中新網(wǎng)10月21日電 據中國青年報報道，第二屆東盟和中國禁毒合作國際會(huì )議昨天在北京通過(guò)了《北京宣言》和修訂后的《東盟和中國禁毒合作行動(dòng)計劃》。按照新的《行動(dòng)計劃》框架，東盟10國和中國將在2007年實(shí)施“洗錢(qián)犯罪是可引渡的犯罪”這一目標，并在2008年之前頒布行之有效的沒(méi)收法，允許收繳洗錢(qián)犯罪的直接和間接收益。
東盟副秘書(shū)長(cháng)維拉科塔(Villacorta)表示，東盟成員國將計劃設立統一的機構打擊洗錢(qián)犯罪。
洗錢(qián)是一種嚴重的罪行
《東盟和中國禁毒合作行動(dòng)計劃》已開(kāi)始考慮適當的立法。據悉，依照《聯(lián)合國禁毒公約》、《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》和金融行動(dòng)特別工作組(FATF)的40條建議，東盟成員國和中國將在2008年前，在最大的范圍內將洗錢(qián)犯罪定為一種嚴重的罪行。
此外，東盟10國和中國將建立金融情報部門(mén)(FIU)，為打擊潛在的洗錢(qián)行為，2008年之前建立一個(gè)負責收集、分析金融信息并向主管當局通報金融信息的中央機構，并讓金融情報部門(mén)能夠獲得相關(guān)的金融信息。
在調查和起訴洗錢(qián)犯罪方面，中國和東盟國家之間2007年將實(shí)施“在應當推動(dòng)并提供相互間有關(guān)的法律協(xié)助”，例如，保證在執行法律協(xié)助請求時(shí)有有效的程序可以引用。同時(shí)，向國家反洗錢(qián)主管機構，包括執法部門(mén)、檢察官、財政管理者和相關(guān)政策制定者能提供足夠的培訓，并進(jìn)一步健全機制，推動(dòng)在毒品案件偵查和起訴方面的國際合作。
聯(lián)合國毒品和犯罪問(wèn)題辦公室執行主任科斯塔(Costa)先生在評價(jià)《行動(dòng)計劃》和《北京宣言》時(shí)指出，這兩個(gè)文件都是非常務(wù)實(shí)的文件，對于今后要采取的行動(dòng)和要開(kāi)始的工作計劃都有一個(gè)非常務(wù)實(shí)、準確的說(shuō)明。
“我希望新聞媒體不只是把這些事情傳播給公眾，更多的是和我們一起在反洗錢(qián)和打擊毒品犯罪方面做更多的工作，使受害者擺脫毒品對他們的侵害�！笨扑顾Q(chēng)。
將設立統一的反洗錢(qián)機構
東盟副秘書(shū)長(cháng)維拉科塔表示，東盟成員國將計劃設立統一的機構打擊洗錢(qián)犯罪。維拉科塔說(shuō)，洗錢(qián)作為一個(gè)跨國的犯罪行為，它是有著(zhù)自己的很大的詭異性，基本上都是發(fā)生在不同的區域和國家，因此對于我們在調查、跟蹤以及了解案件的情況帶來(lái)很大的困難，這是我們面臨的一個(gè)問(wèn)題。這需要有類(lèi)似于引渡的法律和更多的司法協(xié)助的條件。
但維拉科塔同時(shí)也表示擔憂(yōu)：“在很多國家還有銀行里的一些規定，比如說(shuō)保護開(kāi)戶(hù)賬號保密性的條款，所以對我們來(lái)講也是一個(gè)問(wèn)題�！�
維拉科塔透露，東盟對于解決打擊洗錢(qián)犯罪方面有很多工作機制，所以同其他國家，特別是有些國家的金融系統、銀行部門(mén)、執法機關(guān)有很多合作�！氨热缯f(shuō)在一些國家的中央銀行或者金融機構，我們會(huì )對資金的非法轉移和值得懷疑的非法資金轉移的活動(dòng)進(jìn)行跟蹤和調查�！�
在打擊通過(guò)毒品犯罪進(jìn)行洗錢(qián)方面，東盟國家同樣還面臨著(zhù)一個(gè)困難，就是在成員國里還沒(méi)有一個(gè)統一的機構來(lái)負責此事。維拉科塔說(shuō)，“我們在今后的工作中有建立這樣一個(gè)機構的計劃。我們跟亞太工作組的合作有一系列新型的合作計劃，能夠協(xié)助成員國對洗錢(qián)犯罪開(kāi)展一些工作�！�
維拉科塔最后表示，洗錢(qián)犯罪是一個(gè)跨國的犯罪，牽扯到各個(gè)方面其他的犯罪活動(dòng)，因此除了在開(kāi)展這方面的工作和計劃以外，東盟還將對成員國國家的專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)培訓和專(zhuān)業(yè)建設方面也開(kāi)展相應工作。
公安部：對毒品犯罪“釜底抽薪”
中國國家禁毒委員會(huì )副主任、公安部副部長(cháng)張新楓說(shuō)，中國將聯(lián)手東盟重拳打擊涉毒洗錢(qián)犯罪活動(dòng)�！盃幦≡诜聪村X(qián)的領(lǐng)域，對毒品犯罪體現出打擊的力度，這也是一個(gè)‘釜底抽薪’的辦法�！�
他說(shuō)，販毒會(huì )獲得暴利，有暴利必然會(huì )有洗錢(qián)犯罪。作為各國的警察、執法部門(mén)，在同販毒這種有組織的犯罪作斗爭的過(guò)程中，更多的是在毒品交易的環(huán)節把他們成功地打掉，把毒品、毒資統統繳掉。
張新楓同時(shí)認為，打擊毒品犯罪，從洗錢(qián)角度去進(jìn)行偵查要比從案件角度偵查難得多。各國對打擊洗錢(qián)犯罪越來(lái)越重視，中國在刑法里有反洗錢(qián)的罪名，中國在人民銀行和公安部建立了反洗錢(qián)的專(zhuān)業(yè)機構。最近人民銀行還頒布了大額資金流動(dòng)的監測辦法，這些都為我們下一步更深入地開(kāi)展反洗錢(qián)的工作創(chuàng )造了良好條件。 ( 何春中 劉敏)
