中新社紐約一月三十一日電 (記者 劉小青)美國司法部今天發(fā)布的聲明說(shuō)，中國銀行兩名前管理者許超凡、許國俊及其同伙共五人被指控盜竊了超過(guò)四點(diǎn)八五億美元的資金，并通過(guò)拉斯維加斯賭場(chǎng)洗黑錢(qián)。
許超凡、余振東、許國俊是中國銀行廣東開(kāi)平支行先后三任行長(cháng)，他們三人制造了盜竊、貪污、挪用七億多美元的中國金融界驚天大案，且都潛逃到了美國。他們中的第二任行長(cháng)余振東已于二○○四年四月從美國遞解回國。
美國司法部說(shuō)，許超凡、許國俊二人伙同他們的妻子以及一個(gè)親戚等五人在潛逃到美國之前，通過(guò)香港、加拿大和美國等地的管道偷盜了的巨額的資金。美國拉斯維加斯的一個(gè)聯(lián)邦大陪審團指控他們犯有詐騙、洗錢(qián)、欺騙等罪名。這個(gè)團伙于二○○四年九十月間在美國被拘捕。
美國司法部門(mén)的聲明指出，這個(gè)團伙把偷盜來(lái)的錢(qián)通過(guò)一個(gè)在香港的殼公司轉移到其他國家，隨后又通過(guò)拉斯維加斯賭場(chǎng)的賬號洗了為數不少的錢(qián)，這個(gè)過(guò)程從一九九八年開(kāi)始，一直持續到二○○四年十月。
據報道，許超凡一九九四年至一九九八年任中國銀行開(kāi)平支行行長(cháng)期間，利用職務(wù)之便，通過(guò)各種方式竊取銀行數億美元的資金，并通過(guò)運作，讓余振東、許國俊先后就任開(kāi)平分行的行長(cháng)，繼續和掩蓋罪行。
余振東、許超凡和許國俊早年前獲得偽造的香港護照。此后，他們以假香港護照申請美國簽證，二○○一年五月，三人在香港與美國公民假結婚。許超凡和許國俊二○○一年潛逃至北美并在偏遠地方隱姓埋名。二○○四年九月下旬，許國俊在美國堪薩斯州一個(gè)小鎮上被捕。十月初，首嫌許超凡在俄克拉荷馬州的一個(gè)小鎮被捕。
