中新網(wǎng)9月22日電 中國人民銀行副行長(cháng)項俊波22日表示，2006年人民銀行計劃將反洗錢(qián)專(zhuān)項檢查的范圍擴大到證券機構和保險機構，充分發(fā)揮金融機構在反洗錢(qián)和反恐融資工作中的“第一道防線(xiàn)”的作用。
據新華網(wǎng)報道，項俊波是在北京召開(kāi)的“為了一個(gè)更安全的世界：反洗錢(qián)與反恐融資高級研討會(huì )”上透露此信息的，此研討會(huì )由人民銀行和世界銀行共同舉辦。
2004年4月至12月，人民銀行對全國商業(yè)銀行實(shí)施了反洗錢(qián)專(zhuān)項檢查。針對部分商業(yè)銀行存在的反洗錢(qián)內控制度不健全、不報告可疑交易或報告不及時(shí)等問(wèn)題，人民銀行依法處罰了72家商業(yè)銀行主報告行，罰款金額170余萬(wàn)元人民幣。
項俊波特別強調，2004年的專(zhuān)項檢查工作為今后在非銀行金融領(lǐng)域乃至房地產(chǎn)、貴金屬珠寶銷(xiāo)售、文物拍賣(mài)等洗錢(qián)高風(fēng)險領(lǐng)域的反洗錢(qián)監管工作積累了寶貴經(jīng)驗。
為在證券業(yè)和保險業(yè)拓展反洗錢(qián)工作，他表示，今后一段時(shí)間中國將制定證券業(yè)和保險業(yè)反洗錢(qián)規定。
項俊波表示，中國還將加強中國反洗錢(qián)監測分析中心建設，及時(shí)發(fā)現、甄別可疑犯罪信息，從嚴從重打擊洗錢(qián)和恐怖融資違法犯罪活動(dòng)，重點(diǎn)打擊地下錢(qián)莊等違法犯罪活動(dòng)。
