中新網(wǎng)3月17日電 中國人民銀行近期發(fā)出警告，一種被稱(chēng)為“超級美元”的美元假鈔已經(jīng)流入中國，要注意防范利用這種假美元洗錢(qián)的活動(dòng)。
據新華網(wǎng)報道，央行在通知中說(shuō)，近年來(lái)一種被美國執法部門(mén)稱(chēng)為“超級美元”的美元假鈔引起國際社會(huì )關(guān)注，該美元假鈔制作逼真，具有較強的欺騙性。此類(lèi)美元假鈔已由境外流入中國，犯罪分子企圖通過(guò)走私、販賣(mài)等手段進(jìn)行美元假鈔洗錢(qián)活動(dòng)。
央行要求各金融機構提高員工在現鈔收付中對美元假鈔的識別能力，切實(shí)加強反洗錢(qián)內控機制建設，加強對美元現鈔收支的日常統計和監督。人民銀行各分支機構應加強對美元現鈔大額和可疑交易的監測和分析，發(fā)現有關(guān)信息及洗錢(qián)活動(dòng)線(xiàn)索立即上報總行貨幣金銀局和反洗錢(qián)局。(顧錢(qián)江、姜雪麗)
