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　　中新網(wǎng)8月19日電 針對陳水扁海島外巨款曝光，臺當局“金管會(huì )”表示，透過(guò)銀樓匯兌，已違反“銀行法”，對業(yè)者可處3年以上、10年以下徒刑；另依據“洗錢(qián)防制法”規定，銀行應明定相關(guān)洗錢(qián)防制作業(yè)及程序，并納入內部控制稽核制度，否則可處新臺幣200萬(wàn)元以上、1000萬(wàn)元以下罰款。

　　據“中央社”報道，臺灣“最高檢”特偵組偵辦陳水扁一家海外密帳案有重大突破。特偵組18日傳訊陳水扁妻舅吳景茂后，發(fā)現吳淑珍指示吳景茂匯出海外的款項，有些竟是透過(guò)銀樓等地下匯兌管道進(jìn)行，已觸犯島內相關(guān)銀行法規。

　　報道稱(chēng)，根據臺灣相關(guān)法規，銀行對存款賬戶(hù)應負善良管理人責任；對疑似不法或顯屬異常交易的存款賬戶(hù)，得予暫停存入或提領(lǐng)、匯出款項。

　　臺官員表示，若是透過(guò)銀樓進(jìn)行匯兌，違反“銀行法”中關(guān)于“非銀行不得經(jīng)營(yíng)收受存款、受托經(jīng)理信托資金、公眾財產(chǎn)或辦理島內外匯兌業(yè)務(wù)”規定，將可對銀樓負責人處3至10年有期徒刑；銀行對大額現金交易及疑似洗錢(qián)交易，均須向“法務(wù)部調查局”洗錢(qián)防制中心申報，違反者則會(huì )被處以20萬(wàn)至100萬(wàn)元罰款。