中新網(wǎng)溫哥華10月4日電(呂振亞 尹琳)加拿大今天公布報告稱(chēng)，去年是加國反洗錢(qián)“標志性的一年”。報告說(shuō)，本國檢測機構在過(guò)去一年中發(fā)現價(jià)值高達50億元的可疑資金交易，其中有兩億五千萬(wàn)元懷疑與恐怖活動(dòng)有關(guān)。
加拿大金融交易報告分析中心今天向加國會(huì )提交的這份年度報告還強調，上述可疑資金交易額比前年增加兩倍之多�！按蟾乓荒甓嗲�，我們開(kāi)始把精力集中到破獲大規模的復雜洗錢(qián)犯罪活動(dòng)中來(lái)。目前看來(lái)，我們的策略顯然是正確的�！敝行呢撠熑吮硎�，過(guò)去一年該中心向警察和情報當局透露多達168起案件的信息。
據悉，這些案件中有134例和可疑洗錢(qián)活動(dòng)相關(guān)，33例則懷疑與恐怖活動(dòng)相關(guān)，還有一例與兩者都有關(guān)聯(lián)。而且單個(gè)案例交易額相當可觀(guān)，其中多起超過(guò)5000萬(wàn)甚至上億。
6年前成立的加拿大金融交易報告分析中心，是加拿大負責調查反洗錢(qián)和偵測恐怖份子金融活動(dòng)的機構，與海關(guān)、皇家騎警、國家安全情報局等單位密切合作。
加拿大保守黨今年初上臺執政后，進(jìn)一步加大了打擊洗黑錢(qián)或恐怖分子融資活動(dòng)的力度，決定兩年內撥款6400萬(wàn)加元，加強金融監管機制。同時(shí)，加聯(lián)邦政府還計劃今年秋天修改相關(guān)法律，加大對洗錢(qián)犯罪的懲戒力度。而近段來(lái)，加拿大宣布加入亞太反洗錢(qián)組織，并為國際反洗黑錢(qián)組織埃格蒙特集團在多倫多設立永久性總部提供資金支持。
