家是否還有其它賬戶(hù)的問(wèn)題答稱(chēng),只有被瑞士?jì)鼋Y的“美林”、“威格林”共12.7億元(新臺幣,下同)資產(chǎn),愿意匯回臺灣,但特偵組追緝扁案不法所得,則是讓案情一再開(kāi)花,陳致中的謊言也不斷被戮破。
熟悉臺美司法互助人士說(shuō),美國州與州間法律有所區隔,美國司法部就算愿意協(xié)助臺灣查案,也會(huì )先查美國本土的案件,未必優(yōu)先處理扁案。
換句話(huà)說(shuō),特偵組已確認陳致中至今“仍在隱匿資產(chǎn)”,但尚無(wú)法勾稽出新賬戶(hù)的內容以及金錢(qián)流向,特偵組高度懷疑,陳致中是美國3賬戶(hù)賬戶(hù)的受益人,他近7年出境25次,連母親吳淑珍開(kāi)庭昏倒都急于赴美,認為陳致中大部分出境的目的都在處理洗錢(qián)事宜。
Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved