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公安部洗錢(qián)犯罪偵查處:立法欠缺洗錢(qián)行為難界定

2005年09月15日 08:56

  中新網(wǎng)9月15日電 據中國青年報報道,公安部經(jīng)濟犯罪偵查局洗錢(qián)犯罪偵查處處長(cháng)吳衛華表示,“目前公安機關(guān)在辦理洗錢(qián)犯罪案件中遇到的問(wèn)題,究其原因主要是立法上的欠缺!苯窈,隨著(zhù)中國反洗錢(qián)法的出臺和《刑法》中洗錢(qián)罪名修改工作的完成,洗錢(qián)罪上游犯罪的范圍會(huì )進(jìn)一步擴大,以洗錢(qián)罪進(jìn)行起訴的刑事案件數量勢必會(huì )呈上升趨勢。

  據介紹,今年3月,公安部和中國人民銀行聯(lián)合制定下發(fā)了《關(guān)于可疑交易線(xiàn)索核查工作的合作規定》。根據這一《規定》確立的情報會(huì )商制度,公安部經(jīng)濟犯罪偵查局與央行反洗錢(qián)局、中國反洗錢(qián)監測分析中心已進(jìn)行了會(huì )商,就重點(diǎn)可疑交易線(xiàn)索進(jìn)行了分析、研判。今年以來(lái),經(jīng)偵局已部署有關(guān)地方公安機關(guān)對中國人民銀行移送的10多起可疑交易線(xiàn)索進(jìn)行了核查,從中已發(fā)現了一些違法犯罪行為。

  今年6月,遼寧省公安廳經(jīng)偵總隊會(huì )同有關(guān)部門(mén),成功破獲兩起地下錢(qián)莊案件,抓獲犯罪嫌疑人4人,當場(chǎng)繳獲用于交易的美元、日元折合人民幣1000余萬(wàn)元。據初步統計,涉案總額折合人民幣8億余元。

  吳衛華坦言,有很多洗錢(qián)行為難以界定,很難找到一個(gè)很明確的證據鏈,現有法律規定本身又限制了公安機關(guān)收集洗錢(qián)的證據。他介紹,自中國1997年《刑法》規定洗錢(qián)罪以來(lái),內地以洗錢(qián)罪定罪的案例僅有2起:一起是廣東汪照洗錢(qián)案,另一起是福建蔡建立、蔡懷澤洗錢(qián)案。其中,后一起案例是以轉移交易毒品的黑錢(qián)來(lái)認定洗錢(qián)罪,福建泉州法院正在審理。

  吳衛華認為,如洗錢(qián)罪的上游犯罪范圍過(guò)窄,刑法中對洗錢(qián)犯罪上游犯罪僅規定了4類(lèi)犯罪,認定犯罪嫌疑人主觀(guān)上明知故意較難等。但他同時(shí)談到,公安機關(guān)在執法當中也是比較靈活的,按洗錢(qián)罪很難判,就變一種方式,加大打擊力度。

  吳衛華說(shuō),目前還有利用網(wǎng)絡(luò )如網(wǎng)絡(luò )銀行、網(wǎng)上賭博等進(jìn)行洗錢(qián)的,網(wǎng)絡(luò )無(wú)國界,使得洗錢(qián)行為較之以前更加容易實(shí)施,而且調查更加困難。犯罪分子現在往往適時(shí)轉移贓款的行為,人在北京,但資金調動(dòng)的可能是廣東,交易可能發(fā)生在美國。美國、墨西哥一些大的洗錢(qián)集團就經(jīng)常利用網(wǎng)絡(luò )環(huán)境來(lái)洗錢(qián)。他們的目光一般會(huì )瞄準金融監管水平還不是很高、金融法律方面還不是很健全的國家,并作為他們洗錢(qián)的很重要的一個(gè)對象進(jìn)行操作,這對欠發(fā)達國家和發(fā)展中國家,都很難預測。(何春中)

 
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