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　　中新網(wǎng)9月2日電 陳水扁涉及的機要費和洗錢(qián)案，特偵組認為兩者之間疑有關(guān)聯(lián)，三天內將傳喚陳水扁再度到案，厘清部分關(guān)鍵疑點(diǎn)，期盡速起訴機要費案。此外，特偵組發(fā)現陳水扁家庭在伯利茲(Belize)設立紙上公司，項目小組正進(jìn)一步追查該賬戶(hù)的資金來(lái)源及流向。

　　據臺灣《中國時(shí)報》報道，項目小組指出，根據“調查局”洗錢(qián)防制中心接獲情資，陳水扁家庭在荷蘭銀行新加坡分行從事海外理財時(shí)，曾以信托控股公司的方式操作。這筆資金轉到南非標準銀行新加坡分行后，陳水扁家庭先后在英屬澤西島、模里西斯等地設立控股公司，隨后將個(gè)人賬戶(hù)內的資金匯入控股公司位于該銀行的賬戶(hù)內。

　　紙上公司洗錢(qián) 匯款千萬(wàn)美元

　　而根據瑞士司法單位提供的情資，吳淑珍兒媳婦黃睿靚于去年2月間在瑞士日內瓦美林銀行開(kāi)設兩個(gè)個(gè)人賬戶(hù)，同年5月委托該銀行成立BOUCHON公司，注冊于開(kāi)曼群島，隨后將個(gè)人賬戶(hù)里的資金轉到BOUCHON公司在美林銀行的賬戶(hù)內，手法與前者一致。

　　該情資顯示，2007年11月間，蘇黎世蘇格蘭皇家銀行的GALAHAD MANAGEMENT公司賬戶(hù)，曾匯入一筆約一千萬(wàn)美元款項至BOUCHON公司的賬戶(hù)。而GALAHAD MANAGEMENT公司是設在伯利茲的一家紙上公司，成立者并非陳水扁家庭成員，但受益人為吳淑珍兒子陳致中。

　　項目小組指出，由于BOUCHON公司在美林銀行的賬戶(hù)之前也曾匯出約一千萬(wàn)美元的款項到GALAHAD MANAGEMENT公司設于蘇黎世蘇格蘭皇家銀行的賬戶(hù)內，此舉引起瑞士聯(lián)邦檢察署認為有洗錢(qián)的嫌疑，才凍結兩個(gè)賬戶(hù)內的資產(chǎn)，并向臺方提出司法協(xié)助的請求。

　　陳致中涉入深 代理權非僅人頭

　　項目小組另發(fā)現，吳淑珍以胞兄吳景茂名義設在荷蘭銀行、南非標準銀行的個(gè)人賬戶(hù)中，陳致中與吳淑珍均為賬戶(hù)的授權代理人；而黃睿靚在美林銀行所開(kāi)設的兩個(gè)賬戶(hù)，授權代理人也是陳致中。

　　項目小組懷疑，除了吳淑珍可對海外銀行的賬戶(hù)進(jìn)行管理外，陳致中也有同等權力，但陳致中日前對外提到自己只是人頭的說(shuō)法，有可疑之處，特偵組目前正透過(guò)司法互助管道，向瑞士及新加坡等國取得相關(guān)資料，厘清資金確實(shí)流向。

　　先查機要費案 三日內傳扁到案

　　辦案人員認為，陳水扁家族涉及的國際洗錢(qián)案，因為需要多國司法互助協(xié)助，這不是兩三個(gè)月所能達成，因此特偵組人員，目前僅能先行清查陳水扁、吳淑珍夫婦在島內所使用的人頭和資金流向，而機要費案，將是辦案人員先行鎖定的突破點(diǎn)。

　　此外，特偵組也指示“調查局”洗錢(qián)防制中心，尋求陳致中、黃睿靚在美國是否仍有隱藏賬戶(hù)，以及二人赴美求學(xué)使用的賬戶(hù)，是否有異常的資金往來(lái)。

　　赴新加坡為陳水扁家族洗錢(qián)案尋求司法互助的臺北地檢署主任檢察官慶啟人，一日回臺，她表示，此行獲得新加坡官方積極回應，新方將盡快完成司法互助，提供給臺司法單位參考。