中新網(wǎng)12月19日電 全國人大預算工委法案室主任俞光遠12月16日在中國法學(xué)會(huì )財稅法學(xué)研究會(huì )2005年年會(huì )上介紹了反洗錢(qián)法的有關(guān)內容，他表示，目前反洗錢(qián)法草案已經(jīng)提交全國人大常委會(huì )，但目前尚未審議。
據法制日報援引國際貨幣基金組織統計稱(chēng)，全球每年的洗錢(qián)規模約相當于世界國民生產(chǎn)總值的2%到5%，即3萬(wàn)億到8萬(wàn)億美元的規模，特別是美國“9·11事件”后恐怖活動(dòng)猖獗，加強反洗錢(qián)規范和國際合作得到越來(lái)越多國家的重視。
俞光遠說(shuō)，中國的反洗錢(qián)法律制度還沒(méi)有建立健全，尤其缺乏監控洗錢(qián)活動(dòng)的法律依據，現有規定主要局限在金融領(lǐng)域，適用面比較窄，亟待修改。
上游犯罪增加腐敗和金融詐騙
據目前法律規定，構成洗錢(qián)的上游犯罪包括四種：毒品犯罪、黑社會(huì )性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益。俞光遠介紹說(shuō)，反洗錢(qián)法將把上游犯罪的面拓寬至六種，增加腐敗犯罪和金融詐騙犯罪，其犯罪所得及收益將作為洗錢(qián)的上游“黑錢(qián)”。
專(zhuān)章規范如何遣送外逃貪官
俞光遠說(shuō)，近些年中國大約有4000名貪官攜帶500億美元逃到國外，反洗錢(qián)法里將有專(zhuān)門(mén)一章建立反洗錢(qián)的國際合作機制，包括信息交換和司法協(xié)助兩個(gè)方面。他表示，有法律做保障，把這些貪官捉拿歸案遣送回國會(huì )更簡(jiǎn)單，對方所在國家可以偵查、遣送，雙方國家對非法所得進(jìn)行分享。
此外，反洗錢(qián)法關(guān)于國際合作的規定，有利于保障中國的改革開(kāi)放和維護負責任大國的形象。
強化政治公眾人物賬戶(hù)監管
俞光遠表示，反洗錢(qián)法將加強對政治公眾人物有關(guān)賬戶(hù)的監管，打擊腐敗行為。反洗錢(qián)法擴大上游犯罪范圍和建立國際合作機制，也都有利于加大對腐敗的打擊力度。他介紹說(shuō)，除19個(gè)部委外，中紀委和監察部也參加到反洗錢(qián)法起草工作組中，中紀委和監察部去年關(guān)于加強預防和打擊腐敗行為的專(zhuān)門(mén)報告中，也涉及到反洗錢(qián)的問(wèn)題。
非金融洗錢(qián)納入法律調整范圍
由于金融領(lǐng)域的反洗錢(qián)規定畢竟比較多，洗錢(qián)分子逐漸把注意力轉向非金融領(lǐng)域，鉆非金融領(lǐng)域反洗錢(qián)的法律空子。俞光遠介紹說(shuō)，非金融機構包括各種交易所，拍賣(mài)租賃場(chǎng)所、珠寶文物、房地產(chǎn)甚至汽車(chē)的交易場(chǎng)所等，只要進(jìn)行大量現金交易的地方都可能進(jìn)行洗錢(qián)，此外會(huì )計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、經(jīng)紀人事務(wù)所、評估師事務(wù)所等中介機構也可能進(jìn)行洗錢(qián)活動(dòng)。
他表示，非金融領(lǐng)域的洗錢(qián)活動(dòng)要么侵蝕國有資產(chǎn)，要么侵蝕國家財政收入，危害很大。反洗錢(qián)法立法中預算工委組織了19個(gè)部委參與，國民經(jīng)濟綜合部門(mén)幾乎都參加了立法，還包括公安部、財政部、中國人民銀行、國家稅務(wù)總局、海關(guān)總署、商務(wù)部等部門(mén)。
避免金融領(lǐng)域有關(guān)規定形同虛設
盡管中國現有反洗錢(qián)的規定主要集中在金融領(lǐng)域，但俞光遠介紹說(shuō)，很多規定徒有形式并沒(méi)有真正執行。比如存款實(shí)名制，雖然存款實(shí)名制已提出幾年了，但沒(méi)有真正實(shí)行，有的人一個(gè)人擁有幾十個(gè)賬戶(hù)；比如大額現金管理辦法也徒有其名，在美國提現1萬(wàn)美元以上也需要報告現金用途并接受?chē)栏駥彶�，而中國提出幾百萬(wàn)上千萬(wàn)現金，攜逃到外國去可能也沒(méi)人查。
俞光遠說(shuō)，反洗錢(qián)法將強化健全這些規定，使制度不再形同虛設，防范金融風(fēng)險。(陳晶晶）
