中新社北京九月二十二日電(記者 李鵬)中國央行副行長(cháng)項俊波今天透露，中國有關(guān)部門(mén)已經(jīng)完成了《反恐怖法》草案大綱的起草工作，反恐融資則是其中的重要內容之一。
中國央行和世界銀行聯(lián)合在京舉辦“為了一個(gè)更安全的世界：反洗錢(qián)與反恐融資高級研討會(huì )”。項俊波在會(huì )上指出，中國《反洗錢(qián)法》的起草工作也于去年三月正式啟動(dòng)，目前起草工作正有條不紊地展開(kāi)，將在適當時(shí)間提交立法機關(guān)審議。
完善相關(guān)法律制度是中國在今后一段時(shí)間內反洗錢(qián)工作的重點(diǎn)之一。項俊波指出，將通過(guò)《反洗錢(qián)法》，啟動(dòng)《刑法》修訂程序，加快《反恐怖法》立法進(jìn)程，修改《現金管理暫行條例》、《金融機構反洗錢(qián)規定》，制定證券業(yè)和保險業(yè)反洗錢(qián)規定。
項俊波說(shuō)，作為中國反洗錢(qián)工作的主管部門(mén)，中國央行將繼續實(shí)施反洗錢(qián)專(zhuān)項檢查，發(fā)揮金融機構在反洗錢(qián)和反恐融資中的“第一道防線(xiàn)”作用。二○○五年，中國央行以省為單位，開(kāi)展對商業(yè)銀行的專(zhuān)項檢查。二○○六年，中國央行計劃將反洗錢(qián)專(zhuān)項檢查的范圍擴大到證券機構和保險機構。
項俊波表示，將加強中國反洗錢(qián)檢測分析中心建設，及時(shí)發(fā)現、甄別可疑犯罪信息，從嚴從重打擊洗錢(qián)和恐怖融資違法犯罪活動(dòng)，重點(diǎn)打擊地下錢(qián)莊等違法犯罪活動(dòng)。
據不完全統計，去年四月以來(lái)，中國央行和外匯局共向公安機關(guān)移送可疑線(xiàn)索一千五百余件，其中協(xié)助偵破五十一件，涉案金額分別為三十點(diǎn)九六億元人民幣和四點(diǎn)六億美元。
項俊波還指出，中國正在積極謀求盡快成為反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組(FATF)正式成員。二○○五年一月，FATF一接納中國為觀(guān)察員。完
