檢方發(fā)現扁家匯款很專(zhuān)業(yè) 每筆50萬(wàn)美元逃避追查
2008年10月14日 08:46 來(lái)源：中國新聞網(wǎng) 
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發(fā)表評論 中新網(wǎng)10月14日電 臺檢方特偵組追查扁家海外密帳案發(fā)現，扁家人匯款疑是很專(zhuān)業(yè)的逃稅、洗錢(qián)手法，匯款金額�？刂泼抗P不超過(guò)五十萬(wàn)美元，以逃避?chē)H金融機構追查資金來(lái)源；成立海外控股公司，則是設下兩層防護網(wǎng)，避免資金真正所有人曝光。
據臺灣聯(lián)合報報道，特偵組調查發(fā)現，扁家匯給吳澧培的金額，是聽(tīng)從他的建議控制在五十萬(wàn)美元以下。不過(guò)，扁家先前透過(guò)蔡銘哲、蔡美利、吳景茂等管道匯款海外的金額，多數也控制在每筆五十萬(wàn)美元以下。
特偵組詢(xún)問(wèn)專(zhuān)業(yè)人士得知，國際銀行對逾五十萬(wàn)美元的交易，會(huì )要求客戶(hù)說(shuō)明資金來(lái)源，發(fā)現可疑時(shí)，通報各地司法單位、國際洗錢(qián)防制組織。
辦案人員分析扁家長(cháng)期匯款情形，認為扁家相當熟悉如何避開(kāi)境外銀行查緝，即使利用人頭賬戶(hù)將錢(qián)匯往海外，或在境外銀行設立紙上控股公司，經(jīng)常設下兩層以上的防護網(wǎng)，藉以隱匿資金真正所有人。
雖然陳水扁一再強調錢(qián)的事都是吳淑珍在處理，不過(guò)辦案人員對他的說(shuō)法持保留態(tài)度；加上陳致中在近幾年幾乎都是受吳淑珍指示處理扁家財務(wù)，尤其扁家資金從許多人頭賬戶(hù)陸續匯整到黃睿靚新加坡、瑞士賬戶(hù)、轉匯到其它控股公司等過(guò)程，都有陳致中參與的影子，扁家人的涉案程度，已成特偵組后續偵查重點(diǎn)。
【編輯:吉翔】
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