洗錢(qián)帳戶(hù)版圖擴大 扁家亞洲又添一紙上公司(圖)
2008年10月22日 10:24 來(lái)源：中國新聞網(wǎng) 
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發(fā)表評論 中新網(wǎng)10月22日電 繼9月扁家第5家海外紙上公司曝光后，臺“調查局”洗錢(qián)防制中心再度接獲艾格蒙組織情資，指陳致中、吳景茂在亞洲還有一個(gè)尚未曝光的洗錢(qián)賬戶(hù)。這個(gè)國家確定不是日本或新加坡，除了香港，也可能是國際知名的避稅天堂巴林，對此，特偵組表示還要調查。
據臺灣TVBS報道，或許該這么形容，扁家的國際觀(guān)、在資金處理上顯露無(wú)遺。因為除了已曝光的5間紙上公司，9月初艾格蒙聯(lián)盟又查出，扁家在亞洲有一個(gè)未曝光的賬戶(hù)，而且不是在新加坡，也排除了不肯提供司法互助數據的日本，除了香港，另一個(gè)可能就是亞洲知名的避稅天堂巴林。
艾格蒙情資顯示，陳致中、吳景茂虛設一間紙上公司轉帳，而且金額不小。特偵組發(fā)言人陳云南：“‘調查局’隨時(shí)提供數據給我們參考，只要他們有數據�！庇浾撸骸斑�有更多扁家未曝光的賬戶(hù)嗎？”陳云南：“我們都在調查中�！�
位于阿拉伯半島的巴林是君主國家，和歐洲列支敦士登、英屬澤西島等齊名，是富豪眼中避稅天堂，巧的是扁家金流版圖中已曝光的5間紙上公司，就包括澤西島、開(kāi)曼群島、維京群島等知名避稅國家，再加上美日香港、扁家在海外人頭賬戶(hù)及控股公司，就遍布全世界10幾個(gè)國家。
而且還不只亞洲，艾格蒙陸續從歐洲、中南美洲接獲扁家賬戶(hù)情資，專(zhuān)人匯整解讀后，將由特偵組接手，查錢(qián)的來(lái)源、是否涉及不法。
【編輯:吉翔】
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