中新網(wǎng)1月12日電 據大眾日報報道，山東青島市公安局近日成功破獲了一起外國人組織的重大傳銷(xiāo)案件，搗毀了以韓國人李宰完為首、近2000人參加的特大非法傳銷(xiāo)組織，涉案金額高達4000余萬(wàn)元。
報道稱(chēng)，該案是目前國內偵破的首起外國人組織的傳銷(xiāo)團伙犯罪案件。
據了解，青島公安機關(guān)偵查發(fā)現，自2004年7月以來(lái)，韓國人李宰完利用青島美津商貿公司和青島市市南區美津超市，以非法傳銷(xiāo)發(fā)展會(huì )員，許以高額回報，騙取會(huì )員加盟費。
2005年5月16日，公安機關(guān)請求人行青島中心支行反洗錢(qián)部門(mén)協(xié)助對上述非法傳銷(xiāo)犯罪嫌疑人的銀行賬戶(hù)實(shí)施查封凍結。
經(jīng)核實(shí)，該案雖非洗錢(qián)案件，但也是一起重大的金融詐騙案件。此次配合行動(dòng)自發(fā)起到完成，僅用了不到2小時(shí)。
據人行青島中心支行負責人介紹，針對青島市日韓投資比較集中、外匯資金流量較大的情況，該行建立實(shí)施了由司法機關(guān)、行政機關(guān)等23家單位組成的反洗錢(qián)工作聯(lián)席會(huì )議制度，并制定了針對反洗錢(qián)案件的應急處置機制。(魏震 陳天宇）
