中新網(wǎng)9月22日電 據中國人民銀行官方網(wǎng)站消息，2005年9月22日，中國人民銀行和世界銀行在北京天倫王朝飯店共同舉辦“為了一個(gè)更安全的世界：反洗錢(qián)與反恐融資高級研討會(huì )”。
來(lái)自世界銀行、金融行動(dòng)特別工作組、國際貨幣基金組織、聯(lián)合國毒品犯罪辦公室，美國、英國、法國、加拿大、澳大利亞、泰國等國的反洗錢(qián)管理部門(mén)，全國人大常委會(huì )預工委、法工委，反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì )議各成員單位，國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國社會(huì )科學(xué)院，北京大學(xué)、中國政法大學(xué)，各國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行的百余名代表出席會(huì )議。
研討會(huì )設立“建立有效的反洗錢(qián)與反恐融資機制”、“反洗錢(qián)與反恐融資合規性監管框架”、“反洗錢(qián)與反恐融資國際合作”等三個(gè)議題。中國人民銀行、金融行動(dòng)特別工作組、法國銀行業(yè)委員會(huì )、公安部、比利時(shí)金融情報處理中心分等別就有關(guān)議題作專(zhuān)題發(fā)言，國際貨幣基金組織、聯(lián)合國毒品犯罪辦公室、美國財政部、比利時(shí)金融情報處理中心、俄羅斯聯(lián)邦金融監管局、泰國反洗錢(qián)辦公室、最高人民檢察院、外交部、司法部、國家外匯局、北京大學(xué)、中國銀行、渣打銀行等分別進(jìn)行了現場(chǎng)評論。
中國人民銀行副行長(cháng)項俊波做了題為《中國的反洗錢(qián)與反恐融資工作》的主題發(fā)言。在回顧近年來(lái)中國在預防、打擊和懲處洗錢(qián)和恐怖融資方面的工作進(jìn)展的基礎上，他強調，目前中國反洗錢(qián)和反恐融資工作仍然面臨社會(huì )轉型體制轉軌、國民經(jīng)濟快速發(fā)展、科學(xué)技術(shù)日新月異、國際資本頻繁流動(dòng)、金融業(yè)務(wù)不斷創(chuàng )新的嚴峻挑戰，需要在法制建設、組織架構、執法監管和國際合作等方面繼續加強和提高。今后一段時(shí)間，中國將重點(diǎn)開(kāi)展以下工作：第一，通過(guò)制定《反洗錢(qián)法》，啟動(dòng)《刑法》修訂程序，加快《反恐怖法》立法進(jìn)程，修改《現金管理暫行條例》、《金融機構反洗錢(qián)規定》，制定證券業(yè)和保險業(yè)反洗錢(qián)規定，繼續完善反洗錢(qián)法律制度。第二，完善部門(mén)工作協(xié)調機制，加強反洗錢(qián)和反恐怖融資研究、輿論宣傳和培訓工作力度，提高全社會(huì )和各部門(mén)的共同參與水平。第三，加強中國反洗錢(qián)監測分析中心建設，及時(shí)發(fā)現、甄別可疑犯罪信息，從嚴從重打擊洗錢(qián)和恐怖融資違法犯罪活動(dòng)，重點(diǎn)打擊地下錢(qián)莊等違法犯罪活動(dòng)。第四，繼續實(shí)施反洗錢(qián)專(zhuān)項檢查，并將檢查范圍擴大到證券和保險類(lèi)商業(yè)機構，充分發(fā)揮金融機構在反洗錢(qián)和反恐融資工作中的“第一道防線(xiàn)”作用。第五，積極謀求成為FATF正式成員，并在多邊和雙邊框架內，堅持平等互利原則，與世界各主要國家和地區在信息交流、情報互換、合作培訓、協(xié)助調查、追回財產(chǎn)、引渡或遣返犯罪嫌疑人等方面加強合作。
公安部部長(cháng)助理鄭少東做了題為《疏堵結合，打防并舉，進(jìn)一步推進(jìn)打擊洗錢(qián)犯罪和恐怖融資工作》的主題發(fā)言，對公安機關(guān)近年來(lái)打擊洗錢(qián)和恐怖融資犯罪情況進(jìn)行了介紹，指出當前反洗錢(qián)和反恐融資工作面臨經(jīng)濟和金融全球化、科技創(chuàng )新和技術(shù)進(jìn)步、國際執法合作的廣度和深度等方面的挑戰，并提出應繼續加強偵查破案工作，繼續加強與有關(guān)部門(mén)的協(xié)作配合，形成預防和打擊犯罪的合力，積極參與反洗錢(qián)立法工作，為反洗錢(qián)工作提供有力的法律保障，繼續加強國際交流與合作，加大中國境外追贓和緝捕工作力度等方面的工作建議。
FATF主席阿斯莫先生就國際反洗錢(qián)和反恐融資標準的發(fā)展與成就做了主題發(fā)言，介紹了FATF40+9項建議的形成過(guò)程、國際反洗錢(qián)及反恐融資工作的成績(jì)、反洗錢(qián)國際標準的最新發(fā)展趨勢。
