
特偵組懷疑陳致中洗錢(qián)、隱匿海外資產(chǎn)手法高明,絕非單純“人頭”,涉案甚深。(圖片來(lái)源:臺灣“今日新聞”)
中新網(wǎng)10月9日電 據臺灣“今日新聞”報道,臺檢方查出陳水扁夫人吳淑珍和理專(zhuān)洽談轉匯時(shí),陳致中夫婦曾多次在場(chǎng),因此認定兩人絕非單純被指使的“人頭”;加上查出陳致中曾以個(gè)人名義在歐洲列支敦士登成立紙上基金會(huì ),層層轉賬存入一千萬(wàn)美金到開(kāi)曼群島控股公司,所以陳致中黃睿靚夫婦可能就是特偵組下一波要約談且聲押的對象。
特偵組調查扁家洗錢(qián)案,查出陳致中曾通過(guò)海外理專(zhuān),以個(gè)人名義,在歐洲的列支敦士登公國成立紙上基金會(huì ),再以這家空殼基金會(huì )的名義于在貝里斯成立紙上公司,事后以該公司名義存入一千萬(wàn)美金到開(kāi)曼群島控股公司,至于受益人就是他本人。特偵組懷疑陳致中洗錢(qián)、隱匿海外資產(chǎn)手法高明,絕非單純“人頭”,涉案甚深。
據了解,特偵組近半個(gè)月陸續收押關(guān)鍵被告陳鎮慧、林德訓、蔡銘哲以及吳景茂,如同剝洋蔥的一層層突破扁家洗錢(qián)屏障,接下來(lái)很可能就是陳致中夫婦。
此外,特偵組先前大動(dòng)作搜索扁家寶徠豪宅所查扣的多箱證物,目前還未開(kāi)封,因此將等傳喚陳致中、黃睿靚夫婦時(shí),再逐一當面開(kāi)封。
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