中新網(wǎng)11月23日電 中國公安部經(jīng)濟犯罪偵查局副局長(cháng)高峰今天上午在公安部新聞發(fā)布會(huì )上說(shuō)，近年來(lái)，一些不法分子利用群眾投資需求，編制各種名目，以高額回報為誘餌、騙取群眾資金，其手法多樣，不斷翻新：
一是以養殖、種植、合作造林等名目進(jìn)行“聯(lián)營(yíng)入股返利”、租養、代養、托管、代管。如遼寧營(yíng)口東華經(jīng)貿(集團)有限公司以其下屬企業(yè)東華生態(tài)養殖有限公司發(fā)展養殖螞蟻為名，承諾35-60%不等的高額回報，通過(guò)在遼寧13個(gè)市設立的分公司和代辦處，面向公眾非法集資近30億元。
二是以投資展位、鋪位、公寓式酒店經(jīng)營(yíng)權等為名的“購后返租。如深圳恩飛鏢科技發(fā)展有限公司一案中，犯罪嫌疑人承諾投資者以每臺3.6萬(wàn)元的價(jià)格購買(mǎi)飛鏢機，返租給公司經(jīng)營(yíng)4年，最終可得5.76萬(wàn)元，凈賺1.86萬(wàn)元，年收益率達11.92%。
三是以促銷(xiāo)為名的“消費返利”教育儲備金辦學(xué)、造林投資“綠色銀行”等名目的集資。如濟南南洋學(xué)校在招生過(guò)程中，采取按年收費和一次性交納教育保證金兩種繳費方式，向部分學(xué)生家長(cháng)一次性收取15萬(wàn)元至32萬(wàn)元不等的教育保證金，承諾學(xué)習期滿(mǎn)還款，共收取教育儲備金1.12億元。
四是以名為專(zhuān)賣(mài)、代理，實(shí)則進(jìn)行拉人頭搞傳銷(xiāo)，甚至利用互聯(lián)網(wǎng)為中介進(jìn)行的“網(wǎng)絡(luò )傳銷(xiāo)”。如貴州紅躍藥業(yè)集團公司2005年10月以來(lái)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)在山東、河南等6地傳銷(xiāo)其藥品，銷(xiāo)售金額1.26億元，涉及傳銷(xiāo)人數達10萬(wàn)余人；珠海中都阿星貿易有限公司以電子商務(wù)為幌子，在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布廣告，進(jìn)行傳銷(xiāo)，在較短時(shí)間內發(fā)展涉及23省的4436名會(huì )員。
五是以即將在國內或海外上市，屆時(shí)可獲得成倍投資收益為名非法公開(kāi)銷(xiāo)售“原始股”。如在上�！氨氐美惫炯Y詐騙、非法經(jīng)營(yíng)案中，犯罪嫌疑人采取隨機撥打電話(huà)的方式，向社會(huì )公眾推銷(xiāo)未上市公司股票，共騙得252人購買(mǎi)股票430余萬(wàn)股，詐騙金額達2000余萬(wàn)元。犯罪嫌疑人顏某等人，利用注冊的西安重陽(yáng)生物科技公司，以高額回報為誘餌，以傳銷(xiāo)的手段騙取900多名離退休老年人認購股權的資金1500多萬(wàn)元。
六是以互聯(lián)網(wǎng)炒匯平臺，大肆實(shí)施非法外匯買(mǎi)賣(mài)活動(dòng)。如在吉林亨源商務(wù)顧問(wèn)有限公司網(wǎng)絡(luò )炒匯案件中，犯罪嫌疑人以香港亨達投資公司和新西蘭亨達投資公司國內東北地區代理名義招攬客戶(hù)，幫助或代表客戶(hù)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )炒匯，并將總計3170萬(wàn)元人民幣客戶(hù)資金匯往境外關(guān)聯(lián)公司炒匯。
