公安部公布涉眾型經(jīng)濟犯罪九個(gè)典型案例(名錄)
中新網(wǎng)11月23日電 中國公安部經(jīng)濟犯罪偵查局副局長(cháng)高峰今天上午在公安部新聞發(fā)布會(huì )上，分析了涉眾型經(jīng)濟犯罪的四大特點(diǎn)。
涉眾型經(jīng)濟犯罪，是指涉及眾多的受害人，特別涉及眾多不特定受害群體的經(jīng)濟犯罪。主要包括非法吸收公眾存款、集資詐騙、傳銷(xiāo)、非法銷(xiāo)售未上市公司股票等經(jīng)濟犯罪活動(dòng)。另外，在證券犯罪、合同詐騙犯罪、假幣犯罪、農村經(jīng)濟犯罪活動(dòng)中也有類(lèi)似涉眾因素存在。
從公安機關(guān)偵辦案件的情況來(lái)看，近年來(lái)，涉眾型經(jīng)濟犯罪主要呈現以下四大特點(diǎn)：
(一)金額巨大，涉及面廣。以非法吸收公眾存款和集資詐騙案件為例，今年1-10月份共立案1210起，涉案金額175.1億元人民幣，占同期全部經(jīng)濟犯罪涉案金額的22.2%。比如遼寧營(yíng)口東華經(jīng)貿(集團)公司以發(fā)展養殖螞蟻為名進(jìn)行集資詐騙，至案發(fā)時(shí)，共面向社會(huì )公眾非法集資近30億元。同時(shí)，涉眾型經(jīng)濟犯罪的涉及范圍不斷擴大，從行業(yè)看，涉及到農業(yè)、養殖業(yè)、房地產(chǎn)、醫藥、文化、旅游等領(lǐng)域；從人員看，涉及下崗職工、退休老人等弱勢群體和學(xué)歷較高的“白領(lǐng)”工作人員；從地域看，從東北、華東、華北擴展到中西部地區。山東公安機關(guān)偵破的“蝶貝蕾”傳銷(xiāo)案，共涉及全國16個(gè)省、市、自治區，涉案人員50余萬(wàn)名。
(二)手法多樣、不斷翻新。
(三)虛假許諾、高利回報。不法分子為吸引更多的群眾，往往許諾投資者高額回報，有些回報率甚至高達120%。湖南株洲發(fā)生的一起非法吸存案中，犯罪嫌疑人黃某等利用設立的8家投資、擔保公司、典當行，以對存款者除支付正常利息外再當場(chǎng)給付5-12%的現金回報等方式，非法吸存1.5億元。在吉林納士塔公司非法吸存案中，該公司以開(kāi)發(fā)新型建材為名，以120%的年回報率，吸收資金1.25多億元。
(四)合法掩護、編織光環(huán)。為給犯罪活動(dòng)披上合法外衣，不法分子往往成立公司，辦理完備的工商執照、稅務(wù)登記等手續，以實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)掩蓋其非法目的。一些公司采取在豪華寫(xiě)字樓租賃辦公地點(diǎn)，聘請名人做廣告、辦理公證、投保等方法，騙取群眾的信任。例如，在海南錦繡大地生物工程有限公司合同詐騙案中，犯罪嫌疑人打著(zhù)幫農民致富的幌子，利用新聞媒體大肆宣傳“吃我一掌，美味健康”、“種上半畝仙人掌，此地有金三百兩”，還邀請知名電視主持人進(jìn)行形象推介。深圳飛鏢科技發(fā)展有限公司一案中，犯罪嫌疑人為達到蒙蔽客戶(hù)的目的，每銷(xiāo)售一臺飛鏢機向中國人民保險公司深圳市分公司投保。
從上述特點(diǎn)可以看出，涉眾型經(jīng)濟犯罪的犯罪手法越來(lái)越狡詐、越來(lái)越具有欺騙性，有些犯罪甚至還呈現出公開(kāi)、半公開(kāi)發(fā)展的態(tài)勢。除了有關(guān)部門(mén)亟需加強監管和查處力度以外，還有一個(gè)重要原因，在群眾投資渠道相對不足的情況下，不法分子采用誘惑性極強的虛假宣傳攻勢，使經(jīng)營(yíng)者和投資者處于信息嚴重不對稱(chēng)的位置，群眾缺乏對企業(yè)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和資信進(jìn)行印證和深入了解的渠道，很難作出判斷，加之貪利和盲目從眾的心理支配，投資行為往往缺乏理性。
