臺檢方傳喚兆豐金等企業(yè)高層 為就訊吳淑珍鋪路
2008年11月05日 12:47 來(lái)源：中國新聞網(wǎng) 
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發(fā)表評論 中新網(wǎng)11月5日電 臺灣兆豐金公司前董事長(cháng)鄭深池被控長(cháng)期協(xié)助陳水扁家庭洗錢(qián)，臺檢方特偵組4日傳喚升恒昌公司負責人江松溪及總經(jīng)理吳錫顯，調查鄭深池透過(guò)江、吳兩人賬戶(hù)替吳淑珍匯款新臺幣五千萬(wàn)元至海外人頭賬戶(hù)情事，為就訊吳淑珍鋪路。
據臺灣《中國時(shí)報》報道，吳淑珍疑在機要費貪污案、海外洗錢(qián)及南港展覽館工程弊案中，由鄭深池以其金控董事長(cháng)身份及專(zhuān)業(yè)，涉嫌長(cháng)年提供公司及海外人頭戶(hù)，以小額匯款“螞蟻搬磚”方式，規避銀行向洗錢(qián)防制機關(guān)通報的法令規定，協(xié)助扁家將資金匯往海外洗錢(qián)。
鄭深池在上月17日以被告身份出庭應時(shí)，曾向檢察官表示，“我等這一天來(lái)臨，已經(jīng)很久了�！彼钩蟹顓鞘缯渲甘�，提供相關(guān)賬戶(hù)協(xié)助海外洗錢(qián)；同時(shí)在中信金插旗兆豐金時(shí)，他也扮演關(guān)鍵角色。
據指出，特偵組從鄭深池供述追查出，他利用升恒昌公司員工充當人頭戶(hù)，替吳淑珍匯款五千萬(wàn)元到海外人頭賬戶(hù)相關(guān)事證。
為了進(jìn)一步掌握資金流向，特偵組4日傳喚江松溪及吳顯榮到案。兩人充分配合，向檢方交待相關(guān)賬戶(hù)等資料。據了解，特偵組將待厘清賬戶(hù)內的資金來(lái)源，有無(wú)涉及收賄等不法情事后，作為提訊吳淑珍的依據。
【編輯:官志雄】
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