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    陳水扁8月14日承認確將巨款匯往海外，隨即在臺灣社會(huì )引發(fā)全面“討扁”風(fēng)暴。圖為卸任后陳水扁在臺北的居住地，寶徠花園廣場(chǎng)，這里是臺北市信義區的頂級豪宅。 中新社發(fā) 曾嘉 攝

　　陳水扁家族洗錢(qián)風(fēng)暴在島內鬧得沸沸揚揚，臺媒《時(shí)報周刊》發(fā)表分析文章《阿扁恐入獄收押的關(guān)鍵》，內容如下：

　　臺特偵組已經(jīng)鎖定“機要費”、“二次金改”、“海外帳戶(hù)”、“巴紐案”、“不法地下匯兌洗錢(qián)管道”等五大方向，全面清查陳水扁一家人，只要其中一點(diǎn)獲得突破，證實(shí)有不法所得流入扁家任何一人帳戶(hù)，陳水扁及家人勢將難脫牢獄之災。最有可能的突破點(diǎn)，應是“二次金改”。

　　以目前的情況來(lái)說(shuō)，要把陳水扁先收押，只有突破“二次金改”的銀行家、金主，才比較有可能。

　　根據特偵組傳出來(lái)的消息指出，包括陳水扁在新加坡、瑞士、開(kāi)曼群島的洗錢(qián)帳戶(hù)，目前想要追查出錢(qián)究竟從哪里來(lái)？一點(diǎn)線(xiàn)索都沒(méi)有；甚至光是一個(gè)瑞士信貸銀行的7億元新臺幣，陳水扁和吳淑珍、吳景茂的說(shuō)法，統統不一樣。但特偵組想要有所突破，卻是原地打轉。

　　“二次金改”涉巨額利益

　　不過(guò)，“行政院長(cháng)”劉兆玄日前公開(kāi)呼吁企業(yè)主出面自首，轉為污點(diǎn)證人，卻是讓特偵組看見(jiàn)一道曙光�！安还苁且呀�(jīng)曝光的七億元，還是傳言中的十億元、二十億元、二十七億元，這都不是小錢(qián)，誰(shuí)可以給這么大的手筆？最有可能的資金來(lái)源，應該就是來(lái)自二次金改的‘不法所得’�！�

　　陳水扁任內推動(dòng)“二次金改”，把“公股減半”、“金控減半”，結果卻變成私人企業(yè)的小銀行把公家的大銀行并吞，包括國泰購并世華商銀案、中信集團入主開(kāi)發(fā)金案、臺新金入主彰銀案、中信插旗兆豐金案等，都是以小吃大。當時(shí)，辜仲瑩、陳敏薰這些負責人，為了跟扁家建立關(guān)系，經(jīng)常進(jìn)出官邸“走后門(mén)”，引起非常大的爭議。而金控并購案，所牽扯的巨額利益，動(dòng)輒以百、千億元計。

　　“那時(shí)候有一大堆的傳言：不想要被購并的金控，就要到官邸輸誠？走夫人路線(xiàn)？施明德和邱毅說(shuō)的臺新金送27億元，不就是這樣來(lái)的？如果要追究的話(huà)，一個(gè)是行賄，一個(gè)是貪污�！�

　　根據熟悉海外洗錢(qián)流程的檢調人員指出，類(lèi)似“二次金改”背后所牽扯的利益太過(guò)龐大，因此，在每次的并購過(guò)程中，官商利益輸送的前金后謝，數額之大，可能將會(huì )創(chuàng )下臺司法史的紀錄。而針對這龐大的行賄金額，當事人不可能經(jīng)由臺金融體系進(jìn)行交付，應是采取海外帳戶(hù)交、匯款方式，避人耳目。

　　因此，檢方針對“二次金改”查辦方向，將會(huì )透過(guò)艾格蒙聯(lián)盟體系，全面清查阿扁家人海外帳戶(hù)的資金狀況，如果發(fā)現任何不尋常的巨額資金進(jìn)出紀錄時(shí)，檢方會(huì )再根據資金來(lái)源，一一揪出其中涉弊行賄人員身分，以及相關(guān)對價(jià)關(guān)系，待相關(guān)事證厘清后，就是“二次金改”弊端現身的一天。

　　以人追錢(qián)再以錢(qián)追人

　　特偵組認為，日前劉兆玄向各家金控負責人心戰喊話(huà)，意思已經(jīng)很明顯，應該也會(huì )有人怕遲早丑聞會(huì )爆出來(lái)，倒不如現在出面自首，轉當污點(diǎn)證人，可以全身而退，不必跟著(zhù)阿扁陪葬。如果這個(gè)方式可行，要辦陳水扁貪污比較快。

　　特偵組表示，以目前追查阿扁海外的帳戶(hù)與金錢(qián)，推估這些巨款的來(lái)源是從“二次金改”的政治獻金所得的可能性比較大；只要有人出面自首供出陳水扁，要收押阿扁就很容易，“因為阿扁牽涉太多案子了，可能會(huì )串供或逃亡，法官要把他收押的理由很充足；另一方面，把阿扁關(guān)起來(lái)，至少也可以平息社會(huì )民怨�！�

　　除了希望有人出面自首之外，在這次追查阿扁家海外帳戶(hù)洗錢(qián)案當中，司法機關(guān)獲得艾格蒙聯(lián)盟成員開(kāi)曼群島及瑞士等主動(dòng)全力支援配合，提供了扁家人海外帳戶(hù)資金往來(lái)的詳細資料，因此，特偵組現階段的查辦策略，就是先“以人追錢(qián)”再“以錢(qián)追人”。

　　“以人追錢(qián)”就是全面厘清陳水扁家族相關(guān)人士在島內外帳戶(hù)的資金狀況及流向；“以錢(qián)追人”則是經(jīng)由追查這些帳戶(hù)資金的來(lái)源，查明提供資金人士身分，進(jìn)而追查他們在提供扁家資金的過(guò)程，所涉不法行賄及對價(jià)關(guān)系等相關(guān)違法事證�！爸灰�這些事證有一點(diǎn)突破，就將成為咬死阿扁一家人的定罪根據�！�

　　日前特偵組前往阿扁位于寶徠花園廣場(chǎng)的豪宅搜索，隔天有媒體刊登吳淑珍在打電話(huà)的照片。不少員警看到照片私下議論，“吳淑珍不知道電話(huà)會(huì )被監聽(tīng)嗎？最好她是打電話(huà)給幫她洗錢(qián)的人，只要她一‘亂講話(huà)’，就有串供之虞�！�

　　“巴紐建交”費匯新加坡

　　巴紐“外交”丑聞案，也可能是一個(gè)收押阿扁的關(guān)鍵。3000萬(wàn)美元的“建交費”中，除了20萬(wàn)美元是交給巴布亞紐幾內亞私人律師佛羅立安.古邦做活動(dòng)費之外，其余2980萬(wàn)美元，于2006年9月間，分別匯入“外交”掮客吳思材、金紀玖在新加坡華僑銀行聯(lián)名帳戶(hù)。并于2007年1月間，由吳、金兩人分別轉走600萬(wàn)美元。剩余2380萬(wàn)美元款項，則隨2007年底金紀玖的失聯(lián)后而不知去向。

　　詭異的是，這筆3000萬(wàn)美元的“建交”費，恰好就匯入新加坡，偏偏吳淑珍利用哥哥吳景茂洗錢(qián)2100萬(wàn)美元的帳戶(hù)，也在新加坡。由于時(shí)間點(diǎn)都太巧合，金額也差不多，一開(kāi)始還有人懷疑吳景茂帳戶(hù)內的錢(qián)就是巴紐案的錢(qián)。不過(guò)，如果查到兩個(gè)帳戶(hù)內的金錢(qián)有“相互往來(lái)”的話(huà)，對阿扁就相當不利。

　　“機要費”追到海外

　　在陳水扁所涉弊案中，其實(shí)檢方最早發(fā)動(dòng)偵查的是“機要費”，包括吳淑珍、馬永成、林德訓、陳鎮慧等人，都已列為被告，惟獨“主謀”陳水扁因有領(lǐng)導人任期的保護傘，拖延好一段時(shí)間。但陳水扁卸任后，又用“機密”卡住特偵組，雙方你來(lái)我往。直到馬英九解除機密之后，陳水扁只能乖乖上法院面對。

　　盡管陳水扁所謂的機密已被認為毫無(wú)機密可言，但一旦陳水扁遭起訴，訴訟冗長(cháng)，可能要好幾年之后才會(huì )被判刑，而且，官司還可以上訴，阿扁并不會(huì )立刻坐牢。

　　特偵組舉例說(shuō)，目前阿扁所牽涉的官司當中，最快會(huì )宣判的案子乃是雷學(xué)明告他誹謗，一審預定9月9日宣判。但即使法官判阿扁敗訴，誹謗罪的刑期很輕，還可以上訴、易科罰金，阿扁不會(huì )馬上坐牢，還是可以在外面自由自在，坐擁豪宅、出入有名車(chē)及隨扈，繼續享受優(yōu)厚的退休禮遇。

　　不過(guò)，特偵組在搜索陳水扁家中，并且訪(fǎng)談陳水扁和吳淑珍時(shí)，并非根據海外帳戶(hù)洗錢(qián)的他字案，而是依照先前“機要費”的偵字案，特偵組這種特殊偵查的作為，是否意味著(zhù)辦案人員懷疑黃睿靚的海外帳戶(hù)款項，含有“機要費”？如果證實(shí)有“機要費”資金流入吳景茂、黃睿靚私人海外帳戶(hù)中，將會(huì )直接揭穿陳水扁先前企圖以“歷史共業(yè)”、“特別的特別費”、“大水庫理論”等論證，來(lái)掩蓋“國務(wù)機要費”轉挪私用的煙幕，更坐實(shí)陳水扁在“國務(wù)機要費”中所涉及不法。

　　福爾摩沙基金會(huì )是洗錢(qián)管道？

　　除了黃睿靚、陳致中、吳景茂的新加坡、瑞士帳戶(hù)外，特偵組在追查當中也意外發(fā)現，由阿扁一手創(chuàng )立的福爾摩沙基金會(huì )，早就遷到新加坡，是否跟洗錢(qián)案有關(guān)？值得注意。

　　陳水扁在參選臺北市長(cháng)時(shí)，就成立了福爾摩沙基金會(huì )，這個(gè)單位一向就被視為是阿扁接受捐款、政治獻金的主要窗口。在阿扁當選之后，隨即就將福爾摩沙基金會(huì )移往新加坡，著(zhù)實(shí)令人不解。

　　一度各界還質(zhì)疑，福爾摩沙基金會(huì )移到新加坡，目的是要規避島內有關(guān)單位的監督、查核。如今新加坡成為阿扁海外洗錢(qián)的“重點(diǎn)”，福爾摩沙基金會(huì )是否也扮演了另一個(gè)重要洗錢(qián)管道？有關(guān)單位應該要持續追查，揭開(kāi)真相。