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　　中新網(wǎng)12月10日電 據臺灣媒體報道，臺灣檢方特偵組近日密集傳訊知名企業(yè)人士，厘清錢(qián)進(jìn)扁家及二次金改有無(wú)不法弊端，最快下周第四波偵結扁案。檢方初步認定扁家藏匿國泰世華8億元現金多是贓款，陳水扁吳淑珍夫婦及當年協(xié)助搬錢(qián)、藏錢(qián)及匯款的金融業(yè)者，將分依貪污、洗錢(qián)等罪起訴。檢方另將多名金控老板改列被告，今明兩天將開(kāi)會(huì )決定是否一并起訴。

　　特偵組檢察官連日來(lái)加班寫(xiě)起訴書(shū)，據了解，這波可能偵結包括扁家被指介入國泰并世華、中信金插旗兆豐金及元大并復華等金改弊案，以及扁家藏匿國泰世華保險室8億巨款衍生企業(yè)幫助洗錢(qián)等多案，至于陳水扁涉其它多起金改及“機密外交”案，因案情復雜，暫時(shí)無(wú)法查明真相，特偵組將另案續查。

　　辦案人員透露，目前已將陳水扁、吳淑珍、陳致中、吳景茂夫婦及多家金控老板等20多人，一起改列貪污或洗錢(qián)被告，但不代表一定會(huì )起訴。金控業(yè)者方面，以元大馬家涉案最廣，包括元大集團創(chuàng )辦人馬志玲、杜麗莊夫婦、兒子馬維建、馬維辰及元大證前董事杜麗萍，分別涉及行賄扁家2億元、助扁家藏放保險室巨款、代扁家投資海外5.7億元等不同案情，遭特偵組簽分洗錢(qián)罪被告。

　　此外，開(kāi)發(fā)金前總經(jīng)理協(xié)助扁家匯款臺幣5300多萬(wàn)元到海外，兆豐金前董事長(cháng)鄭深池幫扁家匯出海外5000萬(wàn)元，也都改列洗錢(qián)罪被告。而辜仲諒涉案情節更嚴重，他涉及紅火案，若成罪恐面臨7年以上重刑，不過(guò)，他因主動(dòng)返臺配合調查，供述許多有利扁案偵辦的案情，預料檢方會(huì )代向法官請求從輕量刑。

　　至于國泰金控副董事長(cháng)蔡鎮宇扁珍支付國泰世華保險室百萬(wàn)元租金疑涉洗錢(qián)案，蔡鎮宇雖堅稱(chēng)只是代墊租金，不清楚金錢(qián)來(lái)源，事后也不敢打電話(huà)向吳淑珍要錢(qián)，檢方仍將他列為洗錢(qián)案被告，將開(kāi)會(huì )決定他的供詞是否可以采信。

　　為厘清相關(guān)案情，特偵組昨又秘密傳訊中信金控前副董事長(cháng)辜仲諒、“總統府”前資政吳澧培及元大證券前董事杜麗萍到案，訊后飭回。辜仲諒面對媒體一語(yǔ)不發(fā)，吳澧培則神情輕松。杜麗萍先前曾向特偵組聲請轉任污點(diǎn)證人，但檢方認為她的供詞對扁案沒(méi)有重大幫助，傾向駁回聲請。

　　扁案第四波被告

　　●國泰并世華、元大并復華等金控弊案：貪污罪

　　陳水扁、吳淑珍、前“總統府”副秘書(shū)長(cháng)馬永成

　　●國泰世華銀行總行保險室8億元案：洗錢(qián)罪

　　陳水扁、吳淑珍、陳致中、扁妻舅吳景茂夫婦、前“資政”吳澧培、元大證前董事長(cháng)杜麗莊、前董事杜麗萍、元大金前總經(jīng)理馬維建、國泰金控副董事長(cháng)蔡鎮宇

　　●海外匯款案：洗錢(qián)罪

　　開(kāi)發(fā)金前總經(jīng)理辜仲、財務(wù)長(cháng)邱德馨、兆豐金前董事長(cháng)鄭深池、升恒昌老板江淞溪

　　●中信插旗兆豐金紅火案：背信罪

　　中信金前副董事長(cháng)辜仲諒

　　●扁家豪宅案：洗錢(qián)罪

　　漢來(lái)飯店老板侯西峰、高興昌負責人呂榮泰、前監察人呂和霖、中鋼前董事長(cháng)林文淵

　　●陳致中婚宴禮金案：洗錢(qián)罪

　　元大金前營(yíng)運長(cháng)馬維辰