特偵組續查洗錢(qián)疑案 再傳五證人說(shuō)明賬戶(hù)資金
2008年09月09日 11:05 來(lái)源：中國新聞網(wǎng) 
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發(fā)表評論 中新網(wǎng)9月9日電 臺特偵組偵辦陳水扁疑似洗錢(qián)案，繼密集傳喚陳水扁夫人吳淑珍同學(xué)蔡美利等十余人說(shuō)明后，今天再度傳喚五名證人到案，說(shuō)明他們賬戶(hù)內資金是否與陳水扁家庭有關(guān)。至于外界指蔡美利涉嫌曾協(xié)助吳淑珍，將新臺幣數千萬(wàn)元匯至香港等地，項目小組則以事涉偵查內容，不愿證實(shí)。
據“中央社”報道，特偵組偵辦洗錢(qián)疑案，懷疑吳淑珍疑似以人頭戶(hù)為海外洗錢(qián)管道，透過(guò)人頭戶(hù)在其它國家的賬戶(hù)，將資金輾轉匯到吳淑珍以胞兄吳景茂名義設在新加坡的賬戶(hù)，接著(zhù)以賬戶(hù)代理人身分，在澤西島、模里西斯、貝里斯等地設立控股公司，再將賬戶(hù)內的資金信托給控股公司設在該銀行的賬戶(hù)內，進(jìn)行資金操作。
為清查資金流向，特偵組自8月底起陸續傳喚蔡美利及其胞弟蔡銘杰、蔡銘哲等十余人到案，了解他們與陳水扁家庭的資金往來(lái)狀況。
項目小組表示，蔡美利向檢方證稱(chēng)，她過(guò)去并未將賬戶(hù)提供吳淑珍使用，但曾協(xié)助吳淑珍將部分資金匯到境外，并不清楚資金來(lái)源及用途。特偵組目前正透過(guò)相關(guān)單位，調查蔡美利及家人賬戶(hù)是否為扁家疑似洗錢(qián)管道。
另外，特偵組懷疑，吳淑珍除利用家人賬戶(hù)名義開(kāi)戶(hù)外，也利用親戚及友人等人的名義開(kāi)設戶(hù)頭，今天將傳喚五名證人到案，厘清他們賬戶(hù)的資金來(lái)源是否與扁家有關(guān)。
【編輯:吉翔】
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