中新網(wǎng)2月28日電 中國公安部發(fā)布消息稱(chēng)，近期，北京、天津等地出現了一些以外匯、投資信息咨詢(xún)?yōu)槊�，誘騙國內投資者從事互聯(lián)網(wǎng)境外炒匯活動(dòng)的公司，網(wǎng)絡(luò )炒匯活動(dòng)呈擴大趨勢。
消息稱(chēng)，有的公司通過(guò)外匯咨詢(xún)、講座和朋友介紹等方式招攬客戶(hù)，向客戶(hù)提供通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)連接境外合作公司開(kāi)展外匯保證金交易業(yè)務(wù)的平臺，并代辦保證金收付。其具體交易過(guò)程是：客戶(hù)初次申請開(kāi)設交易賬戶(hù)時(shí)，將一定數額的美元或等值人民幣存入網(wǎng)絡(luò )炒匯公司工作人員指定的個(gè)人儲蓄賬戶(hù)。網(wǎng)絡(luò )炒匯公司工作人員以個(gè)人名義與客戶(hù)簽訂書(shū)面合約，然后向客戶(hù)提供網(wǎng)上炒匯賬號和密碼�？蛻�(hù)憑此在互聯(lián)網(wǎng)上買(mǎi)賣(mài)外匯，并向該公司支付一定數額的手續費。據投資者反映，參與這種網(wǎng)上炒匯活動(dòng)，不僅沒(méi)有得到利益，反而遭受了嚴重損失。
1994年中國證監會(huì )、國家外匯管理局、國家工商行政管理局、公安部發(fā)布的《關(guān)于嚴厲查處非法外匯期貨和外匯按金交易活動(dòng)的通知》規定：“凡未經(jīng)中國證監會(huì )和國家外匯管理局批準，且未在國家工商行政管理局登記注冊的金融機構、期貨經(jīng)紀公司及其他機構擅自開(kāi)展外匯期貨和外匯按金交易，屬于違法行為；客戶(hù)(單位和個(gè)人)委托未經(jīng)批準登記的機構進(jìn)行外匯期貨和外匯按金交易，無(wú)論以外幣或人民幣作保證金也屬違法行為�！薄拔唇�(jīng)批準，擅自從事外匯期貨和外匯按金交易的雙方不受法律保護�！�1998年12月《全國人大常委會(huì )關(guān)于懲治騙購外匯、逃匯和非法買(mǎi)賣(mài)外匯犯罪的決定》規定：“在國家規定的交易場(chǎng)所以外非法買(mǎi)賣(mài)外匯，擾亂市場(chǎng)秩序，情節嚴重的，依照刑法第二百二十五條的規定定罪處罰�！�
對于上述公司為客戶(hù)提供網(wǎng)上炒匯交易平臺，由其工作人員代收保證金，誘使客戶(hù)進(jìn)行外匯按金交易，并收取手續費的非法經(jīng)營(yíng)行為，公安機關(guān)和外匯管理部門(mén)將依法予以查處。由于網(wǎng)絡(luò )炒匯公司的合作伙伴系境外企業(yè)，其資信資質(zhì)我國監管部門(mén)不掌握。據調查，一些網(wǎng)絡(luò )炒匯公司所聲稱(chēng)的境外合作公司竟然在所在國沒(méi)有注冊。另外，客戶(hù)將交易保證金存入網(wǎng)絡(luò )炒匯公司工作人員的個(gè)人賬戶(hù)更無(wú)保障，一旦這些賬戶(hù)資金被轉移甚至銷(xiāo)戶(hù)，客戶(hù)將蒙受損失。因此，國內投資者參與網(wǎng)絡(luò )炒匯，不僅違法，而且面臨著(zhù)較大的資金風(fēng)險。
在此，公安部、國家外匯管理局鄭重提醒社會(huì )公眾，為維護自身的合法權益，要遵守國家有關(guān)規定，通過(guò)合法途徑進(jìn)行外匯交易，遠離非法的網(wǎng)絡(luò )炒匯活動(dòng)。
