中新網(wǎng)9月15日電 據中國青年報報道，長(cháng)期致力于反洗錢(qián)研究的中國人民大學(xué)法學(xué)院教授邵沙平說(shuō)，中國目前還沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的反洗錢(qián)法，立法和現有法律法規實(shí)施層面上都有欠缺，已經(jīng)遠遠不適應洗錢(qián)手段和技術(shù)不斷現代化、洗錢(qián)犯罪的跨國性和國際性進(jìn)一步提高的現狀，加快中國反洗錢(qián)立法進(jìn)程已經(jīng)刻不容緩。
作為國際法學(xué)者，邵沙平建議全國人大進(jìn)行反洗錢(qián)的立法時(shí)，按照中國已締結的國際公約的規定，參照金融行動(dòng)特別工作組反洗錢(qián)的有關(guān)洗錢(qián)罪的建議，將所有產(chǎn)生經(jīng)濟收益的嚴重犯罪都列為洗錢(qián)罪的上游犯罪�！爱攧�(wù)之急是要將嚴重危害中國法治環(huán)境的貪污賄賂等腐敗犯罪、金融欺詐等金融犯罪列為上游犯罪�！鄙凵称秸f(shuō)。
早在上世紀90年代，邵沙平教授就開(kāi)始將控制洗錢(qián)與反腐敗結合起來(lái)研究，她認為，在當今的國際社會(huì )，腐敗者越來(lái)越多地通過(guò)洗錢(qián)的方式隱瞞或掩飾其通過(guò)貪污、賄賂等職務(wù)犯罪及經(jīng)濟犯罪獲取的犯罪收益。中國已查證的貪官外逃后在國外購買(mǎi)豪華汽車(chē)、別墅的情況說(shuō)明腐敗者利用洗錢(qián)的方式隱瞞或掩飾其犯罪所得，將犯罪收益轉移到國外的問(wèn)題也是相當嚴重的，洗錢(qián)保護腐敗，腐敗又推動(dòng)了洗錢(qián)�！霸谝欢ǔ潭壬�，洗錢(qián)已成為維護腐敗的重要手段和破壞經(jīng)濟秩序的工具，要有效懲治腐敗，必須對洗錢(qián)進(jìn)行法律控制�！�
她認為，中國目前在反洗錢(qián)工作中主要存在以下缺陷：
一是缺乏專(zhuān)門(mén)的權威法律。目前中國有關(guān)反洗錢(qián)的法律規定只是在《刑法》和《中國人民銀行法》中分散涉及，而實(shí)際上，反洗錢(qián)不僅涉及金融行業(yè)，還涉及諸多執法、司法部門(mén)，需要這些部門(mén)聯(lián)動(dòng)協(xié)作，這不是一些部門(mén)規章所能約束的。
二是有關(guān)洗錢(qián)罪的定義存在不足。中國《刑法》對洗錢(qián)的定義是，將與洗錢(qián)有關(guān)的犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使在形式上合法化的行為。這個(gè)定義不能反映國際反洗錢(qián)法的最新發(fā)展——利用反洗錢(qián)措施打擊資助恐怖主義活動(dòng)。因為在與資助恐怖主義犯罪有關(guān)的洗錢(qián)情況下，并不是被清洗的資金來(lái)源于恐怖主義犯罪，而是它的去向與恐怖主義犯罪有關(guān)，比如流入恐怖組織的賬戶(hù)，至于資金的來(lái)源是否非法則是不予考慮的。
另外，中國《刑法》將洗錢(qián)的犯罪心理限定為故意，要求被告人是在明知的情況下發(fā)生洗錢(qián)行為才承擔刑事責任，而在司法實(shí)踐中要證明被告人“明知”相當困難，這會(huì )導致大量洗錢(qián)罪犯逃過(guò)法網(wǎng)。
三是配套法規中也存在很多盲區。例如，對于追繳贓款，中國雖有一些法律規定，但司法實(shí)踐中贓款的流向多種多樣，出現了投資建廠(chǎng)、購買(mǎi)股份、合作開(kāi)發(fā)、購買(mǎi)經(jīng)營(yíng)權等許多新的洗錢(qián)方式，追繳這些“黑錢(qián)”缺乏法規依據。再如，現有反洗錢(qián)法規，對證券、保險等機構的報告義務(wù)沒(méi)有涉及，對現金密集型行業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)、法律服務(wù)行業(yè)、會(huì )計行業(yè)也沒(méi)作規定。缺失對這些“易于洗錢(qián)領(lǐng)域”的法制監控，會(huì )直接削弱中國的整體反洗錢(qián)能力。
另外，隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)的普及和電子商務(wù)的迅速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò )洗錢(qián)已是國際社會(huì )面臨的嚴峻問(wèn)題，而中國有關(guān)網(wǎng)絡(luò )洗錢(qián)的法規基本空白。中國已加入世貿組織，電子商務(wù)發(fā)展迅猛，網(wǎng)絡(luò )洗錢(qián)勢必伴生發(fā)展。中國應從控制洗錢(qián)的角度，加強配套立法和司法解釋工作。(王亦君)
