中新網(wǎng)10月6日電 據俄羅斯國際文傳電訊社報道，俄羅斯總檢查署和俄羅斯內務(wù)部5日聯(lián)合在莫斯科進(jìn)行了一次突然搜查行動(dòng)，以獲取尤科斯公司涉嫌洗黑錢(qián)的直接證據和材料。
同天，俄羅斯檢察機關(guān)還在國際刑警組織的協(xié)助下對荷蘭和瑞士的尤科斯分公司進(jìn)行了同樣的突然搜查。分析家認為這可能是俄羅斯檢察機關(guān)在為霍多爾科夫斯基的新指控作準備。
5日當天，俄羅斯內務(wù)部派出20輛滿(mǎn)載全副武裝內務(wù)部工作人員的汽車(chē)對莫斯科各主要金融機構進(jìn)行了突然搜查，俄羅斯總檢查署在行動(dòng)結束后在其官方網(wǎng)站上公布突然搜查的消息。
俄羅斯總檢查署在其發(fā)布的聲明中稱(chēng)“根據我們掌握的材料，尤科斯公司的部分領(lǐng)導人和工作人員涉嫌在2000-2003年參與洗黑錢(qián)和向境外秘密轉移資金，涉案金額為70億美元，這些人當中包括公司金融律師和財務(wù)主管�！�
聲明中還公布了此次突然搜查行動(dòng)的數家金融機構：“阿爾姆-費爾德馬斯律師事務(wù)所”、“塔拉斯特投資銀行”，“特拉斯特國民銀行”，“尤科斯-佛貝茨”有限公司等。
“塔拉斯特投資銀行”的新聞發(fā)言人在接受?chē)H文傳電訊社記者采訪(fǎng)時(shí)承認公司確實(shí)遭到了俄總檢查署的突然搜查，但該發(fā)言人表示，這是正常、符合程序的行政行為，不會(huì )對公司的日常業(yè)務(wù)有任何的影響。
俄羅斯立法機構當晚深夜還對尤科斯公司前總裁霍多爾科夫斯基的律師安東.德列爾進(jìn)行了拘審。
另?yè)砹_斯石油新聞網(wǎng)的報道，5日當天，荷蘭立法機關(guān)也配合俄羅斯檢察機關(guān)對尤科斯在荷蘭的子公司—“尤科斯 B.V.金融公司 ”進(jìn)行了突然搜查，據稱(chēng)此次搜查從當地時(shí)間早上10點(diǎn)一直持續到深夜，搜查人員帶走了涉及到霍多爾科夫斯基和尤科斯公司前任主管，尤科斯的重要股東普拉東·列別杰夫有關(guān)該公司商業(yè)往來(lái)的全部材料。
此外，俄羅斯檢察機關(guān)當天也對尤科斯在瑞士的辦事處進(jìn)行了同樣的搜查。此間分析家認為，這可能是俄羅斯檢察機關(guān)在為霍多爾科夫斯基的新指控作準備。俄羅斯檢查人員上周稱(chēng)，他們將增加對霍多爾科夫斯基的罪名指控，主要是尤科斯公司涉嫌數十億盧布的“洗錢(qián)”丑聞。
俄羅斯總檢查署在2004年12月開(kāi)始對尤科斯在摩爾達維亞的子公司“尤科斯-法爾戈”公司涉嫌盜竊310億盧布一案立案偵查，此后不斷傳出消息，尤科斯公司總部的主管也都與此有所牽連，俄羅斯聯(lián)邦檢察官懷疑尤科斯公司存在洗錢(qián)行為，涉嫌數目達100億美元，而法爾戈石油公司在其中擔負了重要作用。
此后，俄羅斯檢察機關(guān)收集到了更多材料，證明這些資金同洗錢(qián)勾當有關(guān)。2005年3月西班牙警方在一次突擊行動(dòng)中，破獲了一起迄今為止歐洲規模最大的洗錢(qián)案，總額高達3.35億美元的非法資金，經(jīng)初步核實(shí)這筆資金的來(lái)源正是遠在俄羅斯的尤科斯公司。這筆錢(qián)通過(guò)黑市在西班牙境內投資房地產(chǎn)、豪華轎車(chē)、珠寶以及飛機等。
西班牙警方已經(jīng)拘捕了涉嫌此案的40多人，這些人分別來(lái)自芬蘭、俄羅斯、烏克蘭、摩洛哥及法國，包括西班牙、荷蘭在內的歐洲警方與國際刑警組織正在聯(lián)手追查此案，俄羅斯的行政司法部門(mén)也已參與此案的調查。
到目前為止，已有7名律師和3名公證人遭到拘捕，其中就有為尤科斯公司工作的律師巴赫米娜，以及三名曾為霍多爾科夫斯基工作過(guò)的金融家馬路耶夫、車(chē)尼舍瓦和戈爾巴赤葉娃。包括公司前行政總裁在內的多名尤科斯公司的前高管已逃往英國尋請求政治避難。(固山)
