
中新網(wǎng)10月21日電 據臺灣《聯(lián)合報》報道,陳水扁家族海外洗錢(qián)版圖持續擴大,臺當局“調查局”又接獲“艾格蒙”傳來(lái)的洗錢(qián)情資,指陳水扁家族成員陳致中、吳景茂等人另在未曝光的亞洲一個(gè)國家及其他國家虛設紙上公司轉賬匯款,辦案人員已將部分翻譯原文附件,送交特偵組并案偵辦。
陳水扁兒媳婦黃睿靚在瑞士的銀行賬戶(hù)內新臺幣七億元被凍結情資曝光后,“調查局”洗錢(qián)防制中心在今年九月間,向“艾格蒙聯(lián)盟”發(fā)出通知,請求協(xié)助臺灣清查有關(guān)扁家在各地的洗錢(qián)情資,迄今有多個(gè)國家陸續回函,提供扁家洗錢(qián)信息給洗錢(qián)防制中心。
辦案人員指出,目前扁家除了在已曝光的開(kāi)曼群島、英屬澤西島、模里西斯、列支敦士登及新加坡等國家洗錢(qián)外,艾格蒙又通報洗錢(qián)防制中心指出,扁家另在已曝光的新加坡以外的一個(gè)亞洲國家有洗錢(qián)賬戶(hù),還有“艾格蒙聯(lián)盟”會(huì )員國提供扁家還在其它避稅天堂開(kāi)設人頭紙上公司涉及洗錢(qián),而且金額不小。
由于這些情資都是英文,已由專(zhuān)人解讀匯整,部分送特偵組并案偵辦,一旦“艾格蒙”會(huì )員國通報的洗錢(qián)情資翻譯出來(lái),預料扁家洗錢(qián)版圖很快會(huì )完整浮現。

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