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　　中新網(wǎng)9月18日電 開(kāi)曼首府喬治城是大郵輪的�？扛�，沿著(zhù)碼頭北行約10分鐘，右手邊有棟黑玻璃現代化大樓，陳水扁家族海外洗錢(qián)案中扮演關(guān)鍵角色的“開(kāi)曼美林銀行信托”公司，就設在大樓內。

　　據臺灣《聯(lián)合報》報道，追蹤調查顯示，開(kāi)曼美林銀行為陳水扁家族在喬治城設立的境外公司Bouchon，為陳水扁海外洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò )的中樞。扁家將海外巨款匯聚于此，目前得知的金額為3000萬(wàn)美元(合9億多新臺幣)，是否還有未曝光的錢(qián)不得而知。

　　3000萬(wàn)美元洗錢(qián)路徑很復雜，先于2007年2月以陳水扁兒媳婦黃睿靚之名，在瑞士美林銀行開(kāi)兩個(gè)賬戶(hù)。同年2、3月從新加坡瑞士信貸一個(gè)匿名賬戶(hù)，各匯2100萬(wàn)美元、14萬(wàn)美元至瑞士這兩個(gè)賬戶(hù)。5月間開(kāi)曼美林銀行為黃睿靚在喬治城設立Bouchon公司，將黃在瑞士美林二賬戶(hù)共2110多萬(wàn)美元全部轉移過(guò)來(lái)。11月又從瑞士蘇黎世蘇格蘭皇家Coutts銀行另一投資賬戶(hù)把1000萬(wàn)美元匯進(jìn)Bouchon。

　　Bouchon接收巨額資金，是典型國際洗錢(qián)使用的“人頭公司”，在結構上，它是開(kāi)曼美林代黃睿靚開(kāi)設的“委托公司”(nominee company)，無(wú)持股人姓名，由美林旗下另家委托公司及信托公司擔任股東及董事，由開(kāi)曼美林代理Bouchon所有行政業(yè)務(wù)。

　　這種設計完美隱藏扁家幕后身份，以開(kāi)曼美林做幕前掩飾。若非案發(fā)，外人極難查知Bouchon的真實(shí)身份。

　　目前推測，可能是美林內部反洗錢(qián)部門(mén)偵測出扁家巨額匯款有疑點(diǎn)，通報瑞士及開(kāi)曼政府金檢機構，后者又通知臺灣當局，才東窗事發(fā)。也有可能是瑞士當局先偵測出扁家匯巨款有問(wèn)題，向美林查詢(xún)，美林洗錢(qián)部門(mén)再展開(kāi)內部調查，查出了問(wèn)題。

　　開(kāi)曼美林經(jīng)理極謹慎、低調，拒絕評論扁家洗錢(qián)案、委托設立公司的背景及現況，直言開(kāi)曼美林不接受未預約客戶(hù)，只做委托業(yè)務(wù)。

　　而在陳水扁家族3000萬(wàn)美元洗錢(qián)案中也扮演一角的蘇格蘭皇家Coutts銀行，在開(kāi)曼也設有分行，與開(kāi)曼美林一樣，只做委托業(yè)務(wù)，主管稱(chēng)對客戶(hù)金錢(qián)來(lái)源都做調查，確定不會(huì )涉入洗錢(qián)不法，該行也拒談扁家洗錢(qián)案。

　　不愿透露身份的開(kāi)曼金融律師表示，像扁家洗錢(qián)這種案子，在開(kāi)曼數百家投資銀行的業(yè)務(wù)中，只是眾多案例之一，也絕不會(huì )是最后一宗，只要有利可圖，洗錢(qián)就會(huì )存在。