中新網(wǎng)3月2日電 據上海證券報報道，今后,反洗錢(qián)監管的領(lǐng)域可能不再僅限于銀行。1日,中國人民銀行副行長(cháng)項俊波在反洗錢(qián)工作會(huì )議上指出,今年的反洗錢(qián)工作要為證券和保險業(yè)的反洗錢(qián)監管做好準備。
"以前的反洗錢(qián)主要集中在銀行業(yè),主要是因為銀行業(yè)中的反洗錢(qián)操作比較簡(jiǎn)單,因此銀行成為反洗錢(qián)工作的重點(diǎn)。"一位專(zhuān)家表示。
據悉,反洗錢(qián)局在2004年就曾與證監會(huì )和保監會(huì )聯(lián)手,對兩個(gè)行業(yè)反洗錢(qián)工作做了調研,當年年底,還與證監會(huì )、保監會(huì )和外匯管理局成立了工作小組,啟動(dòng)了對證券和保險業(yè)反洗錢(qián)規章的制定。據透露,這一項規定正在準備征求證監會(huì )、保監會(huì )的意見(jiàn)。
據介紹,中國的反洗錢(qián)活動(dòng)由來(lái)已久,反洗錢(qián)方式也不斷多樣化。去年,央行首次發(fā)布了第一份國家反洗錢(qián)報告顯示:2004年央行第一次全國反洗錢(qián)檢查活動(dòng)破獲案件50起。
項俊波指出,目前《反洗錢(qián)法》立法進(jìn)程在加快,其他幾部相關(guān)規章的修訂和起草工作也已基本完成。專(zhuān)家預計,《反洗錢(qián)法》將明確洗錢(qián)的定義和范圍,并擴大主體范圍,同時(shí)對反洗錢(qián)義務(wù)主體進(jìn)行較為細致的規定。這表明,中國對洗錢(qián)犯罪的打擊在不斷規范,力度持續加大。
