中新網(wǎng)10月30日電 據人民日報報道，第三次審議并有望通過(guò)的反洗錢(qián)法草案，賦予反洗錢(qián)行政主管部門(mén)派出機構監督檢查的權力。這一規定有利于反洗錢(qián)行政主管部門(mén)更好地履行反洗錢(qián)的監督管理工作。反洗錢(qián)法二次審議稿規定，國務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)負責對金融機構履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況實(shí)施監督、檢查，對可疑交易活動(dòng)實(shí)施行政調查，對違法行為給予行政處罰。
在現實(shí)情況中，國務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)為中國人民銀行。上次審議時(shí)，有的常委會(huì )委員和部門(mén)提出，上述職權都由國務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)行使，難以完全適應實(shí)際情況；其中有些職權由其派出機構行使，比較切合實(shí)際。
全國人大法律委員會(huì )副主任委員王以銘說(shuō)，法律委員會(huì )經(jīng)同預算工作委員會(huì )、國務(wù)院法制辦和中國人民銀行研究，建議在反洗錢(qián)法草案中新增規定：國務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)的派出機構可以在反洗錢(qián)行政主管部門(mén)的授權范圍內，對金融機構履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況進(jìn)行監督、檢查；省一級派出機構可以履行反洗錢(qián)行政調查職責；經(jīng)反洗錢(qián)行政主管部門(mén)授權，其設區的市一級以上的派出機構，可對金融機構違法行為給予行政處罰。
中國人民銀行發(fā)布的《2005中國反洗錢(qián)報告》透露：2005年，中國反洗錢(qián)監測分析中心共移交可疑交易線(xiàn)索533份，涉及人民幣793.51億元；中國人民銀行、國家外匯管理局配合公安機關(guān)和其它部門(mén)成功破獲洗錢(qián)及相關(guān)案件50余起，涉案金額折合人民幣上百億元。
在這次常委會(huì )分組審議時(shí)，全國人大常委會(huì )委員南振中說(shuō)，貪污、洗錢(qián)、外逃是一個(gè)鏈條，但如果金融機構工作人員忠于職守，這個(gè)鏈條就有可能被斬斷；如果金融機構工作人員玩忽職守，一些貪官就有可能通過(guò)洗錢(qián)轉移資金，達到攜款潛逃的目的。
南振中分析認為，三次審議稿第三十二條對金融機構玩忽職守行為的懲處力度偏輕，比如有“未按照規定履行客戶(hù)身份識別義務(wù)的”，“未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的”等行為，致使洗錢(qián)后果發(fā)生的，僅僅處以50萬(wàn)元以上200萬(wàn)元以下罰款。
他建議對第三十二條所列行為加以區分：沒(méi)有發(fā)生嚴重后果的，按照第三十二條的規定懲處；導致公共財產(chǎn)或者國家與人民的利益遭受重大損失的，應該依照玩忽職守罪，處三年以下有期徒刑或者拘役；情節特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑。
反洗錢(qián)最有效最重要也最為基礎性的手段便是法律措施。
據了解，根據全國人大立法規劃的要求，2004年3月23日，正式成立了由全國人大預算工委牽頭組織，由中國人民銀行、公安部、最高人民法院、最高人民檢察院、外交部、財政部、海關(guān)總署等18個(gè)部門(mén)參加的反洗錢(qián)法起草領(lǐng)導小組和起草工作小組，各部門(mén)負責人組成領(lǐng)導小組，各部門(mén)有關(guān)法律起草人員組成工作小組，制定通過(guò)了起草工作計劃，反洗錢(qián)立法工作正式啟動(dòng)。
全國人大常委會(huì )委員林強在分組審議中說(shuō)反洗錢(qián)法草案經(jīng)過(guò)一審和二審以后，條款的安排和草案的具體內容，更加科學(xué)、更加合理，也有較強的可操作性。
他提出，草案將洗錢(qián)活動(dòng)定為“掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢(qián)活動(dòng)”，也就是說(shuō)，洗錢(qián)罪的上游犯罪具體為這幾個(gè)領(lǐng)域里的犯罪�！堵�(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》第四條，則把洗錢(qián)罪的范圍擴大到所有有經(jīng)濟收益的犯罪。
為了加大對犯罪分子的打擊力度，林強建議將洗錢(qián)罪的上游犯罪范圍擴大到所有產(chǎn)生經(jīng)濟收益的犯罪�？刹扇《x式和列舉式相結合的方法，明確洗錢(qián)罪的具體范圍。(毛磊 劉曉鵬)
