追金援案巨資流向 臺檢方赴新加坡提出查帳申請
2008年05月15日 09:26 來(lái)源：中國新聞網(wǎng) 
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發(fā)表評論 中新網(wǎng)5月15日電 據臺灣《聯(lián)合報》報道，臺北檢方為追查金援丑聞案10億元新臺幣資金的流向，13日指派檢察官前往新加坡，向新檢方申請清查涉案人金紀玖與吳思材聯(lián)名賬戶(hù)的命令狀；新加坡方面將協(xié)助提出申請。
據報道，臺北檢方檢察官13日搭機赴新加坡，向新加坡檢察總署表達臺方追討10億元新臺幣資金的立場(chǎng)。新方同意向新加坡高等法院申請命令狀；未來(lái)新加坡高等法院裁定核準后，新方檢察官可持命令狀到新加坡華僑銀行清查金、吳兩人聯(lián)名賬戶(hù)內的資金流向。
臺相關(guān)單位也查出，去年1月，吳思材先從與金紀玖聯(lián)名的華僑銀行匯款150萬(wàn)美元，到前妻陳子晞在臺灣聯(lián)邦銀行的賬戶(hù)；同年4月，吳再匯款150萬(wàn)美元到前妻永豐銀行的賬戶(hù)，合計300萬(wàn)美元。不過(guò)吳思材接著(zhù)在同年7月，又從匯入臺灣的賬戶(hù)匯出150萬(wàn)元美元到他新加坡的賬戶(hù)。
據調查，陳子晞現住在臺北市；吳思材去年將300萬(wàn)美元匯入她的賬戶(hù)后，兩人沒(méi)多久就離婚，陳子晞還改名為陳美燕。
檢方分析，陳美燕是吳思材在臺的人頭洗錢(qián)戶(hù)，懷疑她改名為掩人耳目。檢方已調閱兩人的通訊紀錄進(jìn)行調查，近日將傳喚陳美燕到案。
【編輯:官志雄】
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