發(fā)表評論 中新網(wǎng)8月29日電 臺灣檢方特偵組偵辦陳水扁家庭洗錢(qián)疑案，查出吳淑珍搖控胞兄吳景茂將資金從新加坡轉到英屬澤西島、非洲國家毛里求斯的信托賬戶(hù)，后來(lái)轉給兒媳黃睿靚，再指示黃睿靚將錢(qián)轉到陳致中的紙上公司，吳景茂、黃睿靚賬戶(hù)差額為2億元(新臺幣，下同)，懷疑還有其他秘密匯款人。
據臺灣《聯(lián)合晚報》報道，特偵組認為，吳淑珍欲借復雜的作業(yè)匯款，層層躲避?chē)H洗錢(qián)防制聯(lián)盟的追緝，匯款操盤(pán)手法相當高明，“像個(gè)洗錢(qián)行家”，將追查相關(guān)密賬是否還有其他匯款人自海外匯款進(jìn)入。
不過(guò)，吳景茂、黃睿靚、陳致中到案具結的供證與檢方調查的事實(shí)不符，且他們都拒簽查帳授權書(shū)，特偵組認為至少涉及刑事偽證罪以上的刑責。
特偵組今天上午繼續傳訊7名與扁家理財有關(guān)的人士，包括日前出庭吞服安眠藥送醫的吳景茂妻子陳俊英在內，全面厘清吳淑珍海外理財人頭賬戶(hù)及匯款脈胳。
黃睿靚被媒體爆料有瑞士3億元密賬后，特偵組火速追查相關(guān)情資，檢察官本月13日到臺“調查局”查訪(fǎng)洗錢(qián)防制中心主任周有義，14日再度到洗錢(qián)防制中心調閱洗錢(qián)案公文，掌握“艾格盟”國際反洗錢(qián)組織兩次通報的扁家洗錢(qián)正確情資。
特偵組查出，瑞士檢方會(huì )合“艾格盟”今年一月通報臺“調查局”洗錢(qián)防制中心指出，黃睿靚在瑞士美林銀行有2100百萬(wàn)美金的資金，疑涉及洗錢(qián)罪，資金后來(lái)信托給陳致中開(kāi)設的開(kāi)曼群島紙上公司。稍早2006年12月5日，臺“調查局”洗錢(qián)防制中心也收到吳景茂將荷蘭銀行、南非標準銀行、瑞士信貸銀行新加坡分行賬戶(hù)資金匯往英屬澤西島(Jersey Island)、毛里求斯設立控股公司進(jìn)行海外理財的情資，這筆錢(qián)總數高達1500萬(wàn)元美金。
特偵組分析資金流發(fā)現，吳淑珍以吳景茂的人頭賬戶(hù)在新加坡從事海外理財時(shí)，便以設立控股公司的方式操作投資海外基金，先將資金匯入銀行另一個(gè)私人賬戶(hù)，再委托銀行在第三地設立控股公司，將資金信托給控股公司理財。
同樣情況也發(fā)生在黃睿靚美林銀行資金的操盤(pán)上，特偵組查出，吳淑珍指示黃睿靚將新臺幣7億元巨款透過(guò)紙上公司連結給陳致中，讓陳致中成為受益人。特偵組認為，吳淑珍搖控復雜海外匯款，重要意義就在于規避?chē)H反洗錢(qián)組織追緝犯罪。
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